Boletín Oficial de la República Argentina del 17/10/2017 - Segunda Sección
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Source: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 33.731 - Segunda Sección
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Martes 17 de octubre de 2017
CONCESIONARIO VIAL DELSURS.A. - COVISURS.A.
Convocase a Asamblea General Ordinaria en Av. Regimiento de Patricios 176 Piso 5, C.A.B.A., el día 09/11/2017 a las 11 Hs. en primera convocatoria y a las 12 Hs. en segunda convocatoria, para considerar el siguiente: ORDEN
DEL DIA 1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2 Consideración de los documentos establecidos en el Art. 234, inc. 1 de la Ley 19550 de Sociedades Comerciales correspondientes al ejercicio Nº27 cerrado el 30/06/2017. 3 Consideración del Resultado del Ejercicio cerrado el 30/06/2017. 4 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 30/06/2017. 5 Retribución del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para poder asistir a la asamblea deberán cursar comunicación, para que se les inscriba en el libro de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación al día de realización de la Asamblea. La documentación que se somete a consideración en el punto 2 del Orden del Día estará a disposición de los accionistas en la sede de la sociedad y podrá ser retirada de lunes a viernes en el horario de 9
a 13 hs.
Designado según instrumento privado acta de directorio nro. 520 de fecha 27/4/2017 Enrique Arnaldo Clutterbuck
- Presidente
e. 13/10/2017 N77821/17 v. 20/10/2017
CONSULTORIA OSCAR G. GRIMAUX YASOCIADOSS.A. TECNICA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.
Se convoca a los Sres. accionistas de Consultoría Oscar G. Grimaux y Asociados S.A.T. a asamblea general ordinaria a celebrarse el día 10 de noviembre de 2017 a las 11 hs. en primera convocatoria y a las 13:00 hs. en segunda convocatoria, en el domicilio de la calle Cerrito nº1136, piso 6º CABA, a los fines de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1 Dos accionistas para suscribir el acta;
2 Consideración de la documentación contable prevista por el Art. 234º Inc. 1º Ley General de Sociedades, correspondiente al ejercicio económico Nº47 cerrado el 30 de Junio de 2017.
3 Distribución de utilidades y consideración acerca de los honorarios del directorio, en exceso del límite fijado por la Ley General de Sociedades Nº19.550 Art. 261.
4 Consideración de la gestión del directorio.
5 Fijación del número de directores y elección de nuevas autoridades.
Nota: los Sres. accionistas, conforme art. 238 ley 19.550 para participar en la Asamblea, deberán cursar comunicación a la sociedad en el domicilio fijado en Cerrito nº 1136, piso 6º CABA, por medio fehaciente o personalmente de lunes a viernes de 10 a 13 hs., con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº1129 de fecha 11/11/2016 Oscar Enrique Grimaux - Presidente
e. 13/10/2017 N78198/17 v. 20/10/2017
