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BOLETIN OFICIAL Nº 31.358

Segunda Sección
Martes 4 de marzo de 2008

19

ORDEN DEL DIA:
1 Consideración documentación art. 234 de la ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 2007. Aprobación de la gestión del Directorio y Síndico.
2 Destino del resultado del ejercicio.
3 Aprobación remuneración director. Art. 261Ley 19.550.
4 Determinación del número de directores.
Designación de los mismos, de síndicos titular y suplente por un ario y de dos accionistas para firmar el acta. EL DIRECTORIO
Presidente electo por Acta de Asamblea del 22/
03/2007 y Acta de Directorio N 137 del 22/03/
2007
Bs. As., 25/02/2008.
Presidente - Rodolfo Ustáriz Certificación emitida por: Federico R. España Sola. N Registro: 26. N Matrícula: 1851. Fecha:
22/02/2008. N Acta: 200. Libro N: 50.
e. 28/02/2008 N 27.854 v. 05/03/2008

G
GRUPO INPLAST S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
El Directorio de Grupo Inplast Sociedad Anónima por Acta de Directorio de fecha 26 de Febrero de 2008, convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 19 de Marzo de 2008, a las 10: 00 horas, en la sede social, Cochabamba 2932/38, de esta ciudad, a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día, dejando constancia que los puntos 1 y 8 son comunes a ambos tipos de asambleas, los puntos 2 a 6 inclusive corresponden a la Asamblea Ordinaria y el punto 7 a la Asamblea Extraordinaria:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta junto con el Sr. Presidente;
2º Consideración del balance general, estado de resultados, de la memoria e informe del síndico, estado de evolución del patrimonio neto, notas y anexos, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007;
3º Tratamiento de Distribución de Utilidades;
4º Responsabilidad de los Sres. Directores y Síndicos, correspondientes al ejercicio finalizado y aprobación de su gestión;
5º Designación de nuevos Directores 6º Designación de la Comisión Fiscalizadora;
7º Consideración del ofrecimiento de acciones emitidas por Bandex SA como garantía de los diferimientos efectuados y a efectuar por dicha empresa.
8º Otros Asuntos de interés. EL DIRECTORIO

6 Designacion de dos Accionistas para firmar el acta.
Ernesto Crocco. Presidente electo por acta de Asamblea N 44 del 014/03/2007 y Acta de Directorio N 133 del 15/03/2007.
Presidente - Ernesto Crocco Certificación emitida por: José María Romanelli. N Registro: 1229. N Matrícula: 2342. Fecha:
08/02/2008. N Acta: 156. Libro N: 343.
e. 28/02/2008 N 76.033 v. 05/03/2008

HIDROELECTRICA EL CHOCON S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de Hidroeléctrica El Chocón S.A. a asamblea general ordinaria, extraordinaria y especial de clases a celebrarse el día 26 de marzo de 2008 a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av.
España 3301, Buenos Aires, para tratar el siguiente:

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el presidente de la asamblea.
2º Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1º de la ley de sociedades comerciales correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007.
3º Consideración del destino del resultado del ejercicio. Distribución de dividendos. Constitución de reservas.
4º Consideración de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007.
5º Consideración de las remuneraciones al directorio US$ 86.769 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2007. Consideración de las remuneraciones a los miembros de la comisión fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007. Régimen de honorarios para el ejercicio en curso.
6º Elección de directores titulares y suplentes.
7º Elección de miembros titulares y suplentes de la comisión fiscalizadora.
8º Autorización a directores y síndicos para participar en sociedades con actividades en competencia con la sociedad de conformidad con los artículos 273 y 298 de la ley 19.550.
9º Fijación de los honorarios del contador certificante correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007 y designación del contador que certificará el balance del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2008.

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el 25 de marzo de 2008 a las 15 Hs. En primera convocatoria y a las 16 Hs. En segunda convocatoria en la sede social de Bonifacini 4242 Caseros para tratar el siguiente:

Certificación emitida por: Luisa M. Zuloaga de Quintela. Nº Registro: 1812. Nº Matrícula: 3601.
Fecha: 13/2/2008. Nº Acta: 063. Libro Nº: 47.
e. 03/03/2008 Nº 76.161 v. 07/03/2008

Certificación emitida por: Christian Gonzalo Alvariñas Canton. Nº Registro: 1776. Nº Matrícula:
4392. Fecha: 28/02/2008. Nº Acta: 155. Libro Nº:
30.
e. 03/03/2008 Nº 5057 v. 07/03/2008

H
HERRAMIENTAS NEUMATICAS HERCULES
S.A.

ORDEN DEL DIA:
1 Consideracion de la documentacion art. 234
inc. 1 de la ley 19550 por el Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2007;
2 Aprobacion de la gestion del Directorio y Sindicatura;
3 Fijacion del numero de Directores y su eleccion por un ejercicio;
4 Eleccion del sindico titular Y Suplente;
5 Distribucion de las utilidades;

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el presidente de la asamblea;
2º Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1º de la ley de sociedades comerciales correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007;
3º Destino del resultado del ejercicio. Constitución de reservas.
4º Consideración de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007;
5º Consideración de la remuneración a los miembros del directorio y comisión fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2007;
6º Fijación del número de directores y elección de directores titulares y suplentes;
7º Elección de miembros titulares y suplentes de la comisión fiscalizadora;
8º Autorización a directores y síndicos para participar en actividades en competencia con la sociedad de conformidad con los artículos 273 y 298 de la Ley 19550.

ORDEN DEL DIA:

NOTA: i Conforme al artículo 238 de la ley Nº 19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación acreditando su calidad de accionistas para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en M. & M. Bomchil, Suipacha 268, piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas hasta el 17 de marzo de 2008 inclusive;
y ii la documentación correspondiente se encontrará a disposición de los accionistas en Av. España 3301, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Firmado: José Miguel Granged Bruñén. Vicepresidente en ejercicio de la presidencia. Designado por asamblea general ordinaria, extraordinaria y especial de clases del 11 de abril de 2007 y reunión de directorio del 12 de abril de 2007, labradas a fojas 31 y 328 del libro de actas de asamblea Nº 2
y actas de directorio Nº 2, respectivamente.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia José Miguel Granged Bruñén

Dr. Jorge Alberto Carlini, en su carácter de Sindico Titular designado mediante Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 13 de Abril de 2006.
Síndico Titular - Jorge Alberto Carlini
ORDEN DEL DIA:

HIDROINVEST S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de Hidroinvest S.A. a asamblea general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar el día 27 de marzo de 2008 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en Av. España 3301, para tratar el siguiente:

NOTA: i Conforme al articulo 238 de la ley Nº 19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en M. & M. Bomchil, Suipacha 268, piso 12, Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas hasta el 18 de marzo de 2008
inclusive; ii la documentación correspondiente se encontrará a disposición de los accionistas en Av. España 3301, Buenos Aires. Firmado: José Miguel Granged Bruñen. Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia. Designado por asamblea general ordinaria del 11 de abril de 2007 y reunión de directorio del 12 de abril de 2007 labradas a fojas 54 y 48 del libro de actas de asamblea Nº 1 y actas de directorio Nº 5, respectivamente.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia José Miguel Granged Bruñén Certificación emitida por: José A. Tiscornia.
Nº Registro: 207. Fecha: 21/2/2008. Nº Acta: 069.
Libro Nº: 133.
e. 03/03/2008 Nº 76.163 v. 07/03/2008

HOTEL NOGARO BUENOS AIRES S.A.
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
De acuerdo con las prescripciones legales y estatutarias, el Directorio convoca a la Asamblea General Ordinaria para el día 28 de marzo del 2008 a las 16:00 hs. a celebrarse en la sede social de la Avenida Julio A. Roca 562, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta 2º Lectura y Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo Efectivo de fondos, Notas y Anexos, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de octubre del 2007.
3º Distribución de utilidades, 4º Consideración de la Gestión de Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de octubre del 2007.
Se recuerda a los señores Accionistas que deberán cumplir con el art. 238 L.S. en la Av. Julio A.
Roca 562 para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12 y de 15 a 17 horas.
El Sr. Presidente, Pedro José Fernández Verdugo, fue designado el día 28 de febrero de 2007, según Acta de Designación de Autoridades número 33, obrante a fojas 62, 63 y 64 del Libro de Actas de Asamblea Nº 1 rubricado bajo el Nº 042528 el día 19 de enero 1987.
Presidente - Pedro José Fernández Verdugo Certificación emitida por: Silvina B. Allievi.
Nº Registro: 1496. Nº Matrícula: 4397. Fecha: 26/
2/2008. Nº Acta: 260.
e. 29/02/2008 Nº 77.504 v. 06/03/2008

L
LA NUEVA ODEON S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a asamblea general ordinaria para el día 19 de marzo de 2008, a las 15 y 16 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en la calle Uruguay 16, piso 8, Oficina 87, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración documentos artículo 234 inciso 1 Ley 19550 ejercicio cerrado el 30 de setiembre de 2007.
3º Consideración gestión directores y síndicos.
4º Tratamiento de las pérdidas acumuladas.
5º Elección de directores titulares y suplentes, previa fijación de su número por dos ejercicios y elección de Vicepresidente en ejercicio de síndicos por igual plazo.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia designado por acta de directorio Nº 67 de fecha 4/2/2008.
Certificación emitida por: Carolina M. Baraldo Trillo. Nº Registro: 352. Nº Matrícula: 4803. Fecha:
20/2/2008. Nº Acta: 055. Libro Nº: 6.
e. 27/02/2008 Nº 27.821 v. 04/03/2008

N
NOUGUES S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas en primera convocatoria a celebrase el 25 de Marzo de 2008 a las 9:00 horas en Suipacha 948, Salón El Galeón, subsuelo, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2º Consideración del reingreso a los regímenes de Oferta Pública y cotización.
La Asamblea no se realizará en la sede social.
Para asistir a la Asamblea deberá darse cumplimiento a lo establecido en el artículo 238 de la Ley 19.550. Los certificados deberán depositarse en Suipacha 871, 2º piso, oficina 3, Capital Federal en el horario de 11:00 a 15:00 horas.
La personería del firmante surge del acta de Asamblea y de las actas de la Comisión Fiscalizadora y de Directorio del 29.10.2007.
Presidente - Manuel Eduardo Herrera Certificación emitida por: Rómulo F. Zemborain.
Nº Registro: 85. Nº Matrícula: 2138. Fecha: 25/2/
2008. Nº Acta: 193. Libro Nº: 066.
e. 03/03/2008 Nº 76.133 v. 07/03/2008

P
PALDAC S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 18 de marzo de 2008, a las 15.00 horas en primera convocatoria y a las 16.00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de Av. de Mayo Nº 651 Piso 1º, Ciudad de Buenos Aires, a fin de que consideren el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación referida en el art. 234, inc. 1 de la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31/10/07.
3º Consideración y destino de los resultados acumulados, correspondientes al ejercicio mencionado en el segundo punto del orden del día.
4º Consideración de los honorarios del directorio.
Acta de Asamblea y Acta de Directorio del 18/
01/2007.
Presidente - Susana Prada Estévez