Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba del 16/11/2023 - 3º Sección

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Source: Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba - 3º Sección (Sociedades - Personas Jurídicas)

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1983/2023 40 AÑOS DE DEMOCRACIA
AÑO CX - TOMO DCCVII - Nº 218
CORDOBA, R.A., JUEVES 16 DE NOVIEMBRE DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

midad modificar el artículo 7 del Instrumento Constitutivo, el cual queda redactado de la siguiente manera: a ARTICULO 7-ADMINISTRACION-REPRESENTACION-USO DE FIRMA:
La administración estará a cargo de: VICTOR
ARIEL GARCIA, DNI 29.605.621 en el carácter de Administrador/a Titular. En el desempeño de sus funciones y actuando en forma individual o colegiada según el caso tienen todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social y durara/n en su/s cargo/s mientras no cometan actos que sean pasibles de remoción por justa causa. En este mismo acto se designa a: OSVALDO JESUS GARCIA, DNI 28.740.298 en el carácter de administrador/a suplente con el fin de llenar la vacante que pudiera producirse. Las personas mencionadas, presentes en este acto, aceptan en forma expresa la designación propuesta, respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se notifican del tiempo de duración de los mismos y manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades de ley; b CAMBIO DE SEDE
SOCIAL: Por unanimidad se resuelve determinar como nueva sede social el domicilio ubicado en calle Los Tártagos Nº 828 del Barrio 20 de Junio, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina.
3 días - Nº 494996 - $ 9670,80 - 17/11/2023 - BOE

RECIPE SRL
Por acta de reunión de socios de fecha 25/08/2023 se realizaron las siguientes cesiones de cuotas sociales: La Sra. Lafuente Serafina del Rosario, cede a la Sra. Carolina Masutti y esta acepta, seiscientas 600 cuotas sociales de su propiedad representativa del 60% del capital social por un importe valor nominal de cada una de ellas de pesos diez $10, por un total de pesos seis mil $6000. Todos los presentes, prestan conformidad y aprueban la cesión habida. Se reforma clausula quinta del contrato social que quedará redactada de la siguiente forma: Quinto: CAPITAL. El capital social está representado por la suma de PESOS DIEZ MIL
$10.000, que se encuentra integrado totalmente en dinero efectivo. Dicho capital se encuentra
dividido en UN MIL 1000CUOTAS de DIEZ 10
pesos cada una valor nominal distribuidas en la siguiente proporción: a el Sr. Martin Eduardo Rodríguez la cantidad de cuatrocientas cuotas 400 sociales de pesos diez $10 cada una valor nominal lo que hace un total de pesos cuatro mil $4000 y b la Sra. Carolina Rosa Masutti la cantidad de seiscientas cuotas 600sociales de pesos diez $10 cada una valor nominal lo que hace un total de pesos seis mil $6000.El capital suscripto se encuentra integrado en su totalidad.
Se conviene que el capital podrá elevarse en la medida que lo requiera la evolución de la sociedad y siempre que los resultados obtenidos lo justifiquen y los socios aprueben esta medida cada vez que sea necesario.
1 día - Nº 495085 - $ 2095,80 - 16/11/2023 - BOE

autoridades. 4 Consideración de Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados y demás documentación anexa, correspondiente al ejercicio económico N 54 cerrado el 30/11/2021. 5
Distribución del resultado del ejercicio económico finalizado el 30/11/2021. 6 Consideración de la remuneración de los Directores, aún en exceso conforme art. 261 Ley 19550 si fuera el caso, para el ejercicio en consideración. 7 Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes. Elección, se ha ratificado en todos sus puntos la Asamblea General Ordinaria N 67 del 03/12/2020 y Acta de Directorio del 31/05/2021
referidas al aumento de capital social Asi como la ratificación de la Asamblea General Ordinaria N 68 del 12/08/2021 de elección de autoridades.
1 día - Nº 495266 - $ 2071 - 16/11/2023 - BOE

LOS TREBOLES S.A
AGUAS CORDOBESAS S.A.
Por acta de asamblea general ordinaria de fecha 14/11/2023 se eligieron como miembros del directorio por el plazo de 3 años como PRESIDENTE: al Sr. Marcelo Alfredo Ramos, DNI N17.155.048 y; como VICEPRESIDENTE:
a la Sra. Maria Victoria Ramos Severino DNI
N33.117.149, tambien resultaron electos como miembros de la sindicatura por el plazo de 3
años como SINDICO TITULAR: al Dr. Eduardo Hugo Castelvetri, DNI N10.682.510, Abogado, Matricula Profesional N 1-5019, con domicilio en Bv. Illia N208, 1 Piso, Depto A y; como SINDICO SUPLENTE: al Cr. Gustavo German Carri DNI N23.195.413, Contador Publico, Matricula Profesional N10-12871-2.
1 día - Nº 495347 - $ 1093,50 - 16/11/2023 - BOE

ITHURBIDE S.A.
Comunica el Sr. Presidente y manifiesta que conforme lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria Nº 69 fe fecha 08 de Febrero de 2023, la cual se trató el siguiente orden del día 1 Designación de accionistas para suscribir el Acta.
2 Ratificación de la Asamblea General Ordinaria N 67 del 03/12/2020 y Acta de Directorio del 31/05/2021 referidas al aumento de capital social. 3 Ratificación de la Asamblea General Ordinaria N 68 del 12/08/2021 de elección de
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Mediante Asamblea General Ordinaria, Extraordinaria y Especial de las Acciones Clases A, B, C, D y E autoconvocada del día 08/11/2023, se designó como Síndico Suplente al Cr. Adrián Alberto FRANCHI, D.N.I. N 20.783.515, MP:
10-17846-5, y la COMISIÓN FISCALIZADORA quedó compuesta de la siguiente manera:
Síndicos Titulares: Dr. Carlos José MOLINA, D.N.I. Nº 22.372.285, MP: 1-29625; Cr. Germán Alberto CRESPI, D.N.I. N 21.966.638, MP: 1013883-6 y Dr. Héctor Gustavo ALONSO, D.N.I.
N 12.965.278, MP N C.S.N. Tº 22 Fº 472. Síndicos Suplentes: Dra. Angélica SIMÁN, D.N.I.
N 20.439.731, MP: 1-28217; Cr. Carlos Javier MARTINEZ, D.N.I. N 26.490.386, MP: 1014160-7 y Cr. Adrián Alberto FRANCHI, D.N.I.
N 20.783.515, MP: 10-17846-5, todos con mandato por un 1 ejercicio. Además, por la referida Asamblea se resolvió la Ratificación de la Asamblea General Ordinaria y Especial de las Acciones Clases A, B, C, D y E de fecha de 27
de abril de 2022; Asamblea General Ordinaria, Extraordinaria y Especial de las Acciones Clases A, B, C, D y E de fecha 23 de noviembre de 2022, y Asamblea General Ordinaria y Especial de las Acciones Clases A, B, C, D y E de fecha de 26 de abril de 2023.
1 día - Nº 495274 - $ 2028,50 - 16/11/2023 - BOE

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Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba del 16/11/2023 - 3º Sección

TitleBoletín Oficial de la Pcia. de Córdoba - 3º Sección (Sociedades - Personas Jurídicas)

CountryArgentina

Date16/11/2023

Page count38

Edition count3947

First edition01/02/2006

Last issue28/05/2024

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