Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 26/10/2021 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 206
Martes 26 de octubre de 2021
Pág. 8466
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
6988
CERVINOR, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social de la sociedad, sito en Barrio Aguirre, 3, de Arrigorriaga Vizcaya, para el 30 de noviembre de 2021, a las nueve horas, en primera convocatoria, y el 1 de diciembre de 2021, a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.- Ratificación de la constitución y celebración de la Junta General de Accionistas y nombramiento de Presidente y Secretario.
Segundo.- Cambio de la modalidad del órgano de administración.
Tercero.- Cese del Consejo de administración y nombramiento de Administrador único.
Cuarto.- Modificación de las restricciones a la libre transmisión de acciones mortis causa y derecho de adquisición preferente.
Quinto.- Unificación de todas las acciones bajo una misma clase.
Sexto.- Modificación de los artículos 5, 7 y 20 Estatutos sociales en aplicación de lo que se acuerde en los puntos segundo, cuarto y quinto del presente Orden del día, y nueva redacción de los restantes artículos en todos aquellos puntos que resulten contradictorios o incompatibles con éstos.
Séptimo.- Nombramiento de Auditor para los ejercicios 2021, 2022 y 2023.
Octavo.- Compra, en autocartera, de las acciones de la Compañía titularidad de los herederos del Sr. Agustín Añel Fernández.
Noveno.- Ruegos y preguntas.
Décimo.- Facultar para elevar a público los acuerdos adoptados.
Undécimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.
De conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta General Extraordinaria los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, las informaciones o aclaraciones precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.
Arrigorriaga, 20 de octubre de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, Ricardo Méndez del Llano.
ID: A210056842-1
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-6988
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Quedan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, todos los documentos sometidos a aprobación, pudiendo obtener copia gratuita de los mismos.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
