Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 20/8/2020 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 161
Jueves 20 de agosto de 2020
Pág. 5712
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4668
CLÍNICA VICENTE SAN SEBASTIÁN, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de "Clínica Vicente San Sebastián, S.A." la "Sociedad", celebrado el 30 de junio de 2020, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, Bilbao, Clínica IMQ Zorrotzaurre, Ballets Olaeta, n.º 4, el día 29 de septiembre de 2020, a las 13:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente Orden del día Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto del Ejercicio, Estado de Flujos de efectivo, y Memoria e informe de gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019.
Segundo.- Información no financiera.
Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.
Cuarto.- Aprobación o censura de la gestión social.
Quinto.- Nombramiento de Auditor de cuentas de la Sociedad.
Sexto.- Cese, nombramiento y, en su caso, reelección de miembros del Consejo de Administración.
Séptimo.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los anteriores acuerdos.
Octavo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
En relación con los puntos primero y tercero del orden del día, de conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital y el artículo 24 de los Estatutos de la Sociedad, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso las cuentes anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, aquellos accionistas que representen, al menos, un cinco
cve: BORME-C-2020-4668
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo 7.º día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar a los Administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.
Asimismo, durante la celebración de la Junta General, los accionistas de la Sociedad podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
