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Mayo, 24 de 2023.-

Boletín Oficial Nº 58

Dr. Eduardo Hugo Pugliese 2,66 %, Dr. René Aquiles Boggione 2,12 % patrocinado con poder el Dr. Mario Rodolfo Mallagray que representa a los Dres.
Marcelo Horacio Mallagray 38,88 %, Dr. Szulman Carlos Luis 3,43 % Dr. Oscar Dario Branca 3,22 % y el Dr. Enrique Eduardo Fiakosky 2,12 % que representan el Noventa y dos coma ochenta y ocho por ciento 92,88 % del Capital Social, según consta en folio Nº 20 del Libro Deposito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales con quórum suficiente, encontrándose también presentes el Síndico Titular CPN Jorge Arturo Montiel, se pasa a considerar los puntos del orden del día, según convocatoria.- PRIMER PUNTO: DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA QUE REDACTEN Y
SUSCRIBAN EL Acta Asamblea. Luego de un intercambio de opiniones se mociona a los socios Gustavo Bustamante Labarta y René Aquiles Boggione. Se aprueba por unanimidad.- SEGUNDO Y TERCER PUNTO: Tratamiento de los resultados acumulado al 31.12.2016 y Aumento del Capital Societario.
Propuesta del socio Tiburcio Alfredo Rivas, se decide el tratamiento conjunto de ambos puntos por su conexidad, lo que es aprobado por u nanimidad.
Seguidamente el Socio Tiburcio Alfredo Rivas informa a los Sres. Socios, que la empresa tiene Pesos: Cuarenta y ocho millones quinientos treinta y siete mil cuatrocientos sesenta y tres con veintitrés centavos $ 48.537.463,23 en concepto de Resultados Acumulados de Ejercicios Ant eriores según los Estados Contables aprobados por Asamblea General Ordinaria de fecha 26.05.2017, según cierre de Balance al 31.12.2016 y que se debe dar un destino a los mismos.
Propone como moción que dentro de los próximos cinco 5 días hábiles, la Empresa distribuya el ciento por ciento 100 % de los Resultados Acumulados, el socio en forma voluntaria podrá retirar de la Empresa dichas utilidades conforme a su participación accionaria o por el contrario dentro de l os cinco 5 días hábiles siguientes, el socio podrá proponer la Capitalización dichas utilidades o dividendos, ya sea en forma total o parcial y sin derecho de acrecer. Los fondos que el socio propone capitalizar irán a la cuenta de Aportes Irrevocables para futuras suscripciones para luego hacer la capitalización pertinente, conforme la opción ejercida por el socio y teniendo presente los montos por los que el socio ejerce su derecho de Capitalización en forma total o parcial. El socio Gustavo Bustamante Labarta propone y mociona para que la Empresa distribuya Pesos: Cinco millones $5.000.000.- entre sus socios conforme sus tenencias accionarias y sin obligación de ejercer opción de capitalización alguna y que el resto, conforme fuera propuesto por el Cdor. Tiburcio Alfredo Rivas, fuera distribuido entre los socios y de tal manera que los mismos ejerzan su opción de retirarlos de la Empresa en concepto de utilidades o de capitalizar dichos dividendos o utilidades en los plazos y con la modalidad propuestas por el Cdor. Tiburcio Alfredo Rivas. Se lleva el tema a decisión de la Asamblea y por la propuesta del Cdor. Tiburcio Alfredo Rivas, vota el mismo el Dr. Mario Rodolfo Alejandro Mallagray por poder de los Dres. Marcelo Horacio Mallagray, Oscar Darío Branca, Enrique Eduardo Fiakosky, René Aquiles Boggione, Carlos Luis Zulman y Héctor Rubén Sequeira. La Sra. María Alejandra Caro, por poder de la Sucesión del Sr. Jorge Antonio Caro Expte. B-242.727/10 se abstiene de votar por no tener instrucciones. Por la propuesta del Dr. Gustavo Bustamante Labarta vota el mismo y los Dres. Rosendo Claros, Jorge Rafael Menéndez y Eduardo Hugo Pugliese. Efectuado el cómputo pertinente gana la propuesta del Cdor. Tiburcio Alfredo Rivas. No siendo para más se da lectura al acta, la que es aprobada por los presentes en la ciudad de San Salvador de Jujuy a horas veintiocho días del mes de Noviembre de 2017.- Hay cuatro firmas ilegibles con su aclaración que dicen: Dr. Gustavo Bustamante Labarta;
René Aquiles Boggione; Dr. Héctor Rubén Sequeira; y C.P.N. Montiel Jorge Arturo.- Es COPIA FIEL de su original, obrante a fojas 105/107 del Libro de Actas de Asambleas Nº 1 de la firma SANATORIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO SOCIEDAD ANONIMA, que en fotocopia autorizada agrego al legajo de comprobantes de este Protocolo como perteneciente a la presente escritura.- Y 2 ACTA Nº 117.- Acta Nº 117 del Sanatorio Nuestra Señora del Rosario S.A..- En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 12 días del mes de Setiembre de 2018, se reúne el Directorio de la Empresa SANAT ORIO
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO S.A. en su sede social de calle Belgrano Nº 340 de esta ciudad, con la presencia de los Dres. Marcelo Horacio Mallagray, Héctor Rubén Sequeira, Oscar Darío Branca, Contador Jorge Arturo Montiel y Contador Tiburcio Alfredo Rivas.- Que el Directorio de la Empresa se reúne para tratar el siguiente orden del día: 1 Cumplimiento del Acta de Asamblea General Extraordinaria Nº 40 de la sociedad Sanatorio Nuestra Señora del Rosario S.A. Que en fecha 28 de noviembre de 2017 y constituida la Asamblea General Extraordinaria de los socios de esta Empresa, Resolvieron tratar en forma conjunta los puntos segundo y tercero, esto es tratamiento de los Resultados Acumulados al 31 de Diciembre de 2016 y Aumento de Capital Societario.
En la misma primó por mayoría la postura expuesta por el socio C.P.N. Tiburcio Alfredo Rivas y como consecuencia de la misma se decidió que los Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores según los Estados Contables aprobados por Asamblea General Ordinaria de fecha 26 de Mayo de 2017 y Cierre de Balance al 31 de Diciembre de 2016, los que ascendían a la suma de Pesos Cuarenta y ocho millones quinientos treinta y siete mil cuatrocientos sesenta y tres con veintitrés centavos $ 48.537.463,23, se distribuyan el ciento por ciento 100% de los Resultados Acumulados de manera que cada socio en el término de cinco 5 días, en forma voluntaria, pudiera retirar de la Empresa las utilidades que a cada uno le correspondía según su participación accionaria.
Asimismo que en caso de no efectuar el retiro de utilidades en los cinco 5 días hábiles siguientes, el socio ofreciera dichas utilidades en Capitalización, conforme a su participación accionaria y sin derecho a acrecer. Asimismo se resolvió que los fondos que los socios propusiero n capitalizar irían a la cuenta de Aportes Irrevocables para futuras suscripciones para luego hacer la Capitalización pertinente, conforme la opción ejercida por cada socio y teniendo presente los montos por los que cada socio ejerció su derecho de capitalización en forma total o parcial. Que han transcurrido los pla zos establecidos por la Ley de Sociedades Comerciales y encontrándose firme la Asamblea General Extraordinaria Nº 40 de fecha 28 de Noviembre de 2017, al no haberse deducido en contra de la misma acción legal alguna en el término de Ley, como así también teniendo presente que la Su cesión de Jorge A. Caro, según cheque librado por la Empresa, verificó el retiro de la suma de Pesos: Cuatro millones doscientos noventa y cinco mil quinientos ochenta y cinco con cincuenta centavos $
4.295.585,50; socio José Arcadio Menéndez según cheque librado por la Empresa, verificó en retiro de la suma de Pesos: Un millón setecientos noventa y cinco mil ochocientos ochenta y seis con catorce centavos $ 1.795.886,14; Socio Enrique Eduardo Fiakosky, según cheque librado por la Empresa, verificó el retiro de la suma de Pesos: Un millón veintiocho mil novecientos noventa y cuatro con veintidós centavos $ 1.028.994,22; So cio Miguel Ángel Pieroni, según cheque librado por la Empresa, verificó el retiro de la suma de Pesos: Un millón ciento un mil ochocientos con cuarenta y dos centavos $ 1.101.800,42
y Sucesión de Juan Enrique Vázquez, según cheque librado por la Empresa, verificó el retiro de la suma de Pesos: Quinientos cincuenta y ocho mil ciento ochenta con ochenta y un centavos $ 558.180,81. Que los restantes socios aportaron sus utilidades a la sociedad en carácter de Aporte Irrevocable de manera de capitalizar las mismas.- En consecuencia el Socio Marcelo Horacio Mallagray aportó la suma de Pesos: Dieciocho millones ochocientos setenta y un mil trescientos sesenta y cinco con setenta centavos $18.871.365,70; el Socio Héctor Rubén Sequeira aportó la suma de Pesos: Cu atro millones cuarenta y tres mil ciento setenta con sesenta y nueve centavos $ 4.043.170,69; el Socio Rosendo Claros aportó la suma de Pesos: Cuatro millones cuarenta y tres mil ciento setenta con sesenta y nueve centavos $4.043.170,69; el Socio Gustavo Bustamante Labarta aportó la suma de Pesos: Tres millones trescientos setenta y ocho mil doscientos siete con cuarenta y cuatro centavos $ 3.378.207,44; el Socio Jorge Rafael Menéndez aportó la suma de Pesos: Un millón setecientos cuarenta y siete mil trescientos cuarenta y ocho con sesenta y ocho centavos $ 1.747.348,68; el Socio Carlos Luis Szulman aportó la suma de Pesos: Un millón seiscientos sesenta y cuatro mil ochocientos treinta y cuatro con noventa y nueve centavos $ 1.664.834,99; el Socio Tiburci o Alfredo Rivas aportó la suma de Pesos: Dos millones ciento veinticinco mil novecientos cuarenta con ochenta y nueve centavos $ 2.125.940,89; el Socio Eduardo Hugo Pugliese aportó la suma de Pesos: Un millón doscientos noventa y un mil noventa y seis con cincuenta y dos centavos $ 1.291.096,52; el Socio O scar Darío Branca aportó la suma de Pesos: Un millón quinientos sesenta y dos mil novecientos seis con treinta y dos centavos $ 1.562.906,32 y el Socio René Aquiles Boggione aportó la suma de Pesos: Un millón veintiocho mil novecientos noventa y cuatro con veintidós centavos $ 1.028.994,22. En consecuencia y de conformidad a la decisión unilateral y voluntaria de cada uno de los socios y lo dispuesto por la Asamblea General Extraordinaria Nº 40 de la sociedad, el Socio Marcelo Horacio Mallagray verifica un Aumento de Capital de Pesos: Dieciocho millones ochocientos setenta y un mil trescientos setenta $ 18.871.370,00 y un Capital Total de Pesos: Veinte millones cuatrocientos cuarenta y dos mil trescientos $ 20.442.300,00 los que equivalen a la cantidad de Dos millones cuarenta y cuatro mil doscientos treinta 2.044.230 acciones, equivalente al cuarenta y seis con sesenta y siete por ciento 46,67 % de participación accionaria; el socio Suc. De Jorge A. Caro verifica un monto de capital de Pesos: Cero $ 0,oo y un Capital Total de Pesos: Trescientos cuarenta y siete mil cuatrocientos noventa $ 357.490,oo los que equivalen a la cantidad de treinta y cinco mil setecientos cuarenta y nueve 35.749,oo acciones, equivalente al cero con ochenta y dos por ciento 0,82 % de participación accionaria; el Socio Héctor Rubén Sequeira verifica un Aumento de Capital de Pesos: Cuatro millones cuarenta y tres mil ciento setenta $ 4.043.170,oo y un Capital Total de Pesos: Cuatro millones trescientos setenta y nueve mil setecientos sesenta $
4.379.760,oo, los que equivalen a la cantidad de Cuatrocientos treinta y siete mil novecientos setenta y seis 437.976 acciones, equivalente al diez por ciento 10 % de participación accionaria; El socio Rosendo Claros verifica un Aumento de Capital de Pesos: Cuatro millones cuarenta y tres mil ciento setenta $

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