Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 23/2/2021 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 36
Martes 23 de febrero de 2021
Pág. 811
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
660
ACTIVA HOGAR, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de 17 de Febrero de 2021, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Arte, 21 5.º A y que se celebrará de forma telemática y no presencial el próximo día 25 de marzo de 2021, a las doce horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, el mismo día y en el mismo lugar a las trece horas, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente Orden del día Primero.- Modificación del artículo 18 de los Estatutos sociales de la Compañía relativo al número mínimo de socios necesarios que deben concurrir a la Junta para la toma de ciertas decisiones que deben ser realizadas por mayoría reforzada.
Segundo.- Modificación del artículo 24 relativo al número mínimo necesario de socios que deben votar favorablemente para la toma de decisiones contempladas en los supuestos del artículo 18.
Tercero.- Aprobación de un Pacto de Socios para fijar el derecho de retracto que tendrán los socios de Activa Hogar, S.A.
Cuarto.- Propuesta de creación de página web conforme a lo establecido en el artículo 11 bis de la ley de Sociedades de Capital "LSC" y consecuente modificación del artículo 19 de los Estatutos sociales, adaptándolos a lo preceptuado en el artículo 173 de la LSC, permitiendo la convocatoria de Juntas Generales a través de la página web de la sociedad concretada en la siguiente dirección URL: https www.anuncioslegales.es/activahogar.
Quinto.- Delegar en el órgano de administración la facultad de supresión y el traslado de la página web de la sociedad.
Sexto.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos de la Junta.
Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.
Madrid, 18 de febrero de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Santiago Lucas Riado.
ID: A210010294-1
https www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-660
Verificable en https www.boe.es
Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluyendo el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como el informe justificativo de las mismas.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
