Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 27/4/2020 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Lunes 27 de abril de 2020
Pág. 1749
Tercero.- Aprobación del Estado de Información No Financiera Consolidado EINF, relativo al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019, incluido en el documento denominado "Informe de Sostenibilidad-Estado de información no financiera del ejercicio 2019" que forma parte del Informe de Gestión Consolidado de BCC y Entidades del Grupo Cooperativo Cajamar.
Cuarto.- Propuestas del Consejo de Administración y acuerdos complementarios:
a Propuesta relativa a la autorización al Consejo de Administración de la Sociedad, para la ejecución de emisiones de cuantos instrumentos financieros permita la legislación aplicable en cada momento, con delegación de las oportunas facultades.
b Propuesta relativa a la Aprobación, en su caso, de la delegación en favor del Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital social del Banco, dentro del plazo legal de cinco años contados desde la fecha de celebración de la Junta General, de acuerdo con lo previsto en el artículo 297.1.b del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, hasta la cantidad máxima de trescientos millones de euros 300.000.000 € mediante aportaciones dinerarias.
c Propuesta a la Junta General de constancia formal del mantenimiento de las condiciones y Límite de Remuneración Variable para el personal contemplado en el artículo 32.1 de la LOSS aprobado en la Junta General Ordinaria celebrada el día 7 de mayo de 2019.
Quinto.- Toma en consideración y votación sobre la incorporación de nuevos miembros del Consejo de Administración, en los términos legalmente previstos.
Adopción de los acuerdos complementarios que, en su caso, correspondan:
i Votación relativa a doña Elena Meliá Martí Dominical.
ii Votación relativa a doña Ana Núñez Álvarez Independiente.
iii Votación relativa a don Luis Francisco Fernández-Revuelta Pérez Independiente.
Sexto.- Asuntos varios. Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Delegación y concesión de facultades para la formalización, interpretación, subsanación, elevación a público y ejecución más plena de los acuerdos que adopte la Junta General.
Octavo.- Nombramiento de interventores para aprobación del Acta de la Junta General.
Complemento de la convocatoria.
Los accionistas que representen al menos el cinco 5 por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una Junta General de Accionistas, incluyendo uno o más puntos en el Orden del día.
El ejercicio de este derecho deberá efectuarse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco 5 días siguientes a la publicación de la convocatoria.
El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince 15 días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta.
cve: BORME-C-2020-1389
Verificable en https www.boe.es
Núm. 80
