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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 137

Martes 20 de julio de 2021

Pág. 6545

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5305

EMPRESA DE ELECTRICIDAD SAN JOSÉ, S.A.

Por acuerdo de Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria el 24 de agosto de 2021 a las 17:30 horas, en el Residencial Lantana Garden, sito en Avda. Pío XII, n.º 85, de Pilas 41840 Sevilla, y el 25 de agosto de 2021, a la misma hora y mismo lugar, en segunda convocatoria.
Orden del día Primero.- Aprobación y ratificación por la Junta General del nombramiento voluntario como Auditor de Cuentas a la firma Hemisfinán Auditores, S.L., para los ejercicios 2019, 2020 y 2021, que aprobó el Consejo de Administración el 30 de diciembre de 2019, todo ello conforme a los artículos 264 y 265 de la Ley de Sociedades de Capital, y que fue la misma firma de auditoría nombrada por el Registro Mercantil de Sevilla a solicitud de socio minoritario para el ejercicio 2018.
Segundo.- Aprobación del nombramiento como firma de auditoría para los ejercicios 2022, 2023 y 2024 a Hemisfinán Auditores, S.L.
Tercero.- Ratificación de los acuerdos aprobados en el punto 2 y 3 de la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 18 de noviembre de 2020, los cuales fueron:
- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 2019, con un beneficio neto de 14.732,58 euros.
- Aprobación, en su caso, de la distribución del resultado aprobado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.
Cuarto.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020, con un beneficio neto de 78.705,55 euros.
Quinto.- Aprobación, en su caso, de la distribución del resultado aprobado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.
Sexto.- Aprobación, en su caso, de reparto de dividendos con cargo a reservas voluntarias.
Séptimo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2020.

Noveno.- Aprobación, en su caso, de la firma de financiación bancaria de un límite de hasta 100.000 euros para llevar a cabo el Plan de Inversión de 20222023-2024.
Décimo.- Ruegos y preguntas.
Notas:
Conforme el art. 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital RDL 1/2010 de 2
de julio, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el documento de representación y delegación de voto. Así mismo y de conformidad con lo
cve: BORME-C-2021-5305
Verificable en https www.boe.es
Octavo.- Aprobación, en su caso, de la elección de don Manuel Anguas Quintero, como quinto consejero miembro del Consejo de Administración, estableciendo en 5 el número de consejeros.