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Segunda Sección
Martes 24 de septiembre de 2013

ORDEN DEL DIA:

H

i Designación de dos accionistas para firmar el acta.
ii Consideración de los documentos previstos en el Art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 y tratamiento de los resultados correspondientes al ejercicio Nº41 cerrado el 30 de septiembre de 2012 y su destino. Posibilidad de otorgar dividendos a los accionistas. Destino a otorgar al Impuesto a los Bienes Personales por participaciones sociales pagados por la sociedad correspondiente al período 2011.
iii Consideración de la gestión del Directorio. Determinación de honorarios al Directorio en exceso del límite legal por desarrollo de funciones técnico-administrativas de carácter permanente y de tareas específicas. Acción de responsabilidad y remoción de los directores
HOLLAND CROSS S.A.

NOTA: Se recuerda a los Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, conforme lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley 19.550. La atención se realizará de lunes a viernes de 10.00 a 17.00 horas, en Av. E. Madero 942 P. 13 C.A.B.A.

1 Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Motivos por los cuales la convocatoria se realiza fuera de los plazos previstos por la Ley 19.550.
3 Consideración de la documentación indicada en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de octubre de 2012 y de su resultado.
4 Aprobación de la gestión del Directorio y consideración de sus honorarios.
5 Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.

Guillermo Jorge Masoni, Presidente, designado por Acta de Directorio del 16-02-11.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 16/02/2011.
Presidente - Guillermo Masoni Certificación emitida por: Augusto E. Delpach Fecha: 18 de septiembre de 2013 NºActa: 040
NºLibro: 92.
e. 23/09/2013 Nº75051/13 v. 27/09/2013

F

FOFREMA S.A.

De conformidad con lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 60 de fecha 4 de septiembre de 2013, se convoca a los Señores Accionistas en primera convocatoria a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 10 de octubre de 2013, a las 18:00 horas, en la sede social sita en Esmeralda 886, piso 4 G, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas, que para participar en la Asamblea deberán cursar comunicaciones a la Sociedad hasta el 5 de octubre de 2013, en Esmeralda 886, piso 4º G, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario de 9:00 a 17:00 horas.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea y Directorio de fecha 17/01/2012.
Presidente - Eduardo Humberto Groenenberg e. 23/09/2013 N 74172/13 v. 27/09/2013

HORSA S.A.

CONVOCATORIA
Acta de Directorio del 28/8/2013 CONVOCA
a los señores accionistas de FOFREMA S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la calle García Lorca 357 de Capital Federa el día 8/10/2013 a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
a Consideración del Inventario; Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, notas y Memoria correspondiente al ejercicio finalizado el 30/4/2013;
b Designación del Directorio;
c Designación de dos accionistas para firmar el acta.
No habiendo más asuntos, se cierra el acta, siendo las 10:15 horas.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 05/10/2012.
Presidente - Edgardo Rubén Oreja e. 18/09/2013 Nº73216/13 v. 24/09/2013

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS EN 1ERA.
CONVOCATORIA

G

GARAGE SAN CARLOS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 10/10/2013, a las 18hs. en la sede social sita en Av. La Plata 254, CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación exigida por el art. 234 de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31/03/2013.
3º Fijar la remuneración del Directorio y la distribución de utilidades.
4º Aprobación de la gestión del Directorio.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 23/07/2012.
Presidente - Pablo Javier Rodriguez Leirado e. 18/09/2013 Nº72918/13 v. 24/09/2013

CONVOCATORIA
Convócase por cinco días a los señores accionistas de HORSA S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 9/10/2013, a las 15
horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en la calle La Rioja 120, Planta Baja de C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Remoción ad nutum de los integrantes del actual directorio y fijación de uno nuevo en su sustitución. Fijación del número de directores titulares y suplentes;
2º Razones por las cuales aún no se ha llamado a Asamblea General Ordinaria de Accionistas que trate el ejercicio del año 2012;
3º Rendición de cuentas del año en curso, ingresos y egresos producidos durante ese período; y 4º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede de la calle La Rioja 120, Planta Baja de la Ciudad de Buenos Aires, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 horas, en la sede indicada.
Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 26/01/2012.
Presidente - Silvina Gonzalez Wirth e. 23/09/2013 Nº74898/13 v. 27/09/2013

I

INTA INDUSTRIA TEXTIL ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de INTA Industria Textil Argentina S.A. a la Asam-

BOLETIN OFICIAL Nº 32.729

blea General Ordinaria para el día 8 de Octubre de 2013 a las 09:00 horas en la sede social de la Av. Santa Fe 1970, Piso 3, Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la desafectación parcial de la Reserva Facultativa constituida por la Asamblea Ordinaria de Accionistas del 30 de Abril de 2013 y consideración de la creación de una reserva especial para dividendos de hasta la suma de 5 cinco millones de pesos.
Por último se dispone efectuar la convocatoria prevista en el artículo 237 primer y segundo párrafo de la Ley 19.550
Se pone en conocimiento de los señores accionistas que en virtud de lo establecido por el artículo 238 de la Ley 19.550 con una anticipación no menor de tres días hábiles al señalado por la Asamblea deberán comunicar por escrito y/o presentar certificado de depósito de acciones en Av. Santa Fe 1970, Piso 3º Capital Federal.
Horario de atención de 9 a 12 y de 15 a 16hs.
El plazo para efectuar dicha comunicación vence el día 3 de octubre a las 16 hs.
Gustavo Andrés Deutsch elegido Presidente según Acta de Asamblea de fecha 30 de Abril de 2013.
Designado según instrumento privado Asamblea de fecha 30/04/2013.
Presidente - Gustavo Andrés Deutsch e. 23/09/2013 Nº74377/13 v. 27/09/2013

IPNEXT S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 17/10/2013 a las 13 hs. en primera convocatoria y 14 hs. en segunda convocatoria, en el domicilio de la sede social sita en Chacabuco 1435, piso 6 de esta Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de tratar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Razones para considerar los estados contables correspondientes al año 2012 fuera del término legal;
3 Consideración de los Estados Contables previstos en el art. 234 inciso 1 de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al ejercicio económico regular cerrado el 31 de agosto de 2012;
4 Resultados del Ejercicio;
5 Consideración de la gestión del Directorio;
6 Consideración de los honorarios del Directorio.
NOTA: Conforme art. 238 Ley 19.550 los accionistas deberán notificar su asistencia en el domicilio sito en Carlos Pellegrini 1149, piso 11º de la C.A.B.A., en el horario de 10 a 17 hs, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de asamblea.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 01/10/2010
Presidente - Augusto Gregorio Heiderscheid e. 20/09/2013 N 73779/13 v. 26/09/2013

L

LA PERLA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 8 de octubre de 2013, a las 15 horas, en la calle Adolfo Alsina 1495, Piso 1º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de las razones que motivaron la convocatoria fuera de término.
2º Consideración de la documentación que prescribe el Art. 234, inc. 1º de la ley 19550 por el ejercicio cerrado el 30 de abril de 2013.

25

3º Aprobación de la gestión del Directorio.
4º Tratamiento del destino a dar a los resultados no asignados.
5º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
Designado según instrumento privado Acta Asamblea Nº43 y Acta de Directorio Nº73 de fecha 16/11/2011.
Presidente - Fernando Gabriel Rios e. 19/09/2013 Nº73451/13 v. 25/09/2013

LATIN CONTROL S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a asamblea general extraordinaria de accionistas a celebrarse en el domicilio social sito en la calle Galicia 1852 CABA el día 9
de octubre de 2013 a las 17.00 horas en primera convocatoria y 18.00 horas en segunda, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios para firmar el acta.
2º Consideración de la modificación del artículo tercero del contrato social en lo que se refiere al objeto.
3º Consideración de la modificación del artículo cuarto del contrato social en lo que se refiere al valor de las acciones. En su caso emisión de nuevos títulos.
4º En su caso autorizaciones para proceder a la inscripción. Los accionistas deberán cursar comunicación de asistencia para su registro en el libro correspondiente.
Designado según instrumento privado acta de asamblea general de fecha 21/06/2012.
Presidente - Hugo Manuel Reche e. 19/09/2013 Nº73563/13 v. 25/09/2013

LYON GAS S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Lyon Gas S.A. para el día 9 de octubre 2013, a efectuarse en Uruguay 950 piso 4º oficina 8 de la Capital Federal, a las 14:00
horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria para las 15:00 horas, a los fines de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración y aprobación de los elementos del Art. 234 Inc. 1 de la Ley 19550, correspondientes al ejercicio económico de la Sociedad cerrado al 31/05/2013 destino de los resultados.
3º Aprobación de la gestión del Directorio.
4º Honorarios del Directorio.
5º Designación de Síndico Titular y Síndico Suplente Honorarios de la Sindicatura.
Se recuerda a los señores Accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán depositar las acciones o sus certificados en la sede social de LYON GAS S.A., sita en la calle Ayacucho 1452 - 4º Piso Dpto. D de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O cursar comunicación fehaciente de su asistencia, en ambos casos con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de Asamblea.
Presidente designado por Acta de Directorio de fecha 12 de Octubre de 2011.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 12/10/2011.
Presidente - Luis Ernesto Massaro e. 18/09/2013 Nº73038/13 v. 24/09/2013

M

MOBILE I BUSINESS S.A.
CONVOCATORIA
IGJ Correlativo N 1697873. Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 08.10.2013 a las 9hs. en Primera Convocatoria y a las 11hs. en Segunda Convo-