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BOLETÍN OFICIAL Nº 33.693 - Segunda Sección

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Miércoles 23 de agosto de 2017

NUEVO CENTRAL ARGENTINOS.A.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 14 de septiembre de 2017, a las 12.30 horas, en Av. Eduardo Madero 1020, piso 16, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2. Formulación del pedido de prórroga de la concesión.
NOTA: Para asistir a la asamblea los accionistas deberán cumplimentar lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley N19.550.
EL DIRECTORIO
Buenos Aires, 03 de agosto de 2017.
DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE DIRECTORIO N196 DE FECHA 23/06/2016 DIEGO CESAR
JALON - Presidente e. 17/08/2017 N59503/17 v. 24/08/2017

PIZZERIA 5 ESTRELLASS.A.

CONVOCATORIA: Convocase a los señores Accionistas de Pizzeria 5 EstrellasS.A., a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se celebrara en la calle Avda. Corrientes 1369 de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, el dia 5 de Septiembre de 2017 a las 11:00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria para las 12:00 horas, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Dia: 1. Fijacion del numero de directores titulares y suplentes y eleccion de los mismos. 2. Designacion de dos accionistas para firmar el acta. Se recuerda a los señores accionistas, para la concurrencia al acto la observancia de lo dispuesto en el articulo 238 de la Ley 19550 y sus modificaciones. La propuesta es aprobada por la totalidad de los presentes y, en razon de no existir otros asuntos que tratar se levanta la sesion siendo las 17:30 hs. del dia mas arriba indicado.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 18/04/2016 Ricardo Angel Scapparone Presidente e. 18/08/2017 N59886/17 v. 25/08/2017

PROVINCIA SEGUROSS.A.

Convoca a sus accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el 8 de Septiembre de 2017 a las 10
hs. -en primera convocatoriay a las 12 hs. -en segunda-, en la sede social sita en Av. Carlos Pellegrini 71, Piso 3º, de CABA, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2. Consideración de la Documentación que prescribe el Art. 234 inc. 1º de la Ley General de Sociedades correspondiente al ejercicio económico cerrado al 30.06.2017; 3. Tratamiento del Resultado Económico cerrado el 30.06.2017. En su caso, destino del mencionado Resultado Económico; 4. Consideración de la gestión y remuneración de los Sres. Directores correspondiente al ejercicio cerrado al 30-06-17. En su caso, en exceso del Art. 261 de la Ley 19.550 y sus modificatorias; 5. Consideración de la gestión y remuneración de los Sres. Miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico cerrado al 3006-17; 6. Establecer el número de Directores Titulares y Suplentes para el ejercicio 2017/2018; 7. Designación de Directores Titulares y Suplentes para el ejercicio 2017/2018. 8. Establecer el número de Síndicos Titulares y Suplentes para el ejercicio 2017/2018; 9. Designación de Síndicos Titulares y Suplentes para el ejercicio 2017/2018; 10. Autorización y determinación del régimen de anticipo de honorarios para los Sres. Directores y Miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico 2017/2018; 11. Autorizaciones para las tramitaciones necesarias ante las Autoridades de Control.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO NRO. 774 de fecha 03/02/2016 Carlos Mario Guevara - Presidente

e. 22/08/2017 N60530/17 v. 28/08/2017