Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 16/9/2019 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 177
Lunes 16 de septiembre de 2019
Pág. 8119
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
6916
ALVAMAICA PROMINSA, S.A.
Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.
El Administrador único de Alvamaica Prominsa, S.A., ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en la notaría de don José Ángel Gómez-Morán Etchart, sita en Sector Oficios, 35, 1.º derecha, 28760 Tres Cantos Madrid, en primera convocatoria el día 17 de octubre de 2019, a las diez horas y treinta minutos, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar, hora y forma, para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en los siguientes:
Orden del día JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes a los ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre de 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.
Segundo.- Aplicación de los Resultados de los ejercicios 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, y reparto de dividendos, si procede.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración en los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.
Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.
Sexto.- Aplicación del Resultado del ejercicio 2018, y reparto de dividendos, si procede.
Orden del día JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Nombramiento/reelección de Administrador/es.
Segundo.- Valoración situación patrimonial. Autorización especial al órgano de administración para la reclamación de deudas contra los socios.
Cuarto.- Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales, en su caso.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Autorización para la formalización, inscripción, y ejecución de los acuerdos que se adopten, y para su subsanación y regularización, en su caso.
cve: BORME-C-2019-6916
Tercero.- Ampliación de Capital por importe de 40.267,81 euros, mediante aportaciones dinerarias y emisión de 134 nuevas acciones nominativas. Informe del Órgano de administración.
