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de edad, hábil, quien lo hace en nombre y representación de CONCESIONARIA DEL PARANA SOCIEDAD ANONIMA, en mérito al Poder Especial que se le otorgara en fecha 14/9/2000 ante el escribano de Buenos Aires don Miguel Roque Solanet, el cual faculta especialmente a este otorgamiento y en copia autenticada por mi agrego al margen del folio 4801, del protocolo correspondiente al año 2001.
Y el señor Mario Bossi por la representada acreditada e invocada, la cual manifiesta se encuentra vigente y sin modificaciones, expone: Que por resolución de Asamblea General Extraordinaria celebrada en fecha 5/5/2004 y ratificada el 29/5/2004 se propone reducir la cantidad de directores titulares a la mitad, es decir a tres y nombrar al mismo tiempo un director suplente, modificando consecuentemente el artículo séptimo de los estatutos sociales.
El que quedará redactado de la siguiente forma:
SEPTIMO: La administración estará a cargo un directorio compuesto de tres titulares, por el término de dos ejercicios, siendo reelegibles. Se designa un director Suplente. Los titulares de acciones clase A y B tendrán derecho a designar un director por clase y los titulares de acciones C y D en conjunto tendrán derecho a designar un director titular y un director suplente. Cada dos años se elegirá entre dicha clase de acciones, alternadamente, un director titular y un director suplente.
En la primer elección el carácter de titular recaerá en el director elegido por las acciones clase D. El directorio sesionará válidamente con la asistencia de dos de sus miembros, siendo inexcusable para dicha validez la presencia en la sesión de los dos directores elegidos por las acciones clase A y B respectivamente y resolverá por mayoría absoluta de los presentes. En caso de hacer falta, el presidente desempatara votando nuevamente. En caso de no poder alcanzar ese quórum, se citará por medio fehaciente y con indicación de orden del día a una nueva reunión a realizarse dentro de las setenta y dos horas hábiles posteriores.
En segunda sesión sesionará válidamente con la presencia de la mayoría absoluta de sus componentes, sin tener en cuenta la clase que los eligió. En su primera reunión designar al presidente. En garantía de sus funciones los directores depositarán en la caja social la suma de mil pesos o su equivalente en títulos y valores públicos.
Conformación del directorio de acuerdo al punto quinto del orden del día:
presidente:
Ing. Enrique Arnaldo Clutterbuck; vicepresidente: Sr. Pedro Nicolás Baridon;
director titular: Sr. Diego Horacio Sartori; director suplente: Dr. Maurice Fabián Cross.
Registro Público de Comercio DIPJ - Paraná, 18 de junio
José L. Nani, abogado DIPJ.
-F.C.S. 00051010 1 v./22.8.08
- MODIFICACION DE CONTRATO
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