Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 22/11/2021 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 223
Lunes 22 de noviembre de 2021
Pág. 9397
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7805
INMOBILIARIA DEL MAR INTERIOR, S.A.
El Administrador único de la mercantil INMOBILIARIA DEL MAR INTERIOR, S.A., con CIF A28475721, de conformidad con lo establecido en los artículos 163, 165,166, 167, 173, 174, 175, 176, y 177 de la Ley de Sociedades Capital en adelante LSC, y en el artículo 17 de los Estatutos sociales, por medio del presente, procede a convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, que se celebrará en Madrid, en la C/ Reina Mercedes, n.º 4, 1.º A 28020, el próximo 27 de diciembre de 2021, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día, 28
de diciembre de 2021, a las 17:15 horas, en el mismo lugar, y con el siguiente.
Orden del día JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2020 Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Memoria, todos ellos formulados de forma abreviada, e Informe de Auditoría. Aprobación de la Aplicación de resultado. Examen y aprobación de la Gestión Social, en su caso.
Orden del día JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2.019 Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Memoria, todos ellos formulados de forma abreviada, e Informe de Auditoría. Aprobación de la Aplicación de resultado. Examen y aprobación de la Gestión Social, en su caso.
Tercero.- Traslado del domicilio social dentro del mismo término municipal y consiguiente modificación estatutaria, en C/ Reina Mercedes, n.º 4, 1.º A, 28020
Madrid.
Lugar de celebración: La Junta General se celebrará en Madrid en C/ Reina Mercedes, n.º 4, 1.º A, esto es, dentro del término municipal donde la sociedad tiene su domicilio.
Derecho de Información: En cumplimiento de lo establecido en los artículos 197, y 272 LSC y en los Estatutos sociales, expresamente se recuerda a los señores accionistas:
cve: BORME-C-2021-7805
Verificable en https www.boe.es
Segundo.- En cumplimiento de lo previsto en el artículo 160.f del TRLSC, autorización al Administrador Único de la compañía para la realización de las desinversiones mobiliarias titularidad de la compañía, con el fin de destinar los fondos obtenidos a: i ejercer el derecho de asunción preferente en primer grado artículo 305 TRLSC, y/o en segundo grado artículo 307 TRLSC, de todas las participaciones sociales que le correspondan en la ampliación de capital de la sociedad participada INTRAMANGA TURÍSTICA, S.L., realizando la asunción y desembolsos correspondientes.
