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BOLETIN OFICIAL Nº 28.808 2 Sección ASIST MED
S.A.

2. Convocatorias y avisos comerciales
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convoca a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 21 de enero de 1998, en el inmueble sito en Avda. Córdoba 875 Piso 8 oficina F de Capital Federal, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

2.1 CONVOCATORIAS

ANTERIORES

A
AGUAS ARGENTINAS
S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ESPECIAL DE
LA CLASE H
Se convoca a los señores accionistas de AGUAS ARGENTINAS S.A. a la Asamblea Especial de la clase H a celebrarse el 27 de enero de 1998 a las 15:00 hs. en primera convocatoria y a las 16:00 hs. en segunda convocatoria en Suipacha 268, piso 12º, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el presidente de la asamblea.
2º Designación por los accionistas de la clase H de un director suplente.
Presidente - Patricio Perkins NOTA: i Conforme el artículo 238 de la ley Nº 19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asamblea adjuntado constancia de su calidad de accionistas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en M.
& M. Bomchil, Suipacha 268, piso 12º, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 10.00
a 19.00 horas hasta el 21 de enero de 1998, inclusive; y ii la asamblea no se celebra en la Sede Social.
e. 5/1 Nº 139.573 v. 9/1/98

ANGEL VELAZ Y CIA. LTDA.
Sociedad Anónima, Comercial y Agrícola
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Puesta en conocimiento de los Accionistas de los trámites y acciones derivados de la Asamblea realizada el 4 de marzo de 1997.
3º Consideración de las renuncias de integrantes del directorio, designación de nuevos integrantes. Aprobación de gestión de Directorio saliente.
4º Consideración de los Estados Contables y Memoria correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 1996.
5º Consideración del aumento del capital en cifra inferior al quíntuplo.
6º Consideración de la emisión de nuevos títulos representativos del Capital Social reemplazo de los títulos anteriores. Fijación de plazos para el mismo y asignación de facultades al Directorio para su instrumentación. El Directorio.
Presidente - Luis Horacio Castiglioni e. 5/1 Nº 139.735 v. 9/1/98

AVENIDA CORRIENTES 1612
S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
I.G.J. Nº 1.507.106. Convócase a los Señores Accionistas de AVENIDA CORRIENTES 1612
S.A., a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 28 de enero de 1998, a las 17
horas en primera convocatoria y a las 18 horas del mismo día en segunda convocatoria, en Avenida Corrientes Nº 1612, Capital Federal, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Social cerrado el 31 de octubre de 1997.
2º Resultados. Tratamiento.
3º Aprobar gestión del Directorio.
4º Designación de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Presidente - Rubén Rodríguez Se recuerda a los Señores accionistas la necesidad de efectuar el depósito de sus acciones o certificado bancario en la Caja Social con tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada por la Asamblea.
e. 5/1 Nº 139.596 v. 9/1/98

CONVOCATORIA
Inscripción en I.G.J.: 30/9/1931 Nº 214 Fº 548 Lº 43 Tº A. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 12 del Estatuto, se convoca a los señores accionistas para la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 26 de enero de 1998, a las 11 horas en Primera Convocatoria y a las 12 horas en Segunda Convocatoria en Maipú 942 piso 12º de Capital Federal, para tratar el siguiente:

B
BOLDT
S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 22 de enero de 1998, a las 11,00 horas, en la calle Aristóbulo del Valle 1257, 2do. Piso, Capital Federal, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los motivos por los que se convoca a Asamblea fuera de término.
2º Consideración de los documentos previstos en el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 correspondientes al Ejercicio Social cerrado el 30 de junio de 1997.
3º Fijación del número de directores titulares. Elección en su caso de los directores titulares y suplentes que correspondan y por el término de dos años. Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente por un año.
4º Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 30 de junio de 1997.
5º Designación de dos accionistas para que aprueben y suscriban el acta de asamblea. El Directorio.
Presidente - José Agustín Murúa NOTA: Los señores accionistas deberán comunicar su asistencia con tres días hábiles de anticipación art. 238 ley 19.550.
e. 5/1 Nº 139.699 v. 9/1/98

Martes 6 de enero de 1998

8º Consideración remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora.
9º Consideración de la remuneración al Contador Dictaminante por el ejercicio cerrado el 31/10/97.
10º Elección de tres Directores Titulares con mandato por dos años según artículo 9º del estatuto social. Eventual elección de Directores Suplentes en igual o menor número.
11º Designación de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes por un año.
12º Designación del Contador Dictamitante para el ejercicio que finalizará el 31/10/98.
13º Aprobación de la venta a Boldt S.A. de acciones ordinarias por V$N 54.000.- de Sinca S.A. efectuada por el Sr. Antonio A. Tabanelli, conforme lo dispuesto por el artículo 271 de la Ley 19.550.
14º Dejar sin efecto el aumento de capital por suscripción de hasta $ 5.000.000.- aprobado por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 30/7/97.
15º Aumento del Capital Social de hasta $ 7.000.000, mediante la emisión de 7.000.000
de acciones ordinarias escriturales de V$N 1.cada una, de un voto por acción, a ofrecer en suscripción con prima de emisión, en una o más veces dentro de los dos años a contar desde la fecha de celebración de la Asamblea, con derecho a dividendos y otras acreencias a partir del ejercicio en que el Directorio resuelva la emisión; delegación en el Directorio de: a la determinación de la prima de emisión, conforme los límites que fije la Asamblea; b la determinación de la época de la emisión, monto, forma y condiciones de pago; c solicitar la autorización para la oferta pública y cotización de las acciones que se emitan ante la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
16º Reducción del plazo para el ejercicio del derecho de preferencia y de acrecer a un mínimo de diez días. Autorización al Directorio para extender dicho plazo si lo considera conveniente. El Directorio.
Presidente - Antonio A. Tabanelli NOTA: Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán depositar constancia de las cuentas de acciones escriturales a su nombre librada al efecto por la Caja de Valores, en Aristóbulo del Valle 1257, 2do. Piso, Capital Federal, de 13
a 17 horas, hasta el 16 de enero de 1998. La Asamblea revestirá el carácter de Extraordinaria al tratarse los puntos 13º y 16º.
e. 2/1 Nº 43.100 v. 8/1/98

C
CEMENTERIO PARQUE JARDIN DEL SOL
S.A.
CONVOCATORIA
Nº Corr. 175.606 Nº Reg. 102.437. Convócase a Asamblea Ordinaria para el 19 de enero de 1998, a las 10 hs. en la sede social sita en Av.
Alvear 1807 piso 6º Of. 603 Capital Federal, para tratar el siguiente:

D
DUXFOR
S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a la Asamblea General Ordinaria de accionistas del día 19 de enero de 1998, a las 15 hs. en la sede social sita en Emilio Mitre 435, C. P. 1424 de la ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los estados contables requeridos por el Art. 234 de la Ley 19.550 correspondientes a los ejercicios económicos 12, 13, 14 y 15 cerrados respectivamente el 31 de julio de 1994, 1995, 1996 y 1997.
3º Consideración de motivos que dieron origen al retraso en el cumplimiento de las disposiciones sobre información contable de la sociedad.
4º Convalidación del tratamiento dado a los resultados.
5º Designación de autoridades por un nuevo mandato. El Directorio.
Presidente - Angel Oscar Carrascal Se recuerda a los sres. accionistas la obligación de concurrencia conforme disposiciones del Art. 238 de la Ley 19.550.
e. 2/1 Nº 139.544 v. 8/1/98

E
ENFISUR
S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 23 de enero de 1998, a las 10 horas en la Sede Social, calle Venezuela 110, piso 14, C, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación a que se refiere el inciso 1º del art. 234 de la Ley 19.550
y sus modificaciones, Informe del Auditor e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 1997. Consideración de la gestión del Directorio.
3º Elección de los Síndicos Titulares y Suplentes que integran la Comisión Fiscalizadora.
Buenos Aires, 26 de diciembre de 1997. El Directorio Presidente - Constancio C. Vigil e. 5/1 Nº 139.633 v. 9/1/98

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Causa demora en la convocatoria para la consideración de los estados contables al 30/6/
1997.
3º Consideración documentos art. 234 inc. 1
Ley 19.550, ejercicio finalizado el 30/6/1997.
Presidente - Luis Alberto Lisanti e. 30/12/97 Nº 139.170 v. 6/1/98
CASTELLS
S.A.

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de los documentos artículo 234, inc. 1º, de la Ley 19.550 correspondiente al 55º ejercicio económico cerrado el 31 de octubre de 1997.
3º Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.
4º Desafectación de la Reserva para futuros aumentos de capital que constituyó la Asamblea Ordinaria del 10/2/97 y su capitalización.
5º Destino de los Resultados no Asignados.
6º Aumento del capital social conforme lo resuelto en los puntos 4º y 5º, mediante la emisión de 6.000.000 de acciones ordinarias escriturales de V$N 1.-, cada una, un voto.
7º Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de octubre de 1997 por $ 397.353.-, conforme al artículo 261 de la Ley 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante el monto propuesto de distribución de dividendos.

Inscripción en la I.G.J. Nº 2797. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 16 de enero de 1998 a las 19 hs. en Av. Rivadavia Nº 5231 de esta Capital Federal, para tratar el siguiente:

15

F
FERPA
S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para el día 30 de enero 1998, a las 17 horas y en forma simultánea en segunda convocatoria a las 18
horas en Ayacucho 1096, 1º A, Capital Federal para tratar:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1º Razones de la Convocatoria fuera de término.
2º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
3º Consideración de la documentación establecida en el Art. 234 Inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 19
cerrado el 31 de agosto de 1997.
4º Aprobación de la gestión del Directorio y Síndico.
5º Aprobación del Resultado del Ejercicio y destino del mismo. El Directorio.
Presidente - Eligio Fernando González e. 5/1 Nº 139.667 v. 9/1/98

1º Designación dos accionistas para firmar acta.
2º Consideración documentos artículo 234
Ley 19.550 ejercicio finalizado 31 julio 1996 y 31 julio 1997 y los motivos por el cual la Asamblea se celebra fuera de plazos legales.
3º Consideración gestión del Directorio.
4º Pago honorarios a Directores por funciones técnicos-administrativas de carácter permanente en exceso del límite previsto artículo 264
Ley 19.550.
5º Consideración de los resultados.
6º Fijación del número de directores. Su elección.
7º Adecuación de los actuales títulos valores a lo dispuesto por ley 24.587.
8º Consideración resolución adoptada por el Directorio del pedido de presentación en concurso preventivo de acreedores y su ratificación.
Presidente - Inés Fernández de Calvo e. 5/1 Nº 139.693 v. 9/1/98