Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 17/6/2021 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 114
Jueves 17 de junio de 2021
Pág. 5599
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4499
ACANTILADOS DE LOS GIGANTES, S.A.
AGIGANSA
El Consejo de Administración en su reunión de 31 de mayo de 2021, ha acordado convocar la Junta General de accionistas que, con carácter ordinario, se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Bethencourt Alfonso, 24, 4.º piso, en Santa Cruz de Tenerife 38002, el próximo día 22 de julio de 2021 a las 17:00
horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.- Propuesta y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2020, formuladas por el Consejo de Administración de fecha de 31 de marzo de 2021, así como de la propuesta de aplicación y distribución del resultado de las cuentas relativas al ejercicio 2020.
Segundo.- Propuesta y aprobación, si procede, de la gestión y actuación de los Administradores correspondiente al ejercicio 2020.
Tercero.- Adopción de acuerdos para la amortización de acciones propias con reducción de capital. En su caso, modificación de la redacción del art. 5 de los Estatutos Sociales.
Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la reclasificación de la reserva legal.
Quinto.- Adopción de acuerdos sobre el sistema de retribución de los administradores, Aprobación del Plan de retribución anual. Acuerdos que procedan.
Sexto.- Adopción de acuerdos sobre reparto de dividendos con cargo a reservas.
Séptimo.- Nombramiento de auditores de cuentas correspondientes a ejercicios 2021, 2022 y 2023.
Octavo.- Delegación en el Consejo de Administración de la Sociedad, con facultades de sustitución, para formalizar, interpretar, subsanar y llevar a cabo la plena ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria de Accionistas.
De acuerdo con el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y las cuentas anuales objeto del Orden del día.
Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.
cve: BORME-C-2021-4499
Verificable en https www.boe.es
Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.
