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Segunda Sección
Miércoles 30 de mayo de 2007

BOLETIN OFICIAL Nº 31.165

35

L
LAS MERCEDES PILAR S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas de Las Mercedes Pilar S. A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 21 de junio de 2007 a las 15,00 horas, en primera convocatoria y a las 16,00 horas en segunda convocatoria, en Av Leandro N Alem 356 piso 13 de la ciudad de Buenos Aires no es la sede social para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta junto con el señor presidente.
2º Causales de la convocatoria y celebración de la asamblea fuera del término establecido en el art. 234, último párrafo, de la ley 19.550.
3º Consideración del balance general, estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo, notas complementarias y anexos, memoria e informe del síndico correspondientes a los ejercicios cerrados el 31.12.2004, 31.12.2005 y 31.12.2006.
4º Consideración de la gestión del directorio y de la actuación de la sindicatura correspondiente a los ejercicios cerrados el 31.12.2004, 31.12.2005
y 31.12.2006.
5º Consideración de la remuneración del directorio.
6º Consideración de la remuneración de la sindicatura.
7º Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos.
8º Designación de síndico titular y suplente.
9º Consideración y destino de los resultados de los Ejercicios cerrados el 31.12.2004, 31.12.2005 y 31.12.2006.
10 Cumplimiento de la Resolución General IGJ
Nº 25/2004 y concordantes. Capitalización de la cuenta de Ajuste de Capital. Absorción de los resultados acumulados. Aumento del Capital Social y emisión de acciones liberadas. Modificación del Artículo Cuarto del Estatuto Social.
11 Consideración de la adecuación del Estatuto Social a la constitución de la garantía de los administradores sociales prevista por el Artículo 256 de la Ley 19.550 y Resolución General I.G.J. 7/2005.
Reforma del Artículo Décimo del Estatuto Social.
12 Consideración de la oferta de compra efectuada por Foxtrot S.A.
13 Consideración del rescate anticipado de las acciones preferidas A y Serie B en los términos propuestos por el Directorio de la Sociedad.
14 Consideración de la reducción voluntaria del Capital Social de la sociedad conforme lo previsto por el Artículo 203 de la Ley 19.550, hasta un monto máximo de $ 2.500.000.- por el rescate anticipado de acciones preferidas B y hasta un monto máximo de $ 1.100.000 por el rescate anticipado de acciones preferidas A. Consideración del Balance Especial de Reducción de Capital.
Cancelación de acciones. Reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social.
Presidente Sr. José Arturo Irusta Cornet designado por Asamblea Ordinaria de accionistas fecha 28 de mayo de 2004 y distribución de cargos de la reunión de Directorio celebrada en la misma fecha.
NOTA: Conforme lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley 19.550, los señores accionistas deberán comunicar asistencia hasta el día 15/06/2007 inclusive en Avda. Leandro N Alem 356 piso 13º Capital Federal. Presidente José Arturo Irusta Cornet.
Certificación emitida por: Enrique Maschwitz h.. Nº Registro: 359. Nº Matrícula: 3731. Fecha:
18/5/2007. Nº Acta: 183. Libro Nº: 246.
e. 24/05/2007 Nº 5899 v. 31/05/2007

M

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1º Razones de la convocatoria fuera de los plazos legales.
2º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
3º Consideración de los documentos previstos en el art. 234, inc. 1º de la ley 19.550, correspondientes a los ejercicios económicos cerrados el 30 de septiembre de 2005 y 30 de septiembre de 2006. Consideración de la gestión del directorio.
4º Destino a dar al resultado del ejercicio.
5º Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes a los ejercicios cerrados el 30 de septiembre de 2005 y 30 de septiembre de 2006.
6º Determinación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos por dos ejercicio. El Directorio.
NOTA: Para concurrir a la asamblea los señores accionistas deberán comunicar su asistencia en forma fehaciente hasta tres días hábiles antes del fijado para la realización de la misma, en la sede social de la sociedad sita en la Av. Brasil 731, 1º piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10
a 17 horas, venciendo este plazo el día 18 de junio de 2007.
Presidente electa por acta Nº 124 del 20/9/2004.
Presidente Norah H. G. de Hojman Certificación emitida por: María Agustina Bracuto. Nº Registro: 1148. Nº Matrícula: 4686. Fecha: 14/05/2007. Nº Acta: 128. Libro Nº: 50.
e. 24/05/2007 Nº 62.004 v. 31/05/2007

MICROOMNIBUS CIUDAD DE BUENOS
AIRES S.A. DE T.C. E I.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria, que se realizará el día 15
de Junio de 2007 a las 18:00 horas, en la calle Luzuriaga 761 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente:

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de las causas que motivaron la convocatoria fuera de término.
3 Consideración de la Memoria, Balance General al 31 de diciembre de 2006, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Cuadros, Anexos y Notas correspondientes, y consideración del Resultado del Ejercicio.
4 Consideración de la Gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia.
5 Aceptación renuncia miembro Directorio y designación reemplazante.
6 Elección de 3 miembros titulares del Directorio y 2 suplentes por el término de dos años.
7 Remuneración del Directorio y Consejo de Vigilancia.
8 Ratificación desición asamblea del día.
28/08/2006.
9 Prórroga para la enajenación de las acciones adquiridas por la Sociedad artículo 221 de la ley 19.550.
Rafael José Sarlija, Presidente según Acta de Asamblea n 56 del 23/06/2006, folio 175 al 181
del Libro de Actas de Asambleas n 1, rubrica A10.880 de fecha 11/06/1963 y según Acta de Directorio n 527 del 25/07/2006, folios 43 al 45, del Libro de Actas de Directorio Nro. 5, rubrica 100.127-04 de fecha 30/11/2004.
Presidente Rafael José Sarlija Certificación emitida por: Herta Lilian Cerpa. Nº Registro: 1357. Nº Matrícula: 3573. Fecha:
22/05/07. Nº Acta: 067. Libro Nº: 35.
e. 29/05/2007 N 5911 v. 04/06/2007

P
CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas a asamblea ordinaria, en primera y segunda convocatoria, para el día 22 de junio de 2007, a las 10 y 11
horas respectivamente, en la sede social sita en Av. Brasil 731, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:

Presidente electo en Asamblea Ordinaria del 1511-06.
Presidente Jorge Faustino Paviolo Certificación emitida por: Marta Silvia Peralta.
Nº Registro: 862. Nº Matrícula: 4233. Fecha:
17/5/2007. Nº Acta: 149. Libro Nº: 012.
e. 23/05/2007 Nº 89.000 v. 30/05/2007

PESQUERA LATINA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea general ordinaria para el 11-6-07 a las 13.00 horas en 1º convocatoria y 15.00 horas en 2º convocatoria, en la sede social de Jerónimo Salguero 2731, Piso 7º, Oficina 76, Cap. Fed., para el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Motivo de la convocatoria a Asamblea general ordinaria fuera de término.
3º Consideración de la documentación requerida por el articulo 234 inciso 1 de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/06.
4º Consideración del resultado del ejercicio y distribución de utilidades.
5º Aprobación de la gestión del directorio.
Presidente electo en Asamblea Ordinaria del 1511-06.
Presidente Jorge Faustino Paviolo
ORDEN DEL DIA:

MAFIL S.A.

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Motivo de la convocatoria a Asamblea general ordinaria fuera de término.
3º Consideración de la documentación requerida por el articulo 234 inciso 1 de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/06.
4º Consideración del resultado del ejercicio y distribución de utilidades.
5º Aprobación de la gestión del directorio.-

PESQUERA ARNIPPO S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea general ordinaria para el 11-6-07 a las 12.00 horas en 1º convocatoria y 14.00 horas en 2º convocatoria, en la sede social de Jerónimo Salguero 2731, Piso 7º, Oficina 76, Cap. Fed., para el siguiente:

Certificación emitida por: Marta Silvia Peralta.
Nº Registro: 862. Nº Matrícula: 4233. Fecha:
17/5/2007. Nº Acta: 150. Libro Nº: 012.
e. 23/05/2007 Nº 88.999 v. 30/05/2007

PLATAFORMA 10 S.A.
CONVOCATORIA
Plataforma 10 S.A. Hace saber por cinco días que ha convocado a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 15 de junio de 2007 a las 12.00 hs en primera convocatoria, y una hora después en segunda convocatoria en el domicilio ubicado en calle Lavalle 648 Piso 10 Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de considerar el siguiente orden del día:

Certificación emitida por: Irma A. Quinteros de Berraondo. Nº Registro: 402. Nº Matrícula: 3891.
Fecha: 17/05/2007. Nº Acta: 061. Libro Nº: 21.
e. 29/05/2007 Nº 5919 v. 04/06/2007

PROCONSEL S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se celebrará el día 15 de Junio de 2007 en primera convocatoria a las 17,30 horas, y en segunda convocatoria a las 18,30 horas, en Rivadavia 1157, piso 5, departamento A de Capital Federal, para tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, 2 Consideración de los motivos que no permitieron la convocatoria dentro de los plazos legales, 3 Consideración de la documentación exigida por el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico N 11 finalizado el 30/11/2006, 4 Consideración de la gestión del Directorio, y 5 Consideración de los resultados del Ejercicio y su destino.
Designado Presidente según Acta de Asamblea del 31/07/2006.
Presidente - Marcelo Braccia Certificación emitida por: Marta B. Mourguiart.
Nº Registro: 1577. Nº Matrícula: 3684. Fecha:
15/05/07. Nº Acta: 021. Libro Nº: 13.
e. 29/05/2007 N 60.386 v. 04/06/2007

PRONTO-GAS S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria a realizarse el día 19-06-07, a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria, en la sede social de Yerbal 185 piso 1 of. B, Cap. Fed., a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1 Ley 19550 correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 31-01-07;
3 Ratificación de lo resuelto en asamblea ordinaria del 21-05-2007.
4 Propuesta de distribución de dividendos conforme se especifica en la Memoria. El Directorio.
José Cicchinelli. Presidente. Designado por Asamblea General Ordinaria del 05-06-2006.
José Cicchinelli
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea;
2º Razones de la Asamblea fuera de término;
3º Consideración de la documentación del art.
234 inc.1 de la ley 19550, ejercicios económicos Nº 5, cerrado el 30/06/2006;
4º Consideración de los Resultados No asignados;
5º Honorarios Directorio y Gerentes por los ejercicios 4 y 5, en su caso, en exceso del límite establecido por el art. 261, último párrafo de la ley 19550;
6º Aprobación de lo actuado por el Directorio ante la remoción del Gerente del Área Técnica de la firma Sr. Jorge Riva con fecha 21/03/2007;
8º Resolver sobre acciones judiciales a emprender contra el Sr. Jorge Riva.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238, segundo párrafo de I ley 19.550, deberán solicitar su inscripción en el Libro de Asistencia con al menos tres días de anticipación a la fecha de la Asamblea, la que deberá cursarse en el domicilio de Av.
Rivadavia 4260 6º Piso de la Cdad. de Bs. As.
Fdo: Andrea Betina Garmendia. Presidente del Directorio designado por Acta de Asamblea Nº 5
del 29/10/2004.
Presidente - Andrea Betina Garmendia
En mi carácter de Escribano Titular del Registro 523 de Capital Federal manifiesto que la presente certificación corresponde al Acta N 415, Foja R-1023345, suscripta por José Cicchinelli como presidente de PRONTO-GAS Sociedad Anónima, con facultades suficientes.
Buenos Aires, veintiuno de mayo de 2007.
Certificación emitida por: Gonzalo Fernández Ferrari. Nº Registro: 523. Nº Matrícula: 4806. Fecha: 21/05/07. Nº Acta: 415.
e. 29/05/2007 N 62.095 v. 04/06/2007

R
R. CIANCAGLINI Y ASOCIADOS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 11 de junio de 2007 a las 17:30 hs. en 1º convocatoria y a las 18:00 en 2º en Libertad 567, Piso 5º, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.