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Martes 28 de setiembre de 2004

BOLETIN OFICIAL Nº 30.494

Segunda Sección ARGOS MUTUAL DE SEGUROS DEL
TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
CONVOCATORIA

2.1. CONVOCATORIAS

NUEVAS

De acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias convócase a los señores asociados de ARGOS MUTUAL DE SEGUROS DEL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 29 de octubre de 2004 a las 19,30 horas en el local social de la calle Esmeralda 288, 6 piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:

A

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 18 de octubre de 2004, a las 12 horas, en la Av. Roque Sáenz Peña 1160, piso 9 Departamento A, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Primero: Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadro y Anexos correspondientes al ejercicio económico N 26 cerrado el 30 de junio de 2004.
Segundo: Destino de los Resultados Acumulados del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2004.
Tercero: Aprobación de la gestión del Directorio.
Cuarto: Fíjación del número de miembros integrantes del Directorio para un nuevo período de un ejercicio y su designación.
Quinto: Designación de 2 dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
Martín Reynal designado presidente en el Acta de Asamblea de fecha 17 de noviembre 2003, y Acta de Directorio N 118 de fecha 17 de noviembre de 2003.
Presidente Martín F. Reynal Certificación emitida por: Eduardo Díaz. N Registro: 193. N Matrícula: 1972. Fecha: 20/9/04.
e. 28/9 N 25.758 v. 4/10/2004

1 Designación de dos Asociados para que en representación de la Asamblea aprueben y firmen el Acta de la misma.
2 Consideración de la Memoria; Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados; Estado de Evolución del Patrimonio Neto; Cuadros Anexos; Informes de la Junta Fiscalizadora, del Auditor y del Actuario; correspondientes al séptimo ejercicio social vencido el 30 de junio de 2004.
3 Aprobación de la gestión del Consejo Directivo y de la Junta Fiscalizadora.
4 Remuneración del Consejo Directivo y de la Junta Fiscalizadora.
El que suscribe en su carácter de Presidente del Consejo Directivo, a mérito del Acta de Asamblea General Ordinaria, del 26 de octubre de 2001, obrante a fojas 41 a 44 del Libro de Actas de Asambleas N 1, rubricado el 10 febrero de 1998, de elección de miembros del actual Consejo Directivo y con Acta de Consejo Directivo del 26 de octubre de 2001, obrante a fojas 155 y 156 del Libro de Actas de Consejo Directivo N 1, rubricado del 10 de febrero de 1998.
Buenos Aires, 30 de agosto de 2004.
Presidente Luis Ksairi Certificación emitida por: Carlos A. Bosque.
N Registro: 861. N Matrícula: 4014. Fecha:
20/9/04. N Acta 83. Libro N 34.
e. 28/9 N 1074 v. 28/9/2004

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a las Sres. accionistas de la Sociedad a Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 19 de octubre de 2004 a las 11:30
horas y, en segunda convocatoria, en el caso de no reunirse quórum estatutario, para el día 26 de octubre de 2004, también a las 11,30 horas, en el domicilio social de Avda. Corrientes 378, 5 piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar juntamente con el señor Presidente el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la Memoria, Balance General, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros Contables, Anexos e Informe del Síndico correspondientes al trigésimo noveno ejercicio económico de la Sociedad, cerrado el 30 de junio de 2004.
3 Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura.
4 Remuneración del Directorio y del Síndico que terminan sus mandatos, en exceso de lo dispuesto por el art. 261 de la Ley N 19.550.
5 Consideración del resultado del ejercicio y distribución del saldo de Resultados no Asignados.
6 Decisión acerca del destino de la cuenta Ajuste de Capital.
7 En su caso, y de acuerdo a lo dispuesto al tratarse los puntos 5 y 6 del Orden del Día, aumento del capital social dentro del quíntuplo.
8 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.
9 Elección del Síndico Titular y Suplente. El Directorio.
Acta de Asamblea General Ordinaria y de Directorio, ambas de fecha 14 de octubre de 2003.
Buenos Aires, 21 de setiembre de 2004.
Presidente Ignacio Gómez Alzaga Certificación emitida por Josefina Vivot, N Registro 190. N Matrícula 4311. Fecha 21/9/04.
N Acta 34, Libro N 36.
e. 28/9 N 57.489 v. 4/10/2004

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
La Comisión Directiva del CLUB BANCO NACIONAL DE DESARROLLO convoca de acuerdo con los Artículos 40º y 42º del Estatuto Social, a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, el día 29 de octubre del 2004, a las 19 hs., en su sede ubicada en la calle H. Yrigoyen 1290, Martínez, Provincia de Buenos Aires
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos asociados para firmar el acta;
2 Aprobación de la gestión de los miembros de la Comisión Directiva y del Organo de Fiscalización;
3 Elección de nuevas autoridades de la Comisión Directiva y del Organo de Fiscalización.
Firmado: Francis Raineau, Presidente Cámara Argentina de Salas de Bingo y Anexos.
NOTA: Se recuerda a los asociados que deben tener actualizada la documentación requerida por el estatuto social. Queda a disposición de los Sres.
Asociados el padrón de asociados para su conocimiento y para efectuar, en su caso, las impugnaciones que estime correspondieran dentro del plazo de dos días posteriores a su puesta a disposición. Se recuerda la exigencia de estar al día con el pago de la cuota social como requisito para votar y ser elegido. El Señor Francis Raineau ha sido designado Presidente por Acta de Asamblea general ordinaria y extraordinaria de fecha 5 de octubre de 2002.
Presidente Francis Raineau
Cítase a las socias activas a la Asamblea General Ordinaria que, en su sede de la calle Cabello 3963
2 A, se realizará el día 25 de octubre del corriente año, a partir de las 16 hs. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Lectura del Acta de la Cuadragésima Cuarta Asamblea General Ordinaria del 27 de octubre de 2003.
2 Lectura de la Memoria, Balance General y Cuenta de Gastos y Recursos correspondientes al Cuadragésimo Quinto ejercicio, cerrado el 30 de junio de 2004 y el Informe de la Junta de Fiscalización.
3 Consideración de las nuevas cuotas societarias.
4 Elección de: a Seis 6 Miembros Titulares de la Comisión Directiva en reemplazo de: Yolanda Abdelmalek de Barbara, Blanca Chacra de Abud, Elena Chacra, Lillana Sarquís, Analía Ketlun y Esther Nofal de Hilal.
b Dos 2 suplentes en reemplazo de Mariana Rahme de Hadad y Lilí Nasrala de María.
c Un 1 miembro de la Junta de Fiscalización en reemplazo de Mónica Sarquís.
5 Designación de tres 3 socias presentes para suscribir el Acta de Asamblea.
Buenos Aires, septiembre de 2004.
Ernestina Falaha de Nazur, Vicepresidenta y Liliana Sarquís, Secretaria General, designadas según Acta N 914 del 3 de noviembre de 2003.
Vicepresidenta Ernestina Falaha de Nazur Secretaria General Liliana Sarquis Certificación emitida por: María Elena Dagum, N Registro: 1877, N Matricula: 4543, Fecha:
21/9/04, N Acta: 094, Libro: N 3.
e. 28/9 N 25.741 v. 28/9/2004

C
CAMARA ARGENTINA DE SALAS DE BINGO
Y ANEXOS
CONVOCATORIA
CAMARA ARGENTINA DE SALAS DE BINGO
Y ANEXOS IGJ N 000315. Se comunica a los
1 Elección de dos 2 socios para firmar el acta conjuntamente con el Presidente Secretario General.
2 Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario y Cuentas de Gastos, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio del 2004.
3 Elección de Comisión Directiva, Comisión Fiscalizadora y Tribunal de Disciplina de acuerdo al siguiente detalle: Titulares para los vigentes cargos con mandato por dos 2 años: Presidente, Secretario General; Secretario de Actas; Protesorero y dos 2 Vocales Titulares. Con mandato por un 1 año tres 3 Vocales Suplentes. Comisión Fiscalizadora con mandato por un 1 año.
Tribunal de Disciplina: Presidente y dos 2 Vocales con mandato por dos años.
4 Nombramiento de cinco 5 socios Activos para integrar el Tribunal Especial conforme a lo establecido en el Artículo 22 del Estatuto Social.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
20 HS.

Certificación emitida por: Escribano Luis A.
Ugarte N Registro: 1235, N Matrícula: 2555, Fecha: 14/9/04, N Acta: 114, Libro: N 61.
e. 28/9 N 57.464 v. 29/9/2004

1 Designación de dos 2 socios para firmar el Acta conjuntamente con el Presidente y Secretario General.
2 Consideración de la política a seguir con respecto a las cuotas sociales.

CCI CONCESIONES Sociedad Anónima
IMPORTANTE: Artículo 17 son derechos inherentes a la condición de socio Activo:
a Ocupar cargos electivos como miembro de Comisión Directiva, Comisión Fiscalizadora o Tribunal de Disciplina.
b Asistir con voz y voto a las Asambleas Ordinaria y Extraordinaria que las condiciones y circunstancias determina el Estatuto sean convocadas.
Para ejercer los derechos que determina este Artículo, el asociado Activo deberá:
1º Ejercer una antigedad en la categoría de tres 3 años para el inc. a y de un 1 año para el inc. b.
2 Hallarse al día en el pago de las cuotas sociales y demás cargas que le corresponda, 3 No hallarse sancionado por el Club al momento de ejercer el derecho.
Artículo 5 La elección de miembros de Comisión Directiva, Comisión Fiscalizadora y Tribunal de Disciplina, sean titulares o suplentes, se hará mediante lista que contengan igual número de candidatos que la cantidad de puestos a cubrir en cada uno de los órganos mencionados.
Plazo presentación de listas: Desde el 28/9/04
al 7/10/04 inclusive, en la Secretaría del Club.
Presidente Victorio Alberto Gómez Secretario General Carlos Dante Bologna
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ASOCIACION BENEFICA DE DAMAS
ORTODOXAS SAN JORGE SOCORROS
MUTUOS
CONVOCATORIA CUADRAGESIMA QUINTA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ALZAGA UNZUE Y CIA. S.A. Consignatarios, Comercial y Agropecuaria
CLUB BANCO NACIONAL DE DESARROLLO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA - 19 HS.
ORDEN DEL DIA:

AGROPECUARIA SAN JOSE S.A.

Sres. Asociados de la CAMARA ARGENTINA DE
SALAS DE BINGO Y ANEXOS, en un todo de acuerdo a las exigencias estatutarias, que la Comisión Directiva ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria, en forma simultánea, para el 19 de octubre de 2004, a las 14:00 horas, en primera convocatoria, y a las 15:00 horas en segunda convocatoria simultánea a realizarse en la sede social de la calle Pasaje Carabelas 241, piso 9, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar los siguientes puntos del
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Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 27 de octubre de 2004, a las 11:00 horas en la sede social de Av. Alicia Moreau de Justo N
170, 2 piso, Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar juntamente con el Presidente el acta de Asamblea.
2 Tratamiento de los documentos descriptos en el artículo 234, inciso 1 de la Ley N 19.550, correspondientes al ejercicio económico N 63
concluido el 30 de junio de 2004.
3 Consideración de la gestión del Directorio y actuación de la Comisión Fiscalizadora por el período mencionado. Destino de los Resultados no Asignados correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2004. Remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4 Consideración de las remuneraciones al Directorio por $ 431.290,62 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2004, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las normas de la CNV.
5 Determinación del número de Directores y su elección.
6 Designación de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
7 Remuneración del Contador Certificante por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2004. Designación del mismo para los estados contables del ejercicio N 64 a concluir el 30 de junio de 2005, estableciendo su retribución.
NOTA: Para tomar parte en la Asamblea, los accionistas titulares de acciones cuyo registro está a cargo de la Sociedad, deberán cursar comunicación y quienes tengan sus acciones en la Caja de Valores, deberán presentar constancia de saldo para que se los inscriba en el Libro de Asistencia hasta el día 21 de octubre de 2004 en el domicilio de Av. Alicia Moreau de Justo N 170, 2 piso, Buenos Aires, en el horario de 10 a 12 y de 13 a 15 horas.
Otra: Cdor. Pérez designado Presidente por Acta de Asamblea N 79 del 29/10/03 y Acta de Reunión del Directorio N 1029 de igual fecha. El Directorio Buenos Aires, septiembre 2004.
Presidente Carlos Raúl Pérez Certificación emitida por: Beatriz I. Mazzarella, N Registro: 1416, N Matrícula: 3856, Fecha:
16/9/04, N Acta 50, Libro N 37.
e. 28/9 N 57.485 v. 4/10/2004

Certificación emitida por: Carlos Germán Frieboes, N Registro: 1262, N Matrícula:3384, Fecha: 16/9/04, N Acta: 050, Libro: N 21.
e. 28/9 N 57.500 v. 28/9/2004

CORBAM S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Convoca a los Accionistas de CORBAM S.A. a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad a celebrarse el 16 de octubre de 2004 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11
horas en segunda convocatoria, en la sede social, Avenida Moreau de Justo 2030, primer piso, oficina 101, C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
2 Considerar la gestión de los miembros del Directorio hasta la fecha de la Asamblea. En su caso, medidas a adoptar al respecto.
3 Fijación del número de miembros del Directorio Titulares y Suplentes y su designación.