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Segunda Sección
Lunes 26 de marzo de 2012
blea Extraordinaria de Accionistas para realizarse el 10 de Abril de 2012, a las 14 horas, en la sede social sita en Perón 555, piso 5 de la ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta; y 2 Aumento del capital social a la suma de $ 10.739.587. Reforma del artículo cuarto del Estatuto Social.
Rodolfo Aníbal Pereyra - Presidente designado por Acta de Asamblea de fecha 14 de septiembre de 2011.
Presidente - Rodolfo Aníbal Pereyra Certificación emitida por: Carlos Ignacio Benguria h. Nº Registro: 1665. Nº Matrícula: 4313.
Fecha: 21/03/2012. Nº Acta: 8. Nº Libro: 43.
e. 23/03/2012 N 29969/12 v. 29/03/2012

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EZETA FINANCIERA INMOBILIARIA
COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
CONVOCATORIA
CUIT 30-50283280-4 Número correlativo Inspección General de Justicia 198174. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 12 de abril de 2012 a las 11:00 horas, en Avenida Del Libertador 2112, Piso 7, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Tratamiento de la documentación solicitada o exigida por el Articulo 234 Inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2011.
3º Consideración y destino del resultado del Ejercicio al 31/12/2011. Tratamiento de las cuentas contables incorporadas en el Patrimonio neto de acuerdo a lo establecido en la Resolución 25/2004 de la Inspección General de Justicia.
4º Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio. Consideración de los honorarios por el ejercicio 2011. Tratamiento y Autorización para el rebasamiento del límite establecido en el Art 261 de la Ley 19550.
5º Aprobación de la gestión de la sindicatura.
Consideración de los honorarios por el ejercicio 2011 del Sindico Titular.
Segunda Convocatoria: 12 de Abril de 2012, 12:00 horas.
Buenos Aires 14 de Marzo de 2012. Se recuerda a los accionistas y/o sus apoderados que deberán depositar las acciones, previo a la iniciación de la Asamblea.
Franco Speranza, Presidente, designado por Acta de Asamblea Numero 44 del 14/04/2011 y Acta de Directorio de fecha 18/04/2011.
Presidente Franco Speranza Certificación emitida por: Vanesa Fandiño.
Nº Registro: 1132. Nº Matrícula: 4687. Fecha:
15/03/2012. NºActa: 014. NºLibro: 111.
e. 21/03/2012 Nº27418/12 v. 27/03/2012

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F

FLORESTAN TECHNOLOGY S.A.
CONVOCATORIA
De acuerdo a lo establecido por el Sr. juez Dr.
Fernando M. Durao, a cargo del Juzgado Nacional de Primara Instancia en lo Comercial Nº 5, Secretaría Nº9, de la Dra. Agustina Díaz Cordero, en los autos: Florestan Technology PTY LTD
c/Florestan Technology SA y otro s/ordinario, Expte. 67194/11, se convoca a los Sres. Accionistas de Florestan Technology S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, en primera convocatoria, para el día 19 de abril de 2012 a las 11:00 hs., en Avenida Córdoba 1439, piso 10º, ofic. 79/80, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que será presidida por el Sr. Funcionario judicial designado Dr. Guillermo Roberto Valdés Naveiro, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2º Remoción del Directorio;
3º Fijación del número de Directores y designación de nuevos Directores;
4º Tratamiento de la disolución y liquidación de la sociedad, designación de liquidador y fijación de la fecha de disolución;
5º Tratamiento de la renuncia del Directorio, motivada en la disolución y liquidación de la sociedad.
Para el caso de que en primera convocatoria no pudiera realizarse la Asamblea, por falta de quórum, ella sesionará en segunda convocatoria a partir de las 12:00hs. del mismo día. Se comunica a los Sres. Accionistas que para poder concurrir a la Asamblea deberán comunicar su asistencia al Sr. Funcionario judicial en su domicilio, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación.
El Sr. Guillermo Roberto Valdés Naveiro fue designado funcionario judicial en estos autos, por decisión firme del 30/12/2011, habiendo acepado el cargo en legal forma. Publíquese en el Boletín Oficial por cinco 5 dás.
Ciudad de Buenos Aires, 20 de marzo de 2012.
Guillermo R. Valdés Naveiro, funcionario judicial.
Agustina Díaz Cordero, secretaria.
e. 23/03/2012 Nº28936/12 v. 29/03/2012

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G

GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a realizarse el 19 de abril de 2012 a las 10:00 horas en primera convocatoria en la sede social sita en Avenida de Mayo 645 Piso 1, de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de accionistas para firmar el acta.
2 Aprobación de la afectación de la cuenta Ajuste de Capital con motivo de la registración del Pasivo por Impuesto Diferido, de acuerdo a lo establecido por las normas de la Comisión Nacional de Valores.
3 Consideración de los documentos del art.
234 inciso 1 de la Ley de Sociedades, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.
4 Consideración del resultado del ejercicio y de los resultados no asignados acumulados al inicio del ejercicio y el destino de los mismos atendiendo a lo establecido en la Resolución General N 593/11 de la Comisión Nacional de Valores.
5 Consideración de la gestión de los integrantes del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.
6 Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.
7 Reemplazo de un Director Titular ante la renuncia del Sr. Gonzalo Ferre Moltó.
8 Consideración de la gestión y los honorarios de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2011.
9 Fijación del monto del presupuesto anual del Comité de Auditoría.
10 Elección de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora.
11 Designación de contador certificante para los estados contables del ejercicio en curso. Determinación de su retribución.
NOTA: Se recuerda a los Accionistas que para su registro en el Libro de Asistencia a Asamblea deberán depositar en la Sociedad sus acciones o constancia de acciones escriturales emitidas por la Caja de Valores S.A., de conformidad con el art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales y la Resolución N 368/01 de la Comisión Nacional de Valores, hasta el día 13 de abril de 2012
inclusive en Avenida de Mayo 651, piso 3, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 15:00 horas.
Carlos Alberto Staino. Director designado según Acta de Asamblea N 34 del 14/04/2011 y designado Presidente según Acta de Directorio N 272 del 7/03/2012.
Presidente - Carlos Alberto Staino Certificación emitida por: Enrique Maschwitz h. Nº Registro: 359. Nº Matrícula: 3731. Fecha:
21/03/2012. Nº Acta: 165. Nº Libro: 310.
e. 23/03/2012 N 29991/12 v. 29/03/2012

BOLETIN OFICIAL Nº 32.365

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HOTEL WALDORF S.A.

H

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Hotel Waldorf S.A., para el día 18
de abril de 2012, a las 18 horas en primera convocatoria y a las 19 horas en segunda convocatoria, en Paraguay 450, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación del artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de noviembre de 2011.
3º Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Sindicatura, por el ejercicio económico cerrado el 30 de noviembre de 2011 y su remuneración.
4º Exhibición de aportes previsionales de Directores.
5º Tratamiento del resultado del ejercicio cerrado el 30 de Noviembre de 2011.
6º Elección de Directores y Síndico.
7º Someter ad referéndum de la Asamblea la dispensa de confeccionar la Memoria en los términos del artículo 1 de la Resolución General IGJ 6/2006 y su modificatoria.

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09 de abril de 2012 a las 11:00hs., en la sede social sita en Esmeralda 1320 Piso 2º B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el acta de Asamblea;
2º Consideración documentos Art. 234 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 2011;
3º Consideración de la gestión de los Integrantes del Directorio y asignacion de sus honorarios;
4º Consideración de los Resultados no Asignados.
Presidente del Directorio - Georges Jaime Lefebvre. Designado según Acta de Directorio Nº501 de fecha 08/04/2011.
Presidente - Georges Jaime Lefebvre Certificación emitida por: Mariano Guyot.
Nº Registro: 2174. Nº Matrícula: 4589. Fecha:
12/03/2012. NºActa: 119. NºLibro: 82.
e. 21/03/2012 Nº27367/12 v. 27/03/2012

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LONGVIE S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
DE ACCIONISTAS

NOTA: Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia dentro del término establecido por el art. 238 de la ley de sociedades comerciales.
El que suscribe lo hace en carácter de Presidente, según Acta de Asamblea Ordinaria y Acta de Directorio de fecha 06/05/2009.
Presidente - Osvaldo José Sanfelice
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria para el 27 de abril de 2012, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, la que no se realizará en la sede social sino en el Club Alemán en Buenos Aires, Av. Corrientes 327, Piso 21, Ciudad de Buenos Aires, de conformidad con el Art. 20 de los Estatutos para tratar el siguiente:

Certificación emitida por: María A. Bulubasich.
Nº Registro: 1671. Nº Matrícula: 4090. Fecha:
16/3/2012. NºActa: 334.
e. 22/03/2012 Nº28213/12 v. 28/03/2012

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ORDEN DEL DIA:

L

LA FÁRMACO ARGENTINA I. Y C. S.A.
CONVOCATORIA:
I.G.J. N 476714 Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse simultáneamente el 20 de abril de 2012 en la sede social cita en Hidalgo 215 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria.
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de los accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de las razones por las cuales la asamblea es convocada fuera del término legal.
3 Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2011.
4 Consideración de los resultados del ejercicio.
5 Consideración de la gestión y honorarios del Directorio y de la Sindicatura correspondientes al ejercicio bajo consideración.
6 Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos.
7 Designación de Síndico Titular y Suplente; y 8 Conferir las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
Miguel del Pino Vicepresidente designado por asamblea de fecha 26/09/2011 y reunión de directorio de fecha 9/11/2011 y como Vicepresidente en ejercicio de la presidencia por reunión de directorio de fecha 15/03/2012.
Certificación emitida por: Alfonso Gutiérrez Zaldívar. Nº Registro: 776. Nº Matrícula: 4637.
Fecha: 16/3/2012. Nº Acta: 32. N Libro: 65.
e. 21/03/2012 N 27312/12 v. 27/03/2012

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LANERA AUSTRAL S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas e Información Adicional, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio N 73 cerrado el 31
de diciembre de 2011 y aprobación de la gestión del Directorio y de la mencionada Comisión en el indicado ejercicio.
3º Consideración del destino del resultado del ejercicio al 31.12.2011 de $23.116.616 y de los resultados no asignados a la misma fecha de $42.518.648. Consideración de la propuesta del Directorio consistente en: i distribuir dividendos en efectivo por la suma de $4.028.346; ii distribuir dividendos en Acciones por $11.024.946; iii constituir una Reserva para Futuros Ajustes por Transición a las NIIF por la suma de $3.573.394
y su desafectación con fecha 01.01.2012 para compensar dichos ajustes; y iiii constituir una Reserva Facultativa para Inversiones y Capital de Trabajo por $47.008.578.
4º Consideración del aumento del Capital Social en virtud de la resolución del punto 3º por la distribución de dividendos en acciones.
5º Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31.12.2011 por $4.097.852.
6º Consideración de la creación de un programa global para la emisión de obligaciones negociables simples no convertibles en acciones, denominadas en pesos, dólares estadounidenses y/o cualquier otra moneda en adelante el Programa, las cuales podrán estar representadas en forma escritural, en forma cartular, en un certificado global o, en la medida que ello se encuentre permitido por las leyes y regulaciones argentinas aplicables, podrán ser al portador, y podrán ser subordinadas o no, sin garantía o con garantía común, especial, flotante y/u otra garantía, incluyendo garantía de terceros, con interés fijo o variable, a corto, mediano o largo plazo, por hasta un monto nominal máximo en circulación en cualquier momento durante la vigencia del Programa de Dólares Estadounidenses diez millones U$S 10.000.000 o su equivalente en otras monedas, según lo determine el Directorio, con un plazo máximo de cinco años contados a partir de la autorización del Programa por la Comisión Nacional de Valores, o cualquier plazo mayor que se autorice conforme a las normas aplicables, emitidas en diversas series y/o clases durante la vigencia del Programa, con posibilidad de reemitir las sucesivas series que se amorticen sin exceder el monto máximo del Programa, sin perjuicio de que el ven-