Boletin Oficial de la Provincia de Entre Ríos del 8/4/2020
Text version What is this?Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.
Source: Boletín Oficial de la Provincia de Entre Ríos
Paraná, miércoles 8 de abril de 2020
BOLETIN OFICIAL
CLINICA MODELO SA
Convocatoria Asamblea General Extraordinaria Co n f o r m e l o r es u elt o p o r el Dir ec t o r i o d e Clín ic a Mo d elo S.A ., en r eu n ió n d el d ía 18 d e m ar zo d e 2020 c o n v ó c as e a A s am b l ea Gen er al Ex t r ao r d in ar ia, p ar a el d ía 17 d e ab r il d e 2.010 a las 10,30
h o r as en p r im er a c o n v o c at o r ia y , en c as o d e n o c o m p l et ar el q u ó r u m r eq u er i d o p o r el es t at u t o p ar a la r ealizac ió n d e la m is m a, a l as 11,30 h o r as en s eg u n d a c o n v o c at o r ia, en el d o m ic il io s o c ial s i t o en c all e San Mar t ín Nº 1238 d e la c iu d ad d e Par an á, c ap i t al d e l a Pr o v in c ia d e En t r e Río s , p ar a t r at ar el s ig u ien t e o r d en d el d ía, a s ab er :
1 - Des ig n ac ió n d e d o s as am b leís t as p ar a s u s c r ib i r el ac t a.2 - Tr at am ien t o y c o n s id er ac i ó n d e l o r es u elt o en la as am b l ea o r d in ar ia d e f ec h a 11 o c t u b r e d e 2019 y s u c u ar t o in t er m ed io en c u an t o a la d is t r ib u c i ó n d e d i v i d en d o s p o r el ejer c i c io f in al izad o el 31 d e m ay o 2019.
NOTA : L o s ac c io n is t as q u e d es een c o n c u r r ir a A s am b lea Gen er al Or d i n ar i o c it ad a, d eb en c u r s ar c o m u n ic ac ió n c o n n o m en o s d e t r es d ías d e an t ic i p ac ió n al c i er r e d e la f ec h a f i jad a p ar a la r eal izac ió n d e l a A s am b lea, a f in d e q u e s e le in s c r ib a en el L i b r o d e A s i s t en c ia, d en t r o d el m is m o t ér m i n o Dep ó s it o d e A c c io n es y Co m u n ic ac i o n es , A r t . 238 y c o n c o r d an t es d e la L ey d e So c ied ad es Co m er c i ales .- Si p as ad a u n a h o r a d e l a c o n v o c ad a n o h u b i er a q u ó r u m p ar a l a c eleb r ac ió n d e la A s am b l ea, s e r eali zar á la m i s m a en s eg u n d a c o n v o c at o r ia u n a h o r a d es p u és , el m is m o d ía q u e la c it ad a en p r i m er a c o n v o c at o r ia, en la m is m a s ed e s o c i al .Par an á, 19 d e m ar zo d e 2020 - Car l o s Zav alla, p r es id en t e.F.C. 04-00008905 6 v./08/04/2020
ASOCIACION CIVIL DON QUIJOTE DE LA MANCHA
Convocatoria El c o n s ej o d e ad m in i s t r ac i ó n d e la A s o c i ac ió n Civ il Do n Qu ij o t e d e l a Man c h a, c o n v o c a a A s am b l ea Gen er al Or d in ar ia, p ar a el d ía 29 d e ab r i l d e 2020 a las 19.30 h o r as , en l a s ed e d e la m is m a, s it a en c alle 9 d e J u li o N351, Par an á, p ar a el t r at am ien t o d el s i g u i en t e o r d en d el d ía:
1 Des i g n ac i ó n d e d o s m i em b r o s d e l a as o c iac i ó n p ar a q u e r ef r en d en el ac t a ju n t am en t e c o n el p r es id en t e y el s ec r et ar i o .
2 Ren o v ac ió n d e au t o r id ad es d e la ju n t a r ev is o r a d e c u en t as .
3 L ec t u r a y c o n s id er ac i ó n d e l a m em o r i a y b alan c e g en er al p ar a el ej er c ic i o c er r ad o el 31 d e d ic iem b r e d e 2019.
4 In f o r m e d e la j u n t a r ev i s ad o r a d e c u en t as .
Se en c u en t r an a d is p o s ic ió n d o c u m en t ac i ó n d e as o c iad o s y d e la as o c iac ió n d e ac u er d o al es t at u t o en la s ed e d e l a as o c iac i ó n .
NOTA : A r t . 27.- L as as am b l eas s e c o n v o c ar án m ed i an t e la c i t ac ió n c o r r es p o n d ien t e q u e s e h ar á p o r es c r i t o , v ía e-m ail, c u ad er n o d e c o m u n ic ac i o n es , o n o t a c o n av is o d e r ec ib o ; y c o n c i n c o d ías d e an t ic ip ac i ó n a l a c el eb r ac i ó n d e la as am b lea. Deb er á p o n er s e a c o n s i d er ac ió n c o n c in c o d e an t i c ip ac ió n a lo s s o c i o s l a m em o r ia, b alan c e g en er al , i n v en t ar io , c u en t a d e g as t o s y r ec u r s o s e i n f o r m e d el ó r g an o d e f i s c al izac ió n . Cu an d o s e s o m et an a c o n s i d er ac i ó n d e la as am b lea r ef o r m as al es t at u t o o r eg lam en t o s , el p r o y ec t o d e las m is m as d eb er á p o n er s e a d is p o s i c i ó n d e l o s s o c io s c o n id én t i c a an t ic ip ac i ó n . En las as am b leas n o p o d r án t r at ar s e o t r o s as u n t o s q u e lo s in c l u id o s ex p r es am en t e en el o r d en d el d ía.
A r t . 28.- L as as am b leas s e c el eb r ar án v álid am en t e, aú n en lo s c as o s d e r ef o r m a d e es t at u t o y d e d i s o lu c ió n s o c ial, s ea c u al f u er e el n ú m er o d e s o c io s c o n c u r r en t e, m ed ia h o r a d es p u és d e la f ijad a en l a c o n v o c at o r i a, s i an t es n o s e h u b i es e r eu n id o y a la m ay o r ía d e la m it ad m ás u n o d e lo s s o c io s c o n d er ec h o a v o t o .
Ser án p r es id i d as p o r el p r es id en t e d e l a en t id ad , o en s u d ef ec t o , p o r q u ien l a as am b l ea d es ig n e a p l u r alid ad d e v o t o s em i t id o s .
El c u ar t o in t er m ed i o s er á p o r ú n ic a v ez, n o p u d ien d o s u p er ar lo s 30 d ías . L a as am b lea f i jar a lu g ar , f ec h a y h o r a d e r ean u d ac i ó n , n o s i en d o n ec es ar i a n o t i f ic ac ió n alg u n a n i n u ev a c o n v o c at o r ia y p u d ien d o s o lo p ar t ic ip ar c o n c u r r en t es a l a p r im er a.
A r t . 29.- L as r es o lu c io n es s e ad o p t ar án p o r m ay o r ía ab s o l u t a d e l o s v o t o s em it i d o s . Nin g ú n s o c i o p o d r á t en er m ás d e u n v o t o y lo s m iem b r o s d e la C.D., y d el ó r g an o d e f i s c al izac ió n n o p o d r án v o t ar en as u n t o s r elac io n ad o s c o n s u g es t ió n .
Par an á, 20 d e m ar zo d e 2019 Hel en a Cas al o n g u e, p r es i d en t e.
F.C. 04-00008914 1 v./08/04/2020
11
COLON
ERIOCHEM SA
Convocatoria Asamblea General Ordinaria En c u m p l im ien t o d e l as d i s p o s i c io n es es t at u t ar i as y leg al es v i g en t es s e c o n v o c a a lo s s eñ o r es ac c io n is t as d e Er i o c h em SA , a la A s am b l ea Gen er al Or d in ar i a a c eleb r ar s e el d ía 30 d e A b r il d el añ o 2020, a la h o r a 08 en p r i m er a c o n v o c at o r ia y u n a h o r a m ás t ar d e en s eg u n d a c o n v o c at o r i a, en el lo c al s o c ial, s it o en Ru t a Nac io n al 12 K m . 452, Co lo n ia A v ellan ed a, Dep ar t am en t o Par an á a lo s ef ec t o s d e c o n s i d er ar el s ig u ien t e o r d en d el d ía:
1 A n áli s is y c o n s id er ac ió n d e la m em o r ia, in v en t ar i o y b al an c e g en er al c o r r es p o n d ien t e al ej er c ic i o Nº 22 c er r ad o el d ía 31
d el m es d e d ic i em b r e d el añ o 2019.
2 Co n s i d er ac i ó n y ap r o b ac ió n d el r es u l t ad o el ejer c i c io .
3 A p r o b ac ió n d e la g es t i ó n d el Dir ec t o r io .
4 Ho n o r ar io s a d i r ec t o r io y d es t in o d el r em an en t e d e u t ili d ad es .
5 Des ig n ac ió n d e d o s ac c io n is t as p ar a s u s c r ib ir el ac t a d e as am b lea.
Se r ec u er d a a lo s Sr es . A c c io n is t as q u e d eb er án c o m u n i c ar s u p r es en c ia d e ac u er d o a lo p r es c r ip t o p o r el ar t íc u l o 238 d e la L ey 19.550. Po d r án h ac er s e r ep r es en t ar d e ac u er d o c o n lo d is p u es t o p o r el ar t íc u l o 239 d e l a m en c i o n ad a ley .
El Dir ec t o r io F.C. 04-00008911 5 v./16/04/2020
DIAMANTE
ASOCIACION MUTUAL EVANGELICA RAMIREZ AMER
Convocatoria L a A s o c iac ió n Mu t u al Ev an g él ic a Ram ír ez A MER, c o n v o c a a s u s as o c i ad o s a la A s am b l ea Gen er al Or d i n ar i a, a r eal izar s e el d ía 23 d e ab r il d e 2020 a las 20.00 h o r as en l a s ed e d e la A s o c iac i ó n Mu t u al Ev an g éli c a, s it u ad a en A v en i d a San Mar t ín N 670, d e la l o c ali d ad d e Gr al. Ram ír ez, p ar a t r at ar el s ig u ien t e o r d en d el d ía:
1 Un m in u t o d e s il en c io en m em o r ia d e l o s s o c io s f al lec id o s .
2 Des ig n ac ió n d e d o s as am b l eís t as p ar a l a f ir m a d el ac t a en c o n ju n t o c o n el p r es id en t e.
3 L ec t u r a y ap r o b ac ió n d el ac t a d e la as am b lea an t er io r .
4 L ec t u r a y ap r o b ac ió n d e la m em o r ia c o r r es p o n d ien t e a la p r es id en c ia.
5 L ec t u r a, c o n s id er ac i ó n y ap r o b ac i ó n d el b al an c e e in v en t ar io al 31/12/2019.
6 In f o r m e y ap r o b ac ió n d e l a ju n t a f is c alizad o r a.
7 Ren o v ac ió n d e c o m is i ó n d ir ec t iv a y ju n t a f i s c ali zad o r a.
Mar i o R. Gr o s s , p r es id en t e; L u c as F. Ei c h m an n , s ec r et ar io .
F.C. 04-00008913 1 v./08/04/2020
FEDERACION
FARMACIA DE LA UNION SA
Convocatoria Asamblea General Ordinaria Se c o n v o c a a A s am b lea Gen er al Or d in ar ia a t o d o s lo s ac c io n is t as d e Far m ac ia d e l a Un i ó n SA , p ar a el d ía l u n es 11 d e m ay o d e 2020 en l a s ed e s o c ial d e A v d a. Sib u r u 1050 d e la c i u d ad d e Ch ajar í, a las 20.30 h o r as p ar a t r at ar el s i g u i en t e o r d en d el d ía:
Pu n t o Pr im er o : Des ig n ac ió n d e d o s ac c io n is t as p ar a q u e ju n t am en t e c o n el p r es id en t e f i r m en el ac t a.
Pu n t o Seg u n d o : L ec t u r a d el ac t a an t er i o r .
Pu n t o Ter c er o : Co n s i d er ac i ó n d e lo s d o c u m en t o s p r es c r ip t o s en l o s A r t . 63 a 66 d e la L ey Gen er al d e So c ied ad es c o r r es p o n d ien t es al d éc im o s ép t i m o ejer c i c io ec o n ó m i c o c er r ad o el 31 d e d ic iem b r e d e 2019.
Pu n t o Cu ar t o : Ret r ib u c ió n d el d ir ec t o r i o . Nec es id ad d e ex c ed er lo s l ím it es f ijad o s p o r el A r t . 261 d e l a ley Gen er al d e So c ied ad es .
Pu n t o Qu in t o : Co n s id er ac ió n d e l a g es t ió n d el d i r ec t o r io .
Pu n t o Sex t o : Ret r i b u c ió n d e d ir ec t o r es . Dis t r ib u c ió n d e u t ili d ad es .
Pu n t o Sép t im o : Des ig n ac ió n d e d i r ec t o r es .
Tr an s c u r r id a u n a h o r a d e la f ijad a s e s es io n ar á v ál id am en t e c o n lo s ac c io n is t as p r es en t es . Par a la c o n c u r r en c ia lo s ac c io n is t as d eb en c u r s ar c o m u n i c ac ió n c o n n o m en o s d e t r es d ías h áb il es d e an t ic ip ac i ó n d e l a f ec h a f ijad a p ar a q u e s e lo s i n s c r i b a en el L i b r o d e A s i s t en c ia. L o s ac c io n is t as p u ed en h ac er s e r ep r es en t ar en la as am b lea o t o r g an d o m an d at o , at en d i en d o a las f o r m ali d ad es y ex c ep c i o n es es t ab lec i d as p o r el A r t . 239 d e la L ey 19550.
Dan iel Ig n ac i o Pin t o s , p r es i d en t e.
F.C. 04-00008907 5 v./08/04/2020