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BOLETÍN OFICIAL Nº 34.361 - Segunda Sección
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Martes 21 de abril de 2020

CONVOCATORIAS Y AVISOS COMERCIALES

CONVOCATORIAS
NUEVOS

CAMARA DELAINDUSTRIA DELPETROLEO

CUIT: 30-51603920-1. De acuerdo con el Artículo 17 del Estatuto y conforme a lo resuelto por la Comisión Directiva, tenemos el agrado de informarle que la Asamblea Ordinaria tendrá lugar en nuestra sede social, Av.
Eduardo Madero 1020 - Piso 11, Capital Federal, el día jueves 30 de Abril del año 2020, a las 10:30 horas en primera convocatoria, para tratar el siguiente: 1. Consideración y aprobación de la Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Revisor de Cuentas y Contador, correspondiente al Ejercicio 2019, de acuerdo con el Artículo 17 del Estatuto. 2. Consideración de la gestión de los señores miembros de la Comisión Directiva y del Revisor de Cuentas Titular durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre 2019. 3. Designación de Autoridades período 2020-2022. 4. Designación de dos socios para firmar el acta. Para el caso que se mantuviera vigente el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el DNU N 297/2020 y prorrogado por los DNU N325/2020 y N335/2020 a la fecha prevista para la realización de la Asamblea, la Asamblea se celebrará a distancia de acuerdo con lo establecido por la Resolución General IGJ 11/2020, a través de la herramienta digital Zoom Video Communications, que permite la transmisión en simultáneo de sonido, imágenes y palabras, y la libre accesibilidad de todos los socios con voz y voto. La reunión celebrada de este modo será grabada en soporte digital y se conservará por el término de cinco años, quedando a disposición de cualquier asociado que la solicite, y será transcripta en el correspondiente libro social, dejándose expresa constancia de las personas que participaron de la misma. Desde la Cámara se informará a todos los asociados un link de acceso a la plataforma digital, para su debida participación en la Asamblea, y los procedimientos establecidos para la emisión de su voto.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA DE FECHA 25/4/2019 adrian felipe peres - Presidente e. 21/04/2020 N17481/20 v. 21/04/2020

DYCASAS.A.

33-51629418-9. Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 30 del mes de abril de 2020, a las 11:00 horas en el domicilio sito en la calle Reconquista 945, Ciudad de Buenos Aires, en adelante, la Asamblea a fin de tratar el siguiente Orden del Día:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Consideración de la Memoria, Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de efectivo, Reseña Informativa, Anexos, Notas, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor, todo ello de acuerdo a lo prescrito por el Artículo 234 inciso 1, de la Ley General de Sociedades, Título II, Capítulo III del Reglamento de Listado de las Bolsas y Mercados Argentinos BYMA y por el Título IV de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, correspondientes al Quincuagésimo Segundo Ejercicio Social que concluyó el 31 de diciembre de 2019;
3º Consideración del Resultado del Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019 y su destino;
4º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;
5º Consideración de las remuneraciones al Directorio por $ 16.774.451 total remuneraciones valor histórico correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores;
6º Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2019;
7 Fijación del número de Directores y su elección por el término de un ejercicio;
8º Designación de tres miembros Titulares y tres Suplentes integrantes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio;
9º Remuneración del Auditor Externo por tareas correspondientes al Quincuagésimo Segundo Ejercicio Social cerrado el día 31 de diciembre de 2019. Designación de un Auditor Externo Titular y dos Auditores Externos Suplentes para los Estados Contables correspondientes al Quincuagésimo Tercero Ejercicio Social a cerrar el día 31 de diciembre de 2020;