Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 2/7/2020 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 126
Jueves 2 de julio de 2020
Pág. 4020
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3186
DIEZ Y COMPAÑIA, S.A.
Don Manuel Arbona Abascal, en su condición de Presidente del Consejo de Administración de la sociedad DIEZ Y COMPAÑÍA, S.A., y de conformidad con el art. 14 y 15 de los Estatutos sociales de la Sociedad, y tras la Junta que fue convocada el pasado 26 de marzo de 2020 suspendida debido al estado de alarma, convoca nueva Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios para el martes día 4 de agosto de 2020, que se celebrará a las 10:00 horas en el domicilio del notario don Luis Pérez Escolar Hernando, sito calle Fortuny, n.º 39, de Madrid, en primera convocatoria, y a la misma hora y sitio al siguiente día 5 en segunda convocatoria, bajo el siguiente:
Orden del día JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de nombramiento de miembro del Consejo de Administración.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2019.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de la aplicación del resultado del ejercicio 2019.
Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social del consejo de administración correspondiente al 2019.
Orden del día JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la refundición de los estatutos sociales.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de autorizar al Órgano de Administración para interponer Recurso Contencioso Administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo competentes y la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, contra la resolución del Jefe de la Unidad de Impugnaciones de la Dirección Provincial de Guadalajara de la Tesorería General de la Seguridad Social de fecha 5 de julio de 2019 por la que se confirma y eleva a definitiva la liquidación contenida en el acta n.º 192019008001442 por un importe de 72.259,81 euros.
Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de la modificación del art. 4 de los estatutos sociales, cambio de domicilio social.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Delegación de facultades.
cve: BORME-C-2020-3186
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Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de cambio y elección de nuevo sistema de gobierno. Nombramiento de administrador único.
