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BOLETÍN OFICIAL Nº 34.346 - Segunda Sección
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Jueves 2 de abril de 2020

CONVOCATORIAS Y AVISOS COMERCIALES

CONVOCATORIAS
NUEVOS

ASOCIACION MUTUAL DETRABAJADORES DECORREOS
YTELECOMUNICACIONES YAFILIADOS AL SINDICATO SITRACYT

CONVOCATORIA
Estimado Socio:
La Comisión Directiva de la Asociación Mutual de Trabajadores de Correos y Telecomunicaciones y Afiliados al Sindicato Sitracyt Bs. As. El Cartero, en su reunión del 28 de febrero del 2020, conforme lo determinado por el Artículo 28 del Estatuto Social, ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria, para el día 30 de abril de 2020 a las 15.00 Hs., en su Sede social de la calle Tucumán 677 3 B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DIA
1 Designación de dos socios activos para firmar el Acta de la asamblea Ordinaria, Juntamente con el Presidente y Secretario de la Asociación.
2 Consideración y aprobación de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de gastos y recursos e Informe del Organo Fiscalizador correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.
ISMAEL FARES SECRETARIO
JORGE RUBEN GRIN PRESIDENTE
NOTA: La asamblea sesionará válidamente transcurrida media hora de la anunciada en la Convocatoria, con el número de socios presentes, siempre que el mismo sea mayor al de los miembros de Comisión Directiva y Organo de fiscalización.
Designados por Acta N 395 de fecha 16 de abril de 2018, y proclamado automáticamente por acta N 38 del 27/04/18 Fjs 165 a 168 del libro 1.ISMAEL FARES SECRETARIO
JORGE RUBEN GRIN PRESIDENTE
e. 02/04/2020 N16226/20 v. 02/04/2020

BANCO MACROS.A.

30-50001008-4 CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 30 de abril de 2020, a las 11 horas, en Avenida Eduardo Madero 1172, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no es la sede social, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea. 2 Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234, inc. 1º de la Ley Nº19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2019. 3 Consideración de la gestión del Directorio y la actuación de la Comisión Fiscalizadora. 4 Destino de los resultados no asignados al 31 de diciembre de 2019. Total de Resultados No Asignados: $40.588.848.524,10 que se proponen destinar: a $8.159.955.104,82
a Reserva Legal; y b $32.428.893.419,28 a reserva facultativa para futuras distribuciones de resultados, conforme a la Comunicación A 6464 y complementarias del Banco Central de la República Argentina. 5 Desafectación parcial de la reserva facultativa para futuras distribuciones de resultados, a fin de permitir destinar la suma de $ 12.788.268.160 al pago de un dividendo en efectivo, dentro de los 10 días hábiles de su aprobación por la asamblea, sujeto a la autorización previa del Banco Central de la República Argentina. Delegación en el Directorio de la determinación de la fecha de la efectiva puesta a disposición de los señores accionistas. 6 Consideración de la remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019 dentro del límite respecto de las utilidades, conforme al artículo 261 de la Ley Nº19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores. 7 Consideración de la remuneración a los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019. 8 Consideración de la remuneración al contador dictaminante por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019. 9 Designación de: i tres directores titulares por tres ejercicios, a fin de cubrir las vacantes generadas por el vencimiento de los respectivos mandatos; ii un director titular por un ejercicio a fin de cubrir la vacante generada por la renuncia del señor Juan Martín Monge Varela y completar su mandato; iii un director titular por dos ejercicios a fin de cubrir la vacante generada por la renuncia del señor