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1983/2023 40 AÑOS DE DEMOCRACIA
AÑO CX - TOMO DCCV - Nº 183
CORDOBA, R.A., LUNES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

por leídos y aprobados los Estados Contables cerrados al 31/08/2021 ya que los mismos son de conocimiento de todos los accionistas y que se omita su transcripción en actas por encontrarse en el Libro Inventario y Balance, al igual que la Memoria del Directorio que se encuentra a disposición de los accionistas y es leída por el Sr. Presidente en este acto. Puesta a consideración la moción, la misma es votada y aprobada por unanimidad de votos. A continuación, toma la palabra el Sr. Presidente, quien expresa, que al encontrarse vencidos los mandatos de las autoridades, es facultad y deber de esta Asamblea elegir a los mismos, designando al Sr. Cesar Gerardo Grosso, DNI 26.035.443, con domicilio real en Avenida Primeros Colonizadores Nº 3690, de la Ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba como Director Titular y Presidente del Directorio y a la Sra. Noelia Regina Traverso, DNI 36.680.120, con domicilio real en Avenida Primeros Colonizadores Nº 3690, de la Ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba como Directora Suplente. Los nombrados, presentes en la Asamblea, aceptaron el cargo para el cual han sido electos, se notificaron de la duración del mandato y manifiestan en carácter de declaración jurada que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades enumeradas en el Art. 264 de la Ley 19.550 y en virtud del Art. 256, 2º párrafo de la Ley 19.550 establecen domicilio especial en calle Iturraspe 1136, piso 1, oficina I, Barrio Iturraspe, de la Ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 482603 - $ 1969,30 - 25/09/2023 - BOE

MONTECARLO
PRÉSTAMOS PERSONALES S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES - Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha, 05/07/2023, en la sede social de Montecarlo Préstamos Personales S.A, Avenida Colón 75, Córdoba, se resolvió la elección de la Sra. Erika Marcela Ayi, DNI 25.246.569, como Directora Titular y Presidente, de la Sra. María Cristina Joan, DNI 10.446.670, como Directora Titular y Vice-presidente y del Sr. Isaac Rubén Eugenio Styryn, DNI 16.608.381, como Director Suplente, constituyendo domicilio especial a estos efectos en Avenida Colón 75, Córdoba 1 día - Nº 482614 - $ 367 - 25/09/2023 - BOE

FENEX S.A.S.
Edicto Rectificativo/ampliatorio del publicado en el Boletín Oficial Electrónico, TOMO DCCV
- Nº 167, Córdoba, Edicto Nº 477062, de fecha 01/09/2023, pág. 36, 37, 38.- Por el presente
se rectifica el edicto referenciado por cuanto se consignó mal la fecha de la reunión social, Acta de Reunión de Socios Extraordinaria N 1, por la que se aprobó aumento de capital, reforma del estatuto y transformación de la sociedad al tipo sociedad anónima, siendo la fecha correcta, el 19 de julio de 2023; y se amplía la publicación en virtud de que, faltó publicar la Reforma del Estatuto, Art.5 por el Aumento de Capital aprobado en el punto 2 del orden del día, el que quedó redactado del siguiente modo: Artículo 5: El capital social es de Pesos CIENTO SESENTA MIL
$ 160.000, representado por CIEN 100 acciones, ordinarias, nominativas, no endosables, de la CLASE B, y con derecho a un 1 voto por acción, de valor nominal Pesos MIL SEISCIENTOS
$ 1.600,00 cada una. Esta publicación complementa la referenciada del 01/09/2023 respecto al acto social de fecha 19/07/2023.

ASAMBLEA ORDINARIA 12-09-2023 - En la ciudad de Córdoba, a los 12 días del mes de septiembre del 2023, siendo las 16 horas, se reúnen en Asamblea Ordinaria en la sede social de FARPOINT S.A. sita en calle Fragueiro 13, piso 4, departamento A, barrio Centro, Córdoba, Capital, los Accionistas de FARPOINT S.A., señor MATIAS GONZALO LAFUENTE SIVILOTTI DNI 25457118 y ANA PAULA RUFFA DNI
25609959 quienes representan el cien por ciento 100% del capital social de la misma, conforme constancias obrantes del Libro de Depósito de Acciones y Asistencia a Asambleas, a los fines de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: PRIMERO: Elección de dos accionistas para firmar el acta.- SEGUNDO: Consideración de la Memoria anual correspondiente al periodo 31/12/2019;
31/12/2020; 31/12/2021 y 31/12/2022.- TERCERO: Consideración del Balance, y Cuadros Anexos del ejercicio cerrado el día 31/12/2019;
31/12/2020; 31/12/2021 y 31/12/2022, y demás documentación contable conforme prescripción del art. 234 Ley 19.550.- CUARTO: Aprobación de la gestión del Directorio en el ejercicio correspondiente al periodo 31/12/2022.- QUINTO:
Elección de un nuevo presidente y director suplente para el próximo periodo.- SEXTO: Fijación de honorarios del Directorio por todo con-

accionista MATIAS GONZALO LAFUENTE SIVILOTTI y a la accionista ANA PAULA RUFFA, a los fines de la firma del acta de la presente Asamblea.- Seguidamente se procede a tratar el Segundo punto del orden del día: Consideración de la Memoria anual correspondiente a los periodos 31/12/2019; 31/12/2020; 31/12/2021 y 31/12/2022, En uso de la palabra el accionista MATIAS GONZALO LAFUENTE SIVILOTTI procede a dar lectura a la siguiente documentación:
Memoria de los ejercicios cerrados el 31/12/2019;
31/12/2020; 31/12/2021 y 31/12/2022 y demás documentación contable conforme prescripción del art. 234 Ley 19.550. Luego de una serie de consideraciones los señores accionistas presentes resuelven por unanimidad aprobar las memorias de los periodos 31/12/2019; 31/12/2020;
31/12/2021 y 31/12/2022. Se procede a tratar el Tercer punto del orden del día: Consideración del Balance, y Cuadros Anexos del ejercicio cerrado el día 31/12/2019; 31/12/2020; 31/12/2021
y 31/12/2022, y demás documentación contable conforme prescripción del art. 234 Ley 19.550.
Luego de una serie de consideraciones los señores accionistas presentes resuelven por unanimidad aprobar Balance, y Cuadros Anexos del ejercicio cerrado el día 31/12/2019; 31/12/2020;
31/12/2021 y 31/12/2022, y demás documentación contable conforme prescripción del art. 234
Ley 19.550. Se procede a tratar el Cuarto punto del orden del día: Aprobación de la gestión del Directorio en el ejercicio correspondiente al periodo 31/12/2022. Habiendo revisado la gestión del Directorio y luego de una prudente deliberación, se procede a aprobar la gestión del Directorio por el periodo de ley. Seguidamente se procede a tratar el Quinto puno del orden del día:
Elección de un nuevo presidente y director suplente para el próximo periodo. Después de una breve deliberación el accionista MATIAS GONZALO LAFUENTE SIVILOTTI propone como miembro del nuevo Directorio por tres ejercicios a MATIAS GONZALO LAFUENTE SIVILOTTI
DNI 25457118 en el carácter de presidente y a ANA PAULA RUFFA DNI 25609959 como directora suplente. Luego de una breve deliberación los señores accionistas presentes, resuelven por unanimidad, aprobar la designación antes referenciada y designar como PRESIDENTE de la Sociedad a MATIAS GONZALO LAFUENTE
SIVILOTTI DNI 25457118, y ANA PAULA RUFFA

cepto.- Abierto el acto, los accionistas presentes designan al Sr. MATIAS GONZALO LAFUENTE
SIVILOTTI como Presidente de la Asamblea.Seguidamente se procede a tratar el Primer punto del orden del día: Elección de dos accionistas para firmar el acta.- Los Sres. accionistas presentes resuelven por unanimidad designar al
DNI 25609959 director suplente. Presente en este acto los directores propuestos, aceptan el cargo para el cual han sido designados, fijando domicilio a los efectos legales en calle Fragueiro 13, piso 4, departamento A, barrio Centro, Córdoba, Capital y manifestando con carácter de declaración jurada que no se encuentran com-

1 día - Nº 483115 - $ 1822,80 - 25/09/2023 - BOE

FARPOINT S.A.

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