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1983/2023 40 AÑOS DE DEMOCRACIA
AÑO CX - TOMO DCCI - Nº 96
CORDOBA, R.A., MARTES 23 DE MAYO DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

CUMENTACIÓN PRESCRIPTA POR EL ART.
234 LGS EN RELACIÓN CON LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS CERRADOS AL 31.5.2020, 31.5.2021 Y 31.5.2022. 4 CONSIDERACIÓN
DE LA GESTIÓN DEL DIRECTORIO CON EL ALCANCE DEL ARTÍCULO 275 DE LA LEY 19.550
HASTA EL DÍA DOCE DE JUNIO DE DOS MIL
VEINTITRÉS. 5 CONSIDERACIÓN DE LOS
RESULTADOS Y RETRIBUCIÓN DEL DIRECTORIO POR SOBRE EL PORCENTAJE ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY 19.550.
5 FIJACION DEL NÚMERO DE MIEMBROS
QUE INTEGRARÁN EL DIRECTORIO SU
ELECCIÓN POR EL TÉRMINO ESTATUTARIO.
Nota: se recuerda a los Sres. Accionistas que para poder concurrir a la Asamblea deberán comunicar su asistencia en los términos del art. 238 de la ley 19550, hasta el día 6 de junio de 2023 a las 17 hs.
El Directorio.

comunicación se realice mediante correo electrónico, los socios deberán consignar en el asunto del correo TEJAS DEL SUR DOS S.A. COMUNICACIÓN DE ASISTENCIA ASAMBLEA 2023.
y en el cuerpo del correo su nombre completo, D.N.I., domicilio y lote del que resultan propietarios en el Barrio Tejas del Sur Dos. El cierre del libro de asistencia será a las 20 horas del día 5 de junio de 2023. El directorio.-

Día de la Asamblea General Ordinaria. Asimismo se recuerda a los accionistas la vigencia del art.
42 del estatuto, estando obligados a comunicar su asistencia con tres días de anticipación a la fecha fijada lo cual podrá efectivizarse mediante correo electrónico cursado al e-mail administracion@
avalesdelcentro.com, para la correspondiente inscripción en el Registro pertinente.
5 días - Nº 455298 - $ 17822 - 29/05/2023 - BOE

5 días - Nº 455284 - $ 13342 - 24/05/2023 - BOE

AVALES DEL CENTRO SGR

CENTRO DE PROPIETARIOS DE
CAMIONEROS DE LUQUE

CONVOCATORIA: Se convoca a los señores socios de TEJAS DEL SUR DOS S.A., a la Asamblea General Ordinaria del día 9 de junio de 2023
a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 en segunda convocatoria, en el Rancho Club Tejas 2 identificado como Nuevo sito en calle Tte. Mario H. Nivoli casi Avenida Vélez Sarsfield, de esta ciudad de Córdoba. ORDEN DEL DIA:
1 DESIGNACIÓN DE DOS ASAMBLEÍSTAS
PARA FIRMAR EL ACTA. 2 CONSIDERACION DE LAS CAUSALES POR LAS CUALES
SE CONVOCA FUERA DE TÉRMINO PARA
CONSIDERAR EL EJERCICIO ECONÓMICO
CERRADO AL 31.12.2022. 3 CONSIDERAR
DOCUMENTACIÓN ARTÍCULO 234, INCISO 1, LEY 19.550/72, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2022. 4 CONSIDERACIÓN GESTIÓN DEL DIRECTORIO CON EL ALCANCE DEL ARTÍCULO
275 DE LA LEY 19.550 POR EL EJERCICIO FINALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. 5
CONSIDERACIÓN DE LOS RESULTADOS. 6
FIJACION DEL NÚMERO DE MIEMBROS QUE
INTEGRARAN EL DIRECTORIO SU ELECCION POR EL TÉRMINO ESTATUTARIO. 7
ELECCIÓN DE SÍNDICO TITULAR Y SUPLENTE
O SU PRESCINDENCIA DE CONFORMIDAD AL
ART. 14 DEL ESTATUTO SOCIAL. Nota: para par-

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA NRO. 6: Por Acta nro. 274 de fecha 20/04/2023 del Consejo de Administración SE
CONVOCA para el día 14 de Junio de 2023, en la sede social sita en calle Rosario de Santa Fe 231, 1er Piso, de la Ciudad de Córdoba a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a las 15 hs.
en primera convocatoria y a las 16 hs. en segunda convocatoria para tratar el siguiente ORDEN
DEL DÍA: 1.- Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2.- Consideración de Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Cuadros y Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, concernientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022; 3.- Consideración de la gestión del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora, conforme al alcance de los arts. 275 y 298 de la ley 19.550; 4.- Aplicación de los resultados del ejercicio. Remuneración a los miembros del Consejo de Administración y a la Comisión Fiscalizadora; 5.- Consideración de la ratificación o revisión de las decisiones del Consejo de Administración en materia de admisión de nuevos Socios y transferencias de acciones hasta la fecha de la Asamblea; 6.- Fijación para el próximo ejercicio de: a Máximo de Garantías a otorgar y la relación máxima entre Avales Vigentes y Fondo de Riesgo; b Costo de las garantías y la bonificación máxima que podrá conceder el Consejo de Administración;
c Política de Inversión del Fondo de Riesgo y de los Fondos Propios de la sociedad; d Política de Avales y Contracautelas; 7.- Designación de los miembros titulares y suplentes del Consejo de Administración por tres ejercicios; 8.- Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por un ejercicio; 9.- Designación de las personas facultadas para tramitar la conformi-

Por acta de fecha 5/05/2023, la Comisión Directiva convoca a sus asociados a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 14/06/2023, a las 9 hs. en el domicilio de calle Rivadavia y 25
de Mayo de la localidad de Luque, para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Informe de las causas por las que no se realizaron las Asambleas en término. 2. Consideración de las Memorias, Balances cerrados al 30/12/2020, 30/12/2021 y 31/12/2023 e Informes de la Comisión Revisora de Cuentas. 3. Elección total de autoridades de la Comisión Directiva cinco miembros titulares y un suplente y Revisora de Cuentas un miembro titular y un miembro suplente por dos ejercicios.
4. Autorización de venta de los lotes de la entidad R.G.P. 1428262, 1428268, 1428269, 1428270, 1428271, 1428272, 1428273, 1428274 y 1428275.
5. Ratificación de la dación de pago y del pacto de honorarios. 6.- Designación de dos asambleístas para firmar el acta de asamblea. Fdo Comisión Directiva.

ticipar de la asamblea, los socios deberán cursar comunicación al domicilio sito en Alvear N 47 Piso 2, Oficinas A y B de la ciudad de Córdoba en el horario de 9 a 13 o al correo electrónico info@admcolomer.com.ar con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de asamblea, para que se los inscriba en el libro de asistencia. Cuando la
dad administrativa y en su caso la inscripción de las resoluciones de la Asamblea ante la autoridad de contralor respectiva. NOTA: Se encuentra a disposición de los Accionistas vía correo electrónico, previa solicitud cursada al e-mail administracion@avalesdelcentro.com, la documentación digitalizada a tratar en los puntos 2 y 3 del Orden del
nación de dos accionistas para que suscriban el acta de asamblea; 2º Tratamiento de las razones por las cuales los Estados Contables se consideran fuera del plazo establecido en el art. 234, in fine, de la Ley General de Sociedades 19.550, t.o.
1984; 3º Consideración de los documentos que prescribe el art. 234, inc. 1 de la Ley General de
5 días - Nº 455273 - $ 9289 - 24/05/2023 - BOE

TEJAS DEL SUR DOS S.A.

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

3 días - Nº 455433 - $ 2531,10 - 29/05/2023 - BOE

ALTOS Y BOSQUES DE CATALINA
SOCIEDAD ANÓNIMA
RIO CEBALLOS
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Se convoca a los señores accionistas de ALTOS Y
BOSQUES DE CATALINA SOCIEDAD ANÓNIMA
a Asamblea General Ordinaria para el día 06 de junio de 2023 a las 17:30 horas en primera convocatoria y a las 18:30 horas en segundo llamado, en salón de usos múltiples de Barrio Villa Catalina sito en Ruta E 53 km 18 de la Ciudad de Río Ceballos, Provincia de Córdoba, República Argentina, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1 Desig-

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