I want to know about...

BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 233

Jueves 3 de diciembre de 2020

Pág. 9251

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7654

DACHSER SPAIN, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 20 de octubre de 2020, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 12 de enero de 2021, a las trece 13:00 horas, en el domicilio social Calle Hiribarren, número 32, Lazkao - Guipúzcoa o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, al día siguiente, 13 de enero de 2021, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente Orden del día Primero.- Cese, reelección o nombramiento de Consejeros.
Segundo.- Ampliación del objeto social de la sociedad DACHSER Spain, S.A. y modificar, correlativamente, el artículo 2 Capítulo I. Sección 1.. Artículo 2: Objeto social de los Estatutos sociales.
Tercero.- Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad, en los más amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos y su elevación a público, hasta lograr las inscripciones que procedan.
Intervención de Notario en la Junta.
El Consejo de Administración ha acordado requerir la asistencia de Notario a los efectos de que proceda a levantar el Acta de la Junta.
Tienen derecho de asistencia a esta Junta General los accionistas que sean titulares de, al menos, cien 100 acciones de la Sociedad, y reúnan los demás requisitos exigidos por los Estatutos Sociales, siempre que conste previamente a la celebración de la Junta su legitimación como tal, que quedará acreditada mediante la correspondiente tarjeta de asistencia nominativa, en la que se indicará el número, clase y serie de las acciones de su titularidad, así como el número de votos que puede emitir. La tarjeta se emitirá por la Entidad encargada de la llevanza del registro contable de acciones de la Sociedad, en favor de los titulares de acciones de la Sociedad que acrediten tenerlas inscritas en dicho Registro con cinco días de antelación a aquél en el que haya de celebrarse la Junta. Los titulares de menos de cien 100 acciones podrán agruparlas hasta reunir como mínimo tal número, confiriendo su representación a alguno de los accionistas agrupados. Asimismo, los accionistas podrán hacerse representar por otra persona, aunque no sea accionista, con arreglo a lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y en los estatutos sociales. Cuando la tarjeta se entregue a la sociedad con el nombre del representante en blanco, la representación se entenderá conferida a favor del Presidente del Consejo de Administración.
Derecho de información.
A partir de la presente convocatoria, y de conformidad con lo establecido en los artículos 272, 286 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, calle
cve: BORME-C-2020-7654
Verificable en https www.boe.es
Derecho de asistencia.