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1983/2023 40 AÑOS DE DEMOCRACIA
AÑO CX - TOMO DCCI - Nº 98
CORDOBA, R.A., LUNES 29 DE MAYO DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

MONDINO, D.N.I.: 20.998.410 en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones y actuando en forma individual o colegiada según el caso tienen todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social y durara/n en su/
sus cargo/s mientras no comentan actos que sean pasibles de remoción por justa causa. En este mismo acto se designa a Mariela Paola MONTERO, D.N.I.: 23.979.531 en el carácter de administrador/a suplente con el fin de llenar la vacante que pudiera producirse. Las personas mencionadas, presentes en este acto, aceptan e forma expresa la designación propuesta, respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se notifican del tiempo de duración de los mismos y manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades de ley Artículo 8: La representación y uso de la firma social estará a cargo del Sr./Sra.
Mariela Paola MONTERO, D.N.I.: 23.979.531, en caso de ausencia o impedimento corresponderá a la reunión de socios, o en su caso al socio único la designación de su reemplazante. Durará en su cargo mientras no se removido por justa causa A continuación, se trata el QUINTO PUNTO
del orden del día: Toma la palabra el Sr. MONDINO quien propone el cambio del domicilio legal de la sociedad y manifiesta que el mismo sea el que se incluye en la nueva redacción del Artículo 2 del Instrumento Constitutivo, el cual quedará redactado de la siguiente manera: Artículo 2: Tiene su domicilio social en calle Damián Garat Nº 2868, Barrio Poeta Lugones, Ciudad de Córdoba, jurisdicción de la Provincia de Córdoba, República Argentina; pudiendo establecerse sucursales, establecimientos agencias y domicilios especiales en cualquier parte del país o del extranjero y fijarles o no un capital. La moción es aprobada por unanimidad de los socios. Finalmente se da tratamiento al SEXTO PUNTO del orden del día:
Luego de breve debate e intercambio de opiniones se aprueba que los asociados designados para firmar la presente acta sean los Sres. Gustavo Mariano Andrés MONTERO, Vanina Mariela SPADONI, Marcelo Adrián MONDINO y Mariela Paola MONTERO. No habiendo más asuntos que tratar siendo las 11hs. del día indicado precedentemente, y habiéndose cumplimentado en su
totalidad el Orden del Día previsto, se da por finalizada la Asamblea. Se da lectura al Acta, y firman de conformidad, los dos asambleístas designados.
1 día - Nº 456815 - $ 12467 - 29/05/2023 - BOE

FRANCO FABRIL S.A.
ARIAS
Adquisición de acciones propias a título oneroso y reducción de capital. C.U.I.T. Nº 3066843599-4. Por Acta de Directorio N 243 de fecha 22/06/2022 se formaliza la reunión de los miembros del Directorio de Franco Fabril S.A.
para resolver la adquisición de acciones propias y determinación del posible valor de adquisición de las mismas. Es por ello que se convoca a Asamblea General Extraordinaria para el día 08/07/2022 para tratar el siguiente orden del día:
Autorización para la adquisición a título oneroso de Acciones propias de esta sociedad representativas del 9,5% del capital social de la sociedad, hoy de propiedad de los socios Luis María Giovanucci y Alberto Ángel Szpilevski y determinación del valor máximo de adquisición por acción.
Por Acta de Asamblea General Extraordinaria N
47, de fecha 08/07/2022, se aprueba la adquisición a titulo oneroso de 24.500 acciones de la sociedad Franco Fabril S.A. que el Sr. Luis María Giovanucci posee representativas del 5% del capital social de la sociedad y 22.050 acciones de la sociedad Franco Fabril S.A. que el Sr. Alberto Ángel Szpilevski posee representativas del 4,5% del capital social de la sociedad, fijándose como valor máximo de adquisición la suma de $1.200 por acción. Mediante Acta de Directorio N 244 de fecha 12/07/2022, considerando la autorización recibida por el directorio mediante Acta de Asamblea General Extraordinaria N47
de fecha 08/07/2022 se aprueba con voto de la mayoría absoluta la adquisición de una parte de las 24.500 acciones ordinarias clase A de Franco Fabril S.A. que el señor Luis María Giovanucci posee mediante una permuta por los inmuebles de propiedad de Franco Fabril S.A. valuados en $5.000.000 en donde funciona el negocio de la ferretería. El resto de las acciones en propiedad de Luis María Giovanucci se cancelan mediante
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la compensación del crédito que la sociedad posee con el Sr. Giovanucci por venta de repuestos, implementos, maquinarias y demás artículos de ferretería por la suma de $24.000.000. Mediante Acta de Directorio N 245 de fecha 26/08/2022, considerando la autorización recibida por el directorio mediante Acta de Asamblea General Extraordinaria N47 de fecha 08/07/2022 se aprueba con voto de la mayoría absoluta la adquisición de 22.050 acciones ordinarias clase A de Franco Fabril S.A. que el señor Alberto Ángel Szpilevski posee mediante permuta por las acciones de Franco Fabril Ventas Créditos y Servicios S.A.
Cuit 30-71242942-5 de las que Franco Fabril S.A. es titular y que representan 450.000 Acciones Ordinarias, nominativas, no endosables, de clase A, con derecho a un voto cada una. Por Acta de Directorio N 248 de fecha 16/09/2022
se resuelve convocar a Asamblea General Extraordinaria para el día 7/10/2022 para tratar el siguiente orden del día: 1 Autorizar la reducción voluntaria del Capital Social por cancelación de las acciones adquiridas a los Sres. Luis María Giovanucci y Alberto Ángel Szpilevski y 2 Modificación del estatuto social por reducción de capital. El 7/10/2022 mediante Acta de Asamblea General Extraordinaria N 49 convocada mediante Acta de Directorio N248 de fecha 16/09/2022, se decide aprobar la reducción voluntaria del Capital Social por cancelación de las acciones adquiridas a los Sres. Luis María Giovanucci y Alberto Ángel Szpilevski y se aprueba la modificación del artículo 4 del estatuto social, el cual queda redactado según el siguiente texto: El Capital Social es de $44.345.000 pesos cuarenta y cuatro millones trescientos cuarenta y cinco mil representado por cuatrocientas cuarenta y tres mil cuatrocientos cincuenta 443.450 acciones ordinarias, nominativas no endosables, de clase A, con valor nominal de $100 pesos cien cada una, con derecho a cinco votos por acción. El capital puede ser aumentado por decisión de la asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su monto conforme el artículo 188 de la Ley 19.550.
Se delega en el directorio el cumplimiento de las formalidades necesarias para la emisión de nuevos títulos representativos de las acciones que conformen el capital, si ello fuera necesario.
1 día - Nº 456859 - $ 5786,20 - 29/05/2023 - BOE

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