Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 23/10/2020 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 206
Viernes 23 de octubre de 2020
Pág. 7612
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
6268
CLUB DE INVERSIONES DEL GUADAIRA, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de Club de Inversiones del Guadaira, S.A., con CIF A11654134, del día 6 de octubre de 2020, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el lugar, fecha y hora que se indica con arreglo al siguiente:
- Fecha: 30 de noviembre de 2020.
- Hora: 12:00.
- Lugar: Parque Empresarial, calle Desarrollo, n.º 3, planta 1, Jerez de la Frontera, Cádiz.
Caso de no existir quórum en primera convocatoria, la sesión ordinaria se celebrará en el mismo lugar y hora el día 1 de diciembre de 2020.
Orden del día Primero.- Ratificación del nombramiento por cooptación de doña Fátima Domecq Noguera como consejera.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación del resultado referido al ejercicio 2019.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2019.
Cuarto.- Apoderamientos para la formalización del depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.
Quinto.- Examen y aprobación, o en su caso ratificación, de la propuesta de ampliación del capital social de la Sociedad, mediante compensación de los Créditos derivados del Préstamo suscrito por la Sociedad Global MRO, S.A., en 885.230,73 euros, correspondiente a 14.729 nuevas acciones, indivisibles y acumulables, del mismo valor nominal que las anteriores, es decir 60,10121 euros de valor nominal cada una , numeradas de la 20.001 a la 34.729, ambos inclusive, sin prima de emisión y con la consiguiente modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales referido al Capital Social.
Sexto.- Nombramiento de nuevo miembro del Consejo de Administración.
Séptimo.- Delegaciones para llevar a su fiel cumplimiento los acuerdos adoptados.
Asistencia y representación:
Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista por la Ley y los estatutos sociales.
Derecho de información:
Se informa a los accionistas en virtud de lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital 1/2010, de 2 de julio, que podrán solicitar a los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las
cve: BORME-C-2020-6268
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Octavo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
