Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 10/3/2021 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 47
Miércoles 10 de marzo de 2021
Pág. 1132
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
891
ACERINOX, S.A.
Junta General Ordinaria de Accionistas.
El Consejo de Administración de Acerinox, S.A. la "Sociedad", de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad, en Madrid, calle Santiago de Compostela, número 100, el día 14 de abril de 2021, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora el día 15 de abril de 2021.
La Junta General se celebrará por medios exclusivamente telemáticos, es decir, sin la presencia física de accionistas y representantes, teniendo en cuenta la situación extraordinaria de alerta sanitaria generada por la pandemia de COVID-19
y las limitaciones aplicables a la celebración de reuniones con asistencia de múltiples personas, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga el Real Decreto 926/2020 de 25 de octubre, por el que se declara el Estado de Alarma hasta el 9 de mayo de 2021
para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, la Orden 1405/2020 de 22 de octubre de la Comunidad de Madrid y el Decreto 29/
2020, de 26 de octubre de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se establecen las medidas de contención adoptadas para hacer frente a la COVID-19, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, del Consejo de Ministros y, en su caso, otras disposiciones concordantes que las sustituyan.
Se advierte asimismo que previsiblemente la Junta se celebrará en segunda convocatoria el día 15 de abril de 2021 de no avisarse lo contrario mediante anuncios en la prensa, para tratar el siguiente:
Orden del día Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto del Ejercicio, Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria e Informes de Gestión, referidos a Acerinox, S.A., y a su Grupo Consolidado, todo ello correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Estado de Información no Financiera Consolidado correspondiente al Ejercicio de 2020 de conformidad con lo establecido en la Ley 11/2018, de 28 de diciembre.
Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.
Quinto.- Aprobación, en su caso, de la distribución de un dividendo por importe de 0,50 euros por acción, a pagar el día 3 de junio de 2021.
Sexto.- Aprobación, en su caso, de la Política de Remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios 2021, 2022 y 2023, de conformidad con lo previsto en el artículo 529 novodecies de la Ley de Sociedades de Capital.
cve: BORME-C-2021-891
Verificable en https www.boe.es
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de Acerinox, S.A., correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre 2020.
