I want to know about...

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.133 - Segunda Sección

95

Lunes 20 de marzo de 2023

MADERO HARBOURS.A.

CUIT 33-65747663-9. Convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Accionistas para el día 31 de Marzo de 2023 a las 9:00 horas en primera convocatoria y 10:00 horas en segunda convocatoria en caso de fracasar la primera, en el domicilio sito en Lola Mora 421, 3 piso, Of. 304, Dique I, Puerto Madero, CABA, para tratar el siguiente orden del día: 1º Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2º Informe, y en su caso, aprobación de la adquisición por parte del Sr. Iván Ginevra de la UF 2405 del Proyecto Osten Tower; 3º Informe de la adquisición por parte de la Srta. Julieta Ginevra respecto de la UF 2205, de la Srta. Camila Ginevra de las UF Nº2305, y la Srta. Candela Ginevra sobre la UF Nº2105, todas ellas del Proyecto Osten Tower. 4º Consideración de la gestión del Sr. José Antonio Scioli a su cargo de Vicepresidente hasta el día de la fecha; 5º Consideración de la gestión del Sr. Héctor Gabriel Larumbe a su cargo de Director Titular hasta el día de la fecha; 6º Fijación del número de miembros del Directorio y su elección como consecuencia de las renuncias de los Sres. José Antonio Scioli y Héctor Gabriel Larumbe y la eventual designación de otros directores si se incrementara el número actual; 7º Autorizaciones.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 01/06/2021 IVAN GINEVRA - Presidente e. 14/03/2023 N15237/23 v. 20/03/2023

MERCADO AGROGANADEROS.A.

CUIT 30-71623123-9. Convócase a los accionistas de MERCADO AGROGANADEROS.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 31 de Marzo de 2023, a las 15.00 horas, en primera convocatoria y 16.00 horas en segunda convocatoria, en la calle San Martín 483, Piso 10º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Consideración de las renuncias presentadas. Aprobación de sus gestiones. Elección de directores en reemplazo de los renunciantes.
El Directorio.
Designado según instrumento PRIVADO DE ACTA DE ASAMBLEA 25/10/2021 ANDRES JUAN MENDIZABAL Presidente e. 14/03/2023 N15273/23 v. 20/03/2023

METROVIASS.A.

CUIT 30-66350121-2 - De conformidad con lo dispuesto en el artículo 236 de la ley 19.550 el Directorio de la Sociedad, convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26 de abril de 2023 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 hs. en segunda convocatoria, en la sede social de la calle Bartolomé Mitre 3342 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día:
1 Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el Sr. Presidente suscriban el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación contable exigida por las normas vigentes, Ley 19.550 art. 234 inc. 1º correspondiente al ejercicio económico iniciado el 1 de enero de 2022 y finalizado el 31 de diciembre de 2022.
3 Consideración del resultado del ejercicio y determinación de su destino.
4 Consideración de la Gestión del Directorio.
5 Consideración de la Gestión de la Comisión Fiscalizadora.
6 Consideración de las remuneraciones a los integrantes del Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.
7 Consideración de las remuneraciones a los integrantes de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.
8 Elección de Directores Titulares y Suplentes. La elección de los directores se realizará en asamblea especial por clase de acciones de acuerdo con lo previsto en el estatuto social.
9 Elección de Síndicos Titulares y Suplentes.
10 Elección del Contador certificante y consideración de sus honorarios.
11 Aprobación del presupuesto del Comité de Auditoría para el año 2023.
12 Autorizaciones.
Nota: Se encuentra a disposición de los accionistas en el domicilio de la Sociedad la documentación correspondiente al punto 2 del Orden del Día que podrá ser retirada de lunes a viernes en el horario de 14 a 18 horas. Se hace saber a los accionistas que para asistir a la asamblea los titulares de acciones Clase B deberán depositar certificado o constancia de sus cuentas de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de ValoresS.A. para su registro, hasta el día veinte de abril de dos mil veintitrés, en la sede de la sociedad de la calle Bartolomé Mitre 3342 de la Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 14 a 18 horas. Los titulares de acciones Clases A1, A2 y A3, cuyo registro es llevado por la sociedad deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Registro de Asistencia dentro del mismo término.
Designado según instrumento privado acta DIRECTORIO de fecha 26/4/2022 Alberto Estebán Verra - Presidente

e. 16/03/2023 N16290/23 v. 22/03/2023