Boletín Oficial de la República Argentina del 26/12/2019 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.270 - Segunda Sección
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Jueves 26 de diciembre de 2019
CONTRATOS SOBRE PERSONAS JURÍDICAS
SOCIEDADES ANÓNIMAS
BYGGERS.A.
Por acta de Asamblea Extraordinaria del 05/12/2019 de ByggerS.A. CUIT 30-71500823-4, se resolvió: a Aprobar la renuncia de Elida Lucia MARA y Diego Sebastián TOSI a sus cargos de Directora Titular y Suplente respectivamente, y designar por tres ejercicios al nuevo Directorio: Presidente: Danila Laura DOMINGUEZ y Director Suplente:
Germán Arturo ROCHA, quienes aceptaron el cargo y constituyeron domicilio en la sede social. Asimismo, se resolvió trasladar la sede social de Perú 869, piso 1, Departamento D, Ciudad de Buenos Aires, a Boulevard Rosario Vera Peñalosa 450, piso 8, departamento 12, Ciudad de Buenos Aires. Por último se resolvió modificar el Artículo 3 del Estatuto Social, quedando redactado de la siguiente manera: La sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta propia: importación, exportación de productos y accesorios relacionados con artículos de marroquinería, regalaría, textil, calzado, ropas, prendas de vestir, indumentaria y otros accesorios, fibras, tejidos, hilados y las materias que lo componen, fibras textiles y tejidos naturales o artificiales, ropa y prendas de vestir en todas sus formas permitidos por las leyes aduaneras. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 05/12/2019
Julieta Paola Cruzado - T: 97 F: 362 C.P.A.C.F.
e. 26/12/2019 N99857/19 v. 26/12/2019
CANTERA PIATTIS.A.
30-52163654-4.Por Asamblea General Extraordinaria celebrada el 12 de diciembre de 2019 se resolvió por unanimidad: i aumentar el capital social de $0,01 a $48.000.000, es decir en $48.000.000, emitiéndose 48.000.000
acciones ordinarias de un peso cada una, con derecho a un voto por acción; y, en consecuencia, reformar el Artículo Cuarto del Estatuto Social; ii Reformar el Artículo Séptimo del Estatuto Social; iii Reformar el Artículo Décimo del Estatuto Social; y iv Reformar el Artículo Décimo Sexto del Estatuto Social. Por Asamblea General Ordinaria Unánime celebrada el 13 de diciembre de 2019 se resolvió por unanimidad: i aprobar la renuncia de los Directores Titulares: Alejandro de la Cruz Albarracín y Ana Lía Gladys de Fontana; ii aprobar la renuncia de los Directores Suplentes: Paula Albarracín y Pablo José Pizone; iii fijar en cuatro el número de Directores Titulares y en cuatro el número de Directores Suplentes; y iv designar como Director Suplente al Sr. Pablo José Pizone, quien constituye domicilio especial en Lavalle 1430 6º Piso A C.A.B.A., en reemplazo de la Sra. María Inés Fontana de Pizone. En consecuencia, el Directorio queda constituido de la siguiente manera: Presidente: Ing. Enrique Patrón Costas, Vicepresidente: Sr. José Alfredo Pizone, Directores Titulares: Ing. Jorge Darío Fontana y Dr. Pablo María Bosch, y Directores Suplentes: Ing. Candelaria Albarracín, Sr. Pablo José Pizone, Ing. Pedro Javier Fontana y Sra.
Mariana Albarracín.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 3/5/2018 Enrique Patron Costas - Presidente e. 26/12/2019 N99873/19 v. 26/12/2019
PATAGONIA AGROS.A.
PATAGONIA AGROS.A. CUIT 30-71348900-6. Por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 19 de diciembre de 2019 se resolvió; i el cambio de denominación y reforma de estatuto de la Sociedad, quedando redactado de la siguiente forma: ARTICULO PRIMERO: Bajo la denominación de Actuaciones Legales S.A., continúa funcionando la sociedad anteriormente denominada Patagonia Agro S.A., originalmente constituida bajo el nombre de Patagonia TransporteS.A.. La Sociedad tiene su domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y puede establecer agencias, filiales y representaciones en cualquier otro lugar de la República Argentina y en el exterior. ii la modificación del objeto social con reforma de estatuto, quedando redactado de la siguiente forma: ARTÍCULO TERCERO: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, en el país y en el extranjero a prestar servicios de consultoría general en materia legal, económica, financiera, de negocios y personal, de gestión administrativa en general, servicios de asesoramiento relativos a las relaciones con distintos organismos públicos o privados, radicación de industrias, o cualquier combinación de los servicios anteriormente mencionados. Para el desarrollo del objeto la sociedad contratará los servicios de
