Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 27/5/2019 - Anuncios y Avisos Legales
Text version What is this?Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.
Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 98
Lunes 27 de mayo de 2019
Pág. 5100
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4287
AGRÍCOLA Y GANADERA PIBAR, S.A.
Por la presente se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la sociedad "AGRÍCOLA Y GANADERA PIBAR, S.A que se celebrará en el domicilio social de la entidad, el día 29 de junio de 2019 a las nueve horas de la mañana en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente:
Orden del día JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen, y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2018, y del informe de gestión, así como de la gestión del Administrador durante el mismo período.
Segundo.- Determinación de la cuantía de la retribución del Administrador para los ejercicios 2018 y 2019.
Orden del día JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Cese y nombramiento del Administrador de la Sociedad.
Segundo.- Modificación del artículo 21 de los estatutos sociales, con el objeto de poder convocar las Juntas Generales mediante anuncio publicado en la página web de la sociedad.
Tercero.- Creación y inscripción en el Registro Mercantil de la página web corporativa de la sociedad.
Cuarto.- Redacción, lectura, aprobación y firma, si procede, del Acta de la Junta.
Se recuerda a los socios el derecho que tienen, desde la convocatoria de la Junta General, de examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y del informe de los auditores, así como a examinar el texto íntegro de la modificación propuesta, el informe sobre la misma, y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Gurb, 21 de mayo de 2019.- La Administradora, Maria Carme Barcons Matavera.
cve: BORME-C-2019-4287
ID: A190030176-1
http www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
