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Boletín Oficial Nº 94

Agosto, 23 de 2023.Ing. Pablo Bergese Secretario de Calidad Ambiental 18/23/25 AGO.-

CONTRATOS - CONVOCATORIAS - ACTAS
La ASOCIACION DE PROTECCION AL PARALITICO CEREBRAL A.P.PA.CE. Convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 04 de setiembre de 2023 a horas 15 en su domicilio sito en Selin Issa Nº 395 del Barrio Bajo La Viña, para tratar el siguiente Orden del Día:
1.- Designación de dos asociados para suscribir el Acta de Asamblea. 2.- Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior. 3.- Consideración de Memoria anual, estados contables, notas, anexos e informe del órgano de fiscalización correspondiente al ejercicio Nº 41 comprendido entre el 01-01-2022 al 31-12-2022. 4.- Elección de autoridades de la Comisión Directiva y Órgano de Fiscalización por mandato cumplido.- Nota. Art. 18 del Estatuto social: La Asamblea se realizará válidamente aún en los casos de reforma de los estatutos y de disolución de la Asocia ción sea cual fuere el número de socios concurrentes, una hora después de la convocatoria para la Asamblea, si antes no se hubiera reunido la mitad más uno de los so cios con derecho a voto.- Fdo.
María Silvia Royo del Val-Presidente.18/23/25 AGO. LIQ. Nº 33380 $1.350,00.El TRIUNFO COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADAConvocatoria a Asamblea de Distrito.- El Consejo de Administración convoca a Asamblea, conforme el Artículo 22 del Estatuto Social, bajo la modalidad a distancia, mediante la aplicación Zoom, para el día 16 de septiembre de 2023 a las 10 horas, a los asociados domiciliados en la Provincia de Jujuy integrando el Distrito 1, del número 135283 al 2942209 y Distrito 2, del 2942256 al 3572645; para tratar el siguiente Orden del Día en todas las Asambleas de Distrito: 1 Elección de un Presidente y un Secretario para presidir el acto. 2 Designación de dos 2
Asociados presentes para aprobar y firmar el acta de Asamblea. 3 Elección de un 1 Delegado Titular e igual número de Suplente para integrar las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias. Toda lista de candidatos a Delegados por cada Distrito deberá presentarse para su oficialización, con un mínimo de diez 10 días de anticipación a las Asambleas de Distrito, indicando el correo electrónico para recibir las notificaciones. La presentación se remitirá al Consejo de Administración para su tratamiento al correo electrónico presidencia@triunfoseguros.com, contendrá la aceptación de los candidatos mediante su firma Artículo 51 del Estatuto Social y el resultado se comunicará al correo electrónico que se indique en las listas. Los Asociados de los Distritos mencionados que no sean aquellos en el que se realizará la Asamblea, deberán concurrir a éste conforme el Artículo 51 del Estatuto Social. Los Asociados deberán solicitar, en los plazos conforme el Artículo 48 del Estatuto Social, la credencial que acredite su condición de asociado al correo electrónico presidencia@triunfoseguros.com y de corresponder, se le enviará la credencial y los datos necesarios ID para su correcto acceso a la Asamblea mediante la aplicación Zoom. De no reunirse el quórum legal a la hora fijada en esta Convocatoria, la Asamblea se llevará a cabo una hora después, cualquiera sea el número de Asociados presentes. El Consejo de Administración. Mendoza Capital, Provincia de Mendoza, 28 de Julio de 2023.- Fdo. Luis Octavio PierriniPresidente.18/23/25 AGO. LIQ. Nº 33410 $3.000,00.ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Nº 28.- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los quince días del mes de junio del año dos mil veintiuno, se reúnen en la sede social de calle Patricias Argentinas Nº 277, los Accionistas de SAVIO CONSTRUCCIONES S.A. en Asamblea General Ordinaria, estando presentes los Señores Francisco Carlos Savio y Carlos Enrique Savio en nombre propio y este último también en representación de Savio S.A.; convocados conforme Acta de Directorio N 400 según lo prescripto por el último párrafo del Artículo Nº 237 de la Ley Nº 19.550, y representando la totalidad del Capital Social. Siendo las horas veinte, el Ingeniero Carlos Enrique Savio, el que representa la Presidencia del Directorio, da por iniciada la asamblea, dejando en manifiesto que contándose con el quórum requerido en las disposiciones legales y estatutarias de la sociedad, se dará inicio al tratamiento de los temas contemplados en el orden del día, previstos para la presente Asamblea. PUNTO PRIMERO: aprobación de Memoria y Balance del Ejercicio Nº 28. Toma la palabra el Ingeniero Carlos Enrique Savio, con el objeto de realizar un resumen de los principales hechos que incidieron de forma directa en el período iniciado el primero de febrero del año dos mil veinte y finalizado el treinta y uno de enero del año dos mil veintiuno. Luego de unos minutos, somete a consideración de los accionistas, los Estados Contables correspondientes al Ejercicio Económico Nº 28. Los Señores accionista s aprueban por Unanimidad la Memoria y los Estados Contables del Ejercicio Económico mencionado. PUNTO SEGUNDO: Distribución de Utilidades. Al respecto, el ingeniero Carlos Enrique Savio propone la distribución de utilidades del Ejercicio Económico Nº 28 de la siguiente manera: sobre un total de Utilidades del Ejercicio de pesos seis millones seiscientos noventa y cuatro quinientos treinta y seis con 22/100 centavos 6.694.536,22, propone en concepto de Retribución al Directorio la cantidad de pesos un millón doscientos mil pesos con 00/100 centavos 1.200.000,00; el cuál serán distribuidos entre los miembros del directorio de la siguiente manera: Carlos Enrique Savio y Francisco Carlos Savio le corresponden la cantidad de pesos cuatrocientos ochenta mil pesos con 00/100
$480.000,00 a cada uno y a Ana María Elisa Fantín la suma de pesos doscientos cuarenta mil pesos con 00/100 $ 240.000,00. En cuanto a los Resultados no Asignados se destinarían la cantidad de pesos cinco millones cuatrocientos noventa y cuatro mil quinientos treinta y seis con 22/100 $5.494.536,22. El Lic. Savio expone a continuación, que al no haber distribución de dividendos a los accionistas, se sobrepasó el límite del cinco p or ciento 5% de las Utilidades al Directorio previsto por el Artículo Nº 261 de la Ley Nº 19.550, de Sociedades Comerciales, requiere un tratamiento especial con los accionistas presentes. Luego de un intervalo, el Directorio pone a consideración la propuesta de Distribución de Utilidades a los señores accionistas, los que la aprueban por Unanimidad. PUNTO TERCERO: Representación del Directorio: haciendo referencia al artículo décimo primero del Contrato Social, el Licenciado Savio manifiesta que no corresponde, en esta Asamblea, la designación del Directorio. PUNTO CUARTO: El Licenciado Savio menciona que en mismo artículo del punto anterior, está previsto designar a un presidente y vicepresidente, cargos que duran en su mandato el período de un año, ma nifestando que es necesario renovar dichos cargos. Luego de una breve deliberación, se designa por Unanimidad a Carlos Enrique Savio como Presidente y Francisco Carlos Savio como Vicepresidente de Savio Construcciones S.A. respectivamente. PUNTO QUINTO: Designación de Síndicos. Según lo manifestado por el licenciado Savio, conforme al artículo Décimo Quinto de los estatutos societarios, la asamblea debe designar por el período de un año a un Síndico Titular y otro Suplente. Por Unanimidad los accionistas designan al C.P.N. Nicolás Montiel y a la C.P.N. Sara Josefa Nicolás como Síndico Titular y Síndico Suplente, respectivamente.
No habiendo más temas por tratar, firman todas las personas mencionadas en esta Acta, dando por finalizada la presente asamblea.- ACT. NOT. Nº A
00230201- ESC. GRACIELA VICTORIA OSKANIANADS. REG. Nº 56- S.S. DE JUJUYJUJUY.RESOLUCION Nº 557-DPSC/2023- CORRESPONDE A EXPTE. Nº 301-101-2021.- ORDENA LA PUBLICACION POR UN DIA EN EL BOLETIN
OFICIAL.San Salvador de Jujuy, 14 de agosto de 2023.-

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