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BOLETÍN OFICIAL Nº 34.358 - Segunda Sección
3

Viernes 17 de abril de 2020

CONVOCATORIAS Y AVISOS COMERCIALES

CONVOCATORIAS
NUEVOS

BANCO BBVA ARGENTINAS.A.

CUIT 30-50000319-3
Convócase a los señores accionistas de Banco BBVA Argentina S.A., a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día 15 de mayo de 2020, a las 16 horas, en primera convocatoria y para el mismo día a las 17 horas, en segunda convocatoria, para el caso de no obtenerse quórum en la primera convocatoria. En caso de no reunirse el quórum necesario para sesionar como Asamblea Extraordinaria para tratar el punto 1 del orden del día, la asamblea será convocada en segunda convocatoria.
En caso de no reunirse el quórum necesario para sesionar como Asamblea Extraordinaria para tratar los puntos 5 y 6 del Orden del Día, la misma será convocada en relación a los mismos en segunda convocatoria con posterioridad.
Informamos que en tanto se prohíba, limite o restrinja la libre circulación de las personas en general, como consecuencia del estado de emergencia sanitaria en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia N 297/2020
y normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional, la Asamblea se realizará a Distancia de conformidad con lo establecido en la Resolución General de la Comisión Nacional de Valores Nro. 830/2020 RG 830/2020, para tratar el siguiente:
Orden del Día 1 Celebración de la asamblea a Distancia de acuerdo con lo establecido en la Resolución General de la Comisión Nacional de Valores Nro. 830/2020.
2 Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de la asamblea, juntamente con el Presidente de la Asamblea.
3 Consideración de la Memoria, Informe BBVA, Estados Contables, Información Complementaria y demás Información Contable, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor, correspondientes al Ejercicio Social N145, finalizado el 31 de diciembre de 2019.
4 Consideración de la gestión del Directorio, Gerente General y de la Comisión Fiscalizadora.
5 Consideración de los resultados del Ejercicio Social N145, finalizado el 31 de diciembre de 2019. Tratamiento de los Resultados no Asignados al 31 de diciembre de 2019 por la suma de $31.008.199.765,84. Se proponen destinar:
a $6.201.639.953,17 a Reserva Legal; y b $24.806.559.812,67 a la reserva facultativa para futura distribución de resultados, conforme al Texto Ordenado Distribución de Resultados del Banco Central de la República Argentina.
6 Desafectación parcial de la reserva facultativa para futuras distribuciones de resultados, a fin de destinar la suma de $2.500.000.000 al pago de un dividendo en efectivo sujeto a la previa autorización del Banco Central de la República Argentina.
Delegación en el Directorio de las facultades para su implementación y para la determinación de la fecha de la puesta a disposición de los señores accionistas.
7 Consideración de la remuneración del Directorio correspondiente al Ejercicio Social N145, finalizado el 31 de Diciembre de 2019.
8 Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio Social Nº 145, finalizado el 31 de diciembre de 2019.
9 Determinación del número de integrantes del Directorio y elección de los directores que correspondiere.
Autorización para la realización de los trámites y presentaciones e inscripción registral de las resoluciones adoptadas.
10 Elección de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio en curso.
11 Remuneración del contador dictaminante de los estados contables correspondientes al Ejercicio Social N145, finalizado el 31 de diciembre de 2019.
12 Designación del contador dictaminante para los estados contables correspondientes al ejercicio 2020.
13 Asignación del presupuesto al Comité de Auditoría Ley de Mercado de Capitales Nro. 26.831 para recabar asesoramiento profesional.
Notas:
a Asamblea a Distancia: De conformidad con la RG 830/2020, la asamblea será realizada a distancia, mediante la utilización del sistema de videoconferencia, que permite: i la accesibilidad a la Asamblea de todos