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Segunda Sección
Lunes 26 de marzo de 2012
cimiento de las diversas clases y/o series emitidas opere con posterioridad al vencimiento del mismo, con plazos de amortización no inferiores al mínimo ni superiores al máximo que permiten las normas de la Comisión Nacional de Valores.
Delegación en el Directorio de las más amplias facultades para determinar los términos y condiciones definitivas del Programa, en especial la oportunidad, monto, plazo, moneda, tasa y tipo de interés, y demás términos y condiciones de emisión de cada clase y/o serie de las obligaciones negociables a emitir bajo el Programa, para solicitar autorización de oferta pública ante la Comisión Nacional de Valores, la cotización y/o negociación de las obligaciones negociables en bolsas y mercados del país y/o, eventualmente, en el exterior, para celebrar todo tipo de acuerdos con instituciones financieras locales y/o extranjeras a fin de que suscriban e integren dichos valores para su colocación en el mercado local y/o internacional, para aprobar y suscribir el prospecto, suplemento de precio o documentación que sea requerida por las autoridades de contralor y demás documentos de la emisión y para la designación de las personas autorizadas para realizar los trámites correspondientes a dichos fines, contratar una o más calificadoras de riesgo, fiduciario, agente de representación y/u cualquier otro participante que el Directorio considere apropiado o conveniente a los fines de la emisión de las obligaciones negociables y/o realizar todos los actos necesarios y/o convenientes para implementar dichas resoluciones, incluyendo la facultad de subdelegar todas o algunas de dichas facultades en las personas que determine de acuerdo con lo previsto por la normativa vigente. Determinación del destino de los fondos provenientes de la colocación de las obligaciones negociables que se emitan bajo el Programa.
7º Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12.2011.
8º Aprobación del Presupuesto del Comité de Auditoría requerido por el último párrafo del artículo 15 del Decreto Nacional 677/2001, para el ejercicio iniciado el 1º de enero de 2012.
9º Elección de tres Síndicos Titulares y tres suplentes por el término de un año.
10 Determinación de los honorarios del Contador Público Certificante de la documentación contable del ejercicio 2011 y designación del Contador Público que certificará la misma correspondiente al ejercicio 2012.
Buenos Aires, 19 de marzo de 2012.
NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que, para concurrir a la Asamblea, deben depositar en la sociedad una constancia de la cuenta de acciones escriturales emitida por la Caja de Valores S.A., para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas. Las presentaciones se deberán efectuar hasta el día 23 de abril de 2012
inclusive, en la sede social Cerrito 520 - piso 9º A, Buenos Aires, de lunes a viernes de 10.00 a 15.00hs.
Presidente Raúl Marcos Zimmermann Elegido por Acta de Asamblea N 75 de fecha 29/04/2011 y designado por Acta de Directorio N 966 de fecha 29/04/2011.
Certificación emitida por: Laura Benitez Cruz.
Nº Registro: 1986. Nº Matrícula: 4430. Fecha:
19/3/2012. NºActa: 149. Libro Nº: 51.
e. 22/03/2012 Nº28029/12 v. 28/03/2012

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LOTTERI HERMANOS S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 10 de Abril de 2012, a las 16.00hs en primera convocatoria y a las 17.00hs en segunda convocatoria, en Avda Scalabrini Ortiz 1780 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Primero: Designación de dos accionistas para confeccionar y suscribir el acta de asamblea.
Segundo: Consideración de la documentación contable prescripta por el artículo 264 de la Ley Nº19.550, correspondiente al Ejercicio Económico Nº56 finalizado el 30 de Noviembre de 2011.
Tercero: Consideración de la gestión del Directorio y su retribución.
Cuarto: Distribución de utilidades correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de Noviembre de 2011.

Cinco: Determinación del número de miembros del Directorio y designación de sus integrantes, para el período que vencerá el día que se celebre la Asamblea de Accionistas que considere la documentación de la sociedad correspondiente al ejercicio que finalizará el 30 de Noviembre de 2014. Designada Ana María Francini en Asamblea de fecha 30 de Marzo de 2009
Acta Nº61.
Certificación emitida por: María Cristina Bianchi. Nº Registro: 2067. Nº Matrícula: 4585. Fecha: 16/3/2012. NºActa: 198. Libro Nº: 12.
e. 22/03/2012 Nº27977/12 v. 28/03/2012

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M

MDT S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
MDT S.A. convoca a sus accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día 12 de abril de 2012 a las 15.00 hs. en primera convocatoria y a las 16:00 hs. en segunda, en su domicilio social de Heredia 665 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para la firma del acta de asamblea.
2 Consideración del aumento del capital social hasta la suma de Pesos nueve millones seiscientos mil $ 9.600.000.- y, en su caso, reforma del artículo 4 del estatuto social.
3 Aprobación de un texto ordenado del estatuto social.
Presidente Laura Estela Dami Designada por Acta de Asamblea del 30.09.2011 y de Directorio N 484 del 30.09.2011.
Certificación emitida por: Elida Blanco Esperante. Nº Registro: 1954. Nº Matrícula: 4246. Fecha: 14/3/2012. Nº Acta: 141. N Libro: 5.
e. 21/03/2012 N 27294/12 v. 27/03/2012

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MERCADO ABIERTO ELECTRONICO S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Se hace saber que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 13, inciso d del Estatuto Social, el Directorio resuelve convocar a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria artículo 234 incisos 1º y 2º de la LSC a celebrarse el día 25 de abril de 2012 a las 17:00
horas en primera convocatoria y a las 18:05 horas en segunda convocatoria, en Av. Corrientes 327, piso 21 C.A.B.A. que no es la sede social, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria e Informe del Directorio sobre Gobierno Societario, Balance General y Estado de Resultados e Informe del Consejo de Vigilancia correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2011 y gestión del Directorio y Consejo de Vigilancia.
3º Consideración de las utilidades del ejercicio y distribución de las mismas.
4º Determinación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y designación de los mismos hasta completar el número determinado por la Asamblea, conforme lo dispuesto por los artículos 11 y 26 de los Estatutos.
5º Designación de dos Directores Titulares y dos Directores Suplentes para integrar el Comité de Auditoría, conforme lo dispuesto por los artículos 11 y 18 de los Estatutos.
6º Designación de 5 miembros titulares, y en su caso, designación de los miembros suplentes para integrar el Consejo de Vigilancia conforme a lo dispuesto por el art. 21 de los Estatutos Sociales.
7º Designación del Auditor Externo. El Directorio.
NOTA: Comunicación de asistencia para concurrir a la Asamblea, Art. 238 de la Ley de Sociedades Anónimas: Los accionistas deben cursar comunicación a la Sociedad en el domicilio legal, San Martín 344 Piso 18, en el horario de 10 horas a 18 horas, para que se los
BOLETIN OFICIAL Nº 32.365

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inscriba en el Libro de Asistencia, adjuntando el correspondiente certificado de tenencia de acciones escriturales emitido por Caja de valores S.A., con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada, venciendo el plazo para la inscripción el día 19 de abril de 2012 a las 18 horas. Los accionistas podrán consultar la documentación indicada en el punto 2º de la convocatoria a través de la página web de este Mercado en www.mae.com.ar, o a través de la Autopista de Información Financiera de la Comisión Nacional de Valores, o bien solicitando copia de la misma en nuestra Sede social.
Presidente - Luis Ribaya Presidente según Acta de Directorio de fecha 02-05-2011. Registro I.G.J. 1503990

Asistencia, se tendrán como asiento para éstas.
Se recomienda a los señores accionistas concurrir al lugar de reunión con no menos de 15 minutos de antelación a la hora de convocatoria, a los efectos de facilitar la acreditación de poderes y registración de asistencia.
Autorizado por Acta de Asamblea Nº43 del 29
de abril de 2011 y Acta de Directorio Nº397 del 3 de mayo de 2011.
Presidente Juan Carlos Fronza
Certificación emitida por: Carlos Astoul Bonorino. Nº Registro: 1372. Nº Matrícula: 3195.
Fecha: 13/03/2012. NºActa: 035. NºLibro: 113.

N

e. 20/03/2012 Nº26598/12 v. 26/03/2012

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METROGAS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea Ordinaria y a las Asambleas Especiales de las Clases A, B y C respectivamente, todas ellas a celebrarse el día 27 de abril de 2012, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en Gregorio Aráoz de Lamadrid 1360, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria y Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Flujo de Efectivo, Anexos y Notas a los Estados Contables, la Reseña Informativa, el Informe de la Comisión Fiscalizadora, el Inventario, e información referida en el art. 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el resto de la documentación mencionada en el art. 234 inc. 1º de la Ley de Sociedades Comerciales, así como la Memoria, los Estados Contables y la Reseña Informativa traducidos al idioma inglés requeridos por las normas de la Comisión Nacional de Valores del ejercicio económico número veinte, iniciado el 1º de enero de 2011 y finalizado el 31
diciembre de 2011.
3º Destino del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.
4º Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2011.
5º Consideración de los honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011, el cual arrojó quebranto computable en los términos del artículo 3, Capítulo III de las normas de la Comisión Nacional de Valores.
6º Consideración de los honorarios del Auditor Externo del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.
7º Elección de seis Directores titulares y suplentes por la Clase A de acciones.
8º Elección de dos Síndicos titulares y suplentes por la Clase A de acciones.
9º Elección de cuatro Directores titulares y suplentes en representación de la Clase B de acciones.
10 Elección de un Director titular y un Director suplente por la Clase C de acciones.
11 Elección de un Síndico titular y un suplente.
12 Designación del Auditor Externo de los estados contables del ejercicio 2012.
13 Aprobación del presupuesto anual para el Comité de Auditoría. El Directorio.
NOTA: Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán depositar los certificados de titularidad de acciones escriturales librados al efecto por la Caja de Valores S.A. u otra institución autorizada, en la sede social, sita en Gregorio Aráoz de Lamadrid 1360, piso 3º Capital Federal hasta las 13hs. del día 23 de abril de 2012, en el horario de 9 a 13hs., dando así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238, primera parte de la ley 19.550. Los puntos 7, 8, 9 y 10 serán tratados en Asamblea Especial de accionistas de las Clases A, B y C, según lo establecido en el artículo 20 del Estatuto Social, a cuyos fines los certificados de titularidad de acciones escriturales depositados y registrados en el Libro de
Certificación emitida por: Alejandro Ezequiel Viacava. NºRegistro: 80. NºMatrícula: 4199. Fecha: 14/03/2012. NºActa: 421.
e. 21/03/2012 Nº27571/12 v. 27/03/2012

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NAVENOR S.A.C.I.
CONVOCATORIA
IGJ N Correlativo: 230422. Convócase a los Accionistas de Navenor Sociedad Anónima Comercial e Industrial a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 10 de abril de 2012, a las 12 horas, en primera convocatoria y a las 13 horas, en segunda convocatoria, en Reconquista 1034, 9º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inc. 1ero de la Ley 19550, del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2011. Consideración del Resultado del ejercicio.
3º Aprobación de los honorarios al Directorio y Sindicatura, ya incluidos como gastos en el Balance General al 31/12/2011.
4º Aprobación de la gestión desarrollada por el Directorio.
5º Aprobación de la gestión desarrollada por la Sindicatura.
6º Fijación del número de Directores y su designación por el término de un ejercicio.
7º Designación de Síndico Titular y Suplente por el término de un ejercicio.
8º Consideración de la reducción obligatoria del Capital Social según lo dispuesto por el art 206 de la Ley 19550.
9º Prescindir de la Sindicatura.
10 Modificación del Estatuto Social para su adecuación a las decisiones de la Asamblea.
11 Autorización para realizar todos los actos necesarios para la instrumentación e inscripción ante la I.G.J. de las decisiones aprobadas por la Asamblea.
Se solicita a los señores accionistas, comunicar su asistencia, conforme lo dispone el art. 238
de la ley 19.550.
Presidente electo por Acta de Asamblea de fecha 9 de mayo de 2011 y Acta de Directorio de distribución de cargos de igual fecha.
Presidente Pedro Agustín Trucco Certificación emitida por: Vanesa Fandiño. Nº Registro: 1132. Nº Matrícula: 4687. Fecha:19/03/2012. NºActa: 021. NºLibro: 111.
e. 23/03/2012 Nº28699/12 v. 29/03/2012

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NOBLEZA PICCARDO S.A.I.C. Y F.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, la cual se llevará a cabo el día 20 de abril de 2012, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16
horas en segunda convocatoria, en la calle San Martín 323, piso 20, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Asamblea Ordinaria 1 Designación de dos accionistas que firmarán el acta junto con el señor Presidente.
2 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Informe de los Auditores e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.