Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 31/7/2020 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Viernes 31 de julio de 2020
Pág. 4980
Decimocuarto.- Examen y aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019.
Decimoquinto.- Distribución, si procede, de los resultados obtenidos en dicho ejercicio.
Decimosexto.- Como consecuencia de la reciente caducidad del órgano de administración por el transcurso de 5 años desde la fecha de su nombramiento, se propone el nombramiento de un nuevo Administrador único de la sociedad en la persona de don Juan Ignacio Campal Rubio, con D.N.I. 100.706-N.
Decimoséptimo.- Dejar sin efecto la retribución mensual que se viene realizando hasta la fecha a favor de don Jorge Luis Campal Crespo en concepto de búsqueda de finca rural, como consecuencia de que la sociedad va a dejar de realizar cualquier tipo de actividad inmobiliaria.
Decimoctavo.- Se propone la modificación del objeto social en el sentido de que la sociedad se va a dedicar a invertir en todo tipo de activos financieros, nacionales como extranjeros, así como en oro, joyas y metales preciosos, dejando de realizar cualquier tipo de actividad inmobiliaria. Este cambio conlleva la modificación del artículo 2 de los Estatutos sociales.
Decimonoveno.- Acordar la remodelación y realización de obras en la sede social de la sociedad, así como las instalaciones de domótica e informatización de la misma.
Vigésimo.- Como consecuencia de la decisión de realizar cualquier tipo de actividad inmobiliaria, comunicar la decisión de proceder a la enajenación de los dos locales que forman parte del activo de la compañía sitos en la calle Filipinas, así como de las dos viviendas sitas en el municipio de Las Rozas de Madrid, considerando que los referidos inmuebles constituyen activos esenciales de la sociedad.
Vigésimo primero.- Rendición de cuentas por parte del órgano de administración de todas las actuaciones realizadas hasta la fecha de la presente Junta para su conformidad y aprobación.
Vigésimo segundo.- Agradecer a don Antonio Javier Campal Crespo, como administrador único saliente, toda la gestión realizada en todos sus años en el ejercicio de su cargo, aprobando su gestión realizada en la sociedad y dando por ello conformidad a todos los servicios realizados, sin que nada se le tenga que reclamar al mismo por motivo alguno.
Vigésimo tercero.- Se propone que el cargo de administrador sea retribuido mediante una asignación fija de 1.000 euros mensuales. Este cambio conlleva la modificación del artículo 10 de los Estatutos Sociales.
Vigésimo cuarto.- Modificación del régimen de notificaciones a los socios, incluida la convocatoria de junta general, de forma que se realicen por correo certificado individual dirigido a cada socio en el domicilio que conste en la documentación de la sociedad. Este cambio conlleva la modificación del artículo 11
de los Estatutos Sociales.
Vigésimo quinto.- Delegación de facultades en el Órgano de Administración para que, pueda comparecer ante Notario y elevar a público los presentes acuerdos, otorgando para ello las escrituras públicas correspondientes - incluso de subsanación, aclaración o rectificación, así como para realizar cuantas actuaciones sean precisas o convenientes para la plena eficacia de los acuerdos.
cve: BORME-C-2020-4020
Verificable en https www.boe.es
Núm. 147
