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Segunda Sección
Miércoles 13 de junio de 2012
ORDEN DEL DIA:
1º Designar dos socios para suscribir el acta.
2º Lectura y Aprobación del Acta Anterior.
3º Consideración de la Memoria Balance General e Informe de la Junta Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2011.
4º Consideración de las de Pre-Candidatos y posible impugnación.
5º Designación de dos socios para integrar la junta electoral.
6º Realización del acto electoral.
7º Proclamación de la lista ganadora.
Buenos Aires, 28 de mayo de 2012.
Presidente - Pio G. Godoy Secretario - Ruben C. Barrios Gomez Presidente y Secretario, designados según acta Nº866 del 9/10/2010 del libro de actas Nº6 del Consejo Directivo.
Del Estatuto Social: Art. Nº 35, el quórum para cualquier tipo de Asamblea será de la mitad más uno de los socios con derecho a participar en caso de no alcanzar este número a la hora fijada la asamblea podrá sesionar válidamente treinta minutos después con los presentes, cuyo número no podrá ser menos a los miembros de los órganos directivos y de fiscalización. Las resoluciones de las asambleas de asociados se adoptarán por la mayoría de la mitad más uno de los presentes, salvo los casos de revocación de mandato contemplado en el art. Nº17 o en los que el presente estatuto social fije una mayoría superior.
Ninguna asamblea de asociados sea cual fuera el número de presentes, podrá considerar asuntos no incluidos en la convocatoria.
Presidente - Pio G. Godoy Secretario Ruben C. Barrios Gomez Certificación emitida por: Ernesto Bond Marzio. NºRegistro: 1648. NºMatrícula: 3932.
Fecha: 7/6/2012. NºActa: 127. NºLibro: 28.
e. 13/06/2012 Nº64661/12 v. 13/06/2012

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AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO
CONVOCATORIA A REUNION ORDINARIA
DE LA ASAMBLEA DE DELEGADOS
En uso de las atribuciones que le son propias en virtud de lo dispuesto por el Art. 30º del Estatuto, la Comisión Directiva del Automóvil Club Argentino, convoca a Reunión Ordinaria de la Asamblea de Delegados, a realizarse el día 27 de junio de 2012 a las 18,30
horas, en el 1º piso de la Sede Central de la Institución, Avda. del Libertador 1850, Capital Federal, Ia que tratará el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos señores Delegados para firmar el Acta.
2º Toma de conocimiento de los valores de la cuota social, de conformidad con Ia resolución de Ia Asamblea de Delegados de fecha 29 de junio de 2011, Acta Nº 1, Punto 2º y su ratificación del 23 de noviembre de 2011.
Acta Nº 2-Punto 2º.
3º Determinación del cupo que establece el artículo 15º del Estatuto Social.
4º Fijación del monto que establece el artículo 36º del Estatuto Social.
5º Constitución de servidumbre de paso a favor de la Municipalidad de San Cayetano Buenos Aires.
6º Consideración del Proyecto de Presupuesto de Gastos y Recursos correspondiente al Ejercicio 1º de julio 2012 al 30 de junio de 2013 conforme al Art. 46º inciso ñ del Estatuto; modificación de acuerdo al Art. 46º n e informe de la Comisión Fiscalizadora de Cuentas.
La designación de los Dres. Jorge Rosales y Juan Manuel Lissarrague resulta del Acta Nº 4 de Comisión Directiva, del día 3 de mayo de 2012.
Presidente Jorge Rosales Secretario Juan Manuel Lissarrague Certificación emitida por: Edmundo A.
Scholz. Nº Registro: 642. Nº Matrícula: 2816.
Fecha: 29/05/2012. Nº Acta: 023. Nº Libro: 58.
e. 13/06/2012 Nº 64773/12 v. 13/06/2012

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B

BAYON S.A.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.417

Esmeralda 1180, piso departamento B CABA, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de la firma Bayon S.A. a celebrarse en primera Convocatoria el día 5 de julio de 2012 a las 16.30 hs., en la calle Mendoza 2369 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los elementos a que alude el art. 234 inciso 1º de la Ley de Sociedades correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2011.
2º Razones por las cuales se realiza la Asamblea fuera del plazo previsto respecto al Balance General finalizado el 31-08-2011.
3º Consideración de la gestión de los directores y su remuneración.
4º Consideración de los Resultados del ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2011.
5º Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.
6º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
Designado por Acta Nº 89 de fecha 8 de diciembre de 2009.
El Directorio Presidente - Gumersindo Comesaña Certificación emitida por: Adriana Cecilia Franchini. Nº Registro: 434. Nº Matrícula: 3437.
Fecha: 31/05/2012. Nº Acta: 200. Nº Libro: 80.
e. 13/06/2012 Nº 64873/12 v. 19/06/2012

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C

CESVI ARGENTINA S.A.

1º Designación de dos accionistas para que redacten y suscriban el acta.
2º Consideración de la realización de la Asamblea General Ordinaria fuera del plazo legal.
3º Consideración de los Estados Contables y demás documentación prevista en el artículo 234 inc. 1º de la Ley 19.550 referido al ejercicio económico comenzado el 1º de enero de 2011 y finalizado el 31 de diciembre de 2011.
4º Aprobación de la gestión del Directorio.
5º Consideración de los resultados del ejercicio y remuneración del directorio y la sindicatura.
Buenos Aires, 4 de junio de 2012.
El Directorio Firmado: Martín Ruete Aguirre. Presidente de acuerdo al acta de asamblea Nº 14 de fecha 23/11/2011.
Certificación emitida por: M. de Fátima Cirio Ayerza. Nº Registro: 1235. Nº Matrícula: 5206.
Fecha: 4/6/2012. Nº Acta: 099. Nº Libro: 03.
e. 13/06/2012 Nº 64982/12 v. 19/06/2012

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L

Convócase a los Señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 11 de Julio de 2012 a las 18 horas en primera convocatoria y a las 19 horas en segunda convocatoria de acuerdo con el artículo 10 de los Estatutos Sociales, en calle Larrea 45, 3er. Piso, Departamento B, Cap. Fed., para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el 2 de julio de 2012 a las 14:00 horas, en Juana Manso 205, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo al 31 de diciembre de 2011 e Informe de la Comisión Fiscalizadora. Tratamiento de los resultados del ejercicio.
3º Consideración de la gestión de Directores, Gerentes y Síndicos.
4º Remuneración del Directorio.
5º Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.
6º Determinación del número de miembros a elegir para ocupar el cargo de Directores y elección de los miembros titulares y suplentes.
7º Determinación del número de miembros a elegir para ocupar el cargo de Síndicos y elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
8º Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
El que suscribe, en su carácter de Presidente, según Acta de Asamblea de fecha 23/06/2011 y Acta de Directorio de igual fecha.
Presidente Diego Sergio Sobrini Certificación emitida por: Jorge N. Cervio.
Nº Registro: 1890. Nº Matrícula: 3822. Fecha:
08/06/2012. Nº Acta: 153. Nº Libro: 126.
e. 13/06/2012 Nº 64997/12 v. 19/06/2012

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E
ESTABLECIMIENTOS RIO GRANDE S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio de Establecimientos Río Grande S.A la Sociedad, convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 6 de julio de 2012 a las 11.00 horas en primera convocatoria y en la misma fecha a las 12.00 horas en segunda convocatoria en la sede social sita en
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
1º Designación de dos accionistas, para que conjuntamente con el presidente firmen el acta respectiva.
2º Constitución y validez de la asamblea.
3º Constitución de domicilio especial en el barrio para la realización de las Asambleas.
4º Modificación del Art. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 14, 15, 31, 32, 33, 34, 35 del Reglamento Interno de Construcción. Y el art 72 del Reglamento de seguridad y vigilancia.
NOTA: Conforme al Art. Nº 13 de los Estatutos Sociales los accionistas podrán hacerse representar, siendo suficiente el mandato otorgado en instrumento privado con la firma certificada en legal forma.
Unicamente los accionistas podrán ser mandatarios. Ningún accionista podrá llevar más de dos poderes a la Asamblea.
Cremonese Gabriel. Presidente. Acta Nº 151
de fecha 10/09/2011.
Buenos Aires, 04 de junio de 2012.
Certificación emitida por: Elisa Graciela Berute. Nº Registro: 2, Partido del Pilar. Fecha:
04/06/2012. Nº Acta: 209. Nº Libro: 33.
e. 13/06/2012 Nº 64826/12 v. 19/06/2012

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S

LA CASA DE LAS CAJAS S.A.
CONVOCATORIA

1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2º Razones de la convocatoria y celebración de la Asamblea fuera del plazo legal.
3º Consideración de los documentos prescriptos por artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 29 de Febrero de 2012.
4º Tratamiento de la gestión del Directorio.
5º Consideración de la distribución de los resultados del ejercicio cerrado el 29 de Febrero de 2012 y fijación de Honorarios al Directorio.
La presente convocatoria es firmada por Susana Irma Castellucci, presidente designada por Acta de Asamblea General Extraordinaria del 26/09/2011, inscripta I.G.J. 14/12/11 Nº 30581
Libro 58 Tomo SA.
Certificación emitida por: Adriana E. Rainstein.
Nº Registro: 1418. Nº Matrícula: 3724. Fecha:
7/6/2012. NºActa: 183. NºLibro: 46.
e. 13/06/2012 Nº64998/12 v. 19/06/2012

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LA LONJA CLUB DE CAMPO S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria de accionistas para el día 30 de Junio de 2012 a las 10.30 hs en primera convocatoria y a las 11.30 hs en segunda convocatoria para la asamblea ordinaria, y a las 11.30 hs en primera convocatoria y 12.30 hs en segunda convocatoria para la asamblea extraordinaria, en la sede social y deportiva del club, sito en Comodoro Rivadavia, esquina San Mateo S/Nº paraje La Lonja, Partido de Pilar, Pcia. de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
1º Designación de dos accionistas, para que conjuntamente con el Presidente firmen el acta respectiva.
2º Constitución y validez de la asamblea.
3º Constitución de domicilio especial en el barrio para la realización de las Asambleas.
4º Consideración de la documentación prevista por el Art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2010.
5º Destino del Resultado.
6º Modificación del domicilio de la sede social.

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SARMIENTO 1599 S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Sres. Accionistas de Sarmiento 1599 S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 12 de Julio de 2012, a las 16 horas en primera convocatoria y para el mismo día a las 17 horas en segunda convocatoria, en la Sala de Convenciones del Hotel Icaro Suites, sito en la calle Montevideo 229 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lugar distinto de la sede social, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Razones por las cuales se consideran fuera del término legal los estados contables por el ejercicio económico cerrado el 30/04/2008, el ejercicio económico cerrado 30/04/2009, el ejercicio económico cerrado 30/04/2010 y el ejercicio económico cerrado 30/04/2011.
3º Consideración de la documentación prevista por el art. 234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2008. Destino de los resultados del ejercicio.
4º Consideración de la documentación prevista por el art. 234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2009. Destino de los resultados del ejercicio.
5º Consideración de la documentación prevista por el art. 234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2010. Destino de los resultados del ejercicio.
6º Consideración de la documentación prevista por el art. 234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2011. Destino de los resultados del ejercicio.
7º Consideración de la gestión y remuneración del Directorio por los ejercicios económicos en tratamiento.
8º Determinación del número de Directores y su designación.
9º Autorizaciones con relación a las resoluciones adoptadas en los puntos precedentes.
NOTA: i Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación de asistencia de conformidad con el Art. 238 de la ley 19.550 en calle Sarmiento 1599 de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la asamblea. La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 10:00 hs a 17:00 hs., y ii Se informa que la documentación contable que será considerara en la asamblea se encuentra a disposición de los señores accionistas en la calle Sarmiento 1599 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes a viernes en el horario de 11.00 hs a 16.00 hs.
Firmado por Carmen Celia Lacoste, en su carácter de Presidente designada por Acta de