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BOLETÍN OFICIAL Nº 33.954 - Segunda Sección

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Viernes 14 de septiembre de 2018

QUIMICA CORDOBAS.A.

CONVOQUESE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA ACCIONISTA EL DIA 08/10/2018 A LAS 8.00 HS. 1er. LLAMADO y 9.05 HS. 2do. LLAMADO, EN VERNET 21 CABA PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 1- Designación dos accionistas para la firma el acta. 2- Aaprobación de la gestión de directorio. 3- Aprobación de la retribución del directorio. 4- Aprobación e incremento de fondo de reserva para afrontar gastos y costas judiciales promovidas 5Consideración y aprobación de los documentos descriptos por el Art. 234 Inc. 1ro. Ley 19550, Ejercicio económico Nro. 40 finalizado el 30/04/2018, destino de utilidades y pago de dividendos 6- Elección de tres directores titulares y un director suplente para el nuevo periodo. Libros y estados contables a disposición en la sede social.
Designado según instrumento publico ACTA DE DIRECTORIO Nº 225 DE FECHA 22/09/2017 patricia susana castaño - Presidente

e. 11/09/2018 N66907/18 v. 17/09/2018

S.A. IMPORTADORA YEXPORTADORA DELAPATAGONIA

Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 25 de octubre de 2018, a las 9:00
horas, en Sarmiento 299, primer piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Sala de Comisiones de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea. 2º Consideración de la documentación prescripta por los artículos 234, inc.
1º y 294, inc. 5º de la Ley General de Sociedades correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2018. 3 Aprobación de la gestión de los Directores correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2018. 4 Aprobación de la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio económico finalizado el 30
de junio de 2018. 5 Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2018, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. 6 Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2018. 7 Determinación del número de Directores para el ejercicio iniciado el 1 de julio de 2018. 8 Elección de las personas que integrarán el Directorio durante el ejercicio iniciado el 1 de julio de 2018. 9 Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 10 Fijación de la remuneración del Contador Certificante por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2018. 11 Designación del Contador Certificante para el ejercicio iniciado el 1º de julio de 2018. 12 Determinación de la remuneración del Contador Certificante para el ejercicio iniciado el 1 de julio de 2018. 13 Determinación del presupuesto anual con que contará el Comité de Auditoría para el desempeño de sus funciones durante el ejercicio iniciado el 1 de julio de 2018. 14 Consideración de los Estados Financieros Especiales de Fusión correspondientes al ejercicio económico, iniciado el 1º de julio de 2017 y finalizado el 30 de junio de 2018. 15 Consideración del Estado de Situación Patrimonial Consolidado de Fusión de ProserS.A. y la Sociedad al 30 de junio de 2018. 16
Consideración del Compromiso Previo de Fusión celebrado entre ProserS.A. y la Sociedad. 17 Designación de las personas que suscribirán el Acuerdo Definitivo de Fusión. 18 Designación de las personas autorizadas para llevar a cabo todos los trámites necesarios relativos a la fusión ante la Comisión Nacional de Valores, Bolsas y Mercados ArgentinosS.A. a través de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Inspección General de Justicia Registro Público de Comercio, la Administración Federal de Ingresos Públicos y cualquier otro organismo que pudiera corresponder. Se deja constancia que para el tratamiento de los puntos 14, 15, 16, 17 y 18 la Asamblea sesionará con carácter de extraordinaria. EL DIRECTORIO. NOTA: El domicilio donde se realizará la Asamblea no es la sede social. Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán depositar hasta el día 19 de octubre de 2018 inclusive, en la sede social sita en Suipacha 924, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 13 a 17 horas, la constancia de su cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de ValoresS.A.
En los términos de la Resolución General N 7/2003 de la Inspección General de Justicia, los accionistas que sean sociedades constituidas en el extranjero deberán acreditar su inscripción a los fines del artículo 123 de la Ley General de Sociedades y sus modificatorias. Por su parte, cuando se trate de accionistas bajo la forma de personas jurídicas, deberán acreditar sus datos de inscripción societaria en el Registro respectivo, para su correcta individualización en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales. Se recuerda a los Señores Accionistas que de acuerdo a las previsiones del Artículo 9 del Estatuto Social, sólo podrán ser elegidos directores aquellas personas cuyos nombres figuren en las listas que, con por lo menos tres días de anticipación a la fecha de la Asamblea, sean propuestas al Presidente del Directorio por cualquier accionista de la Sociedad, para su oficialización. A los efectos de facilitar la formación de esas listas, permanecerá en la sede social a disposición de los accionistas un libro ad-hoc con las formalidades establecidas en el artículo 323 del Código Civil y Comercial de la Nación, en el que se anotarán los nombres de aquellas personas que propongan los accionistas. Los votos que se emitan a favor de candidatos no inscriptos en listas presentadas en el tiempo y con las condiciones establecidas, no serán computados. Santiago Braun. Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia.
Designado según instrumento privado acta directorio 2036 de fecha 3/8/2018 Santiago Braun - Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 10/09/2018 N66486/18 v. 14/09/2018