I want to know about...

3

a
1983/2023 40 AÑOS DE DEMOCRACIA
AÑO CX - TOMO DCCI - Nº 94
CORDOBA, R.A., VIERNES 19 DE MAYO DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

tentes o que se constituyan en el futuro, efectuar contribuciones, realizar aportes, suscribir o compras títulos, o derechos sociales o reales, realizar toda clase de operaciones financieras por todos los medios autorizados por la legislación vigente, dando y tomando dinero en préstamo, con o sin garantía, financiaciones y créditos en general con cualquiera de las garantías previstas en la legislación vigente o sin ellas. Se excluyen las operaciones de la ley de entidades financieras y toda otra por la que se requiera el concurso público. En general, celebrar toda clase de actos o contratos que tengan relación directa con el objeto social reseñado y que sean útiles o necesarios para la consecución del mismo. A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o este estatuto.
1 día - Nº 454844 - $ 2997,25 - 19/05/2023 - BOE

VIL Y VIL SA
ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Nº 3: En la ciudad de Córdoba, a los 14 días del mes de Marzo de 2023 y siendo las 14:00 hs en el domicilio de la sede social de calle Finocchietto nº 865, Bº Parque Vélez Sársfield dela ciudad de Córdoba, se reúne la totalidad de los accionistas de VIL Y VIL SA a fin de llevar a cabo la Asamblea de forma unánime, con la asistencia de quienes representan el 100% del Capital Social, los que firman a Folio 4 del Libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencias a Asambleas Generales nº 1. No habiendo objeciones a la constitución de la Asamblea, la presidencia somete a consideración el punto primero del orden del día que dice:
1.- Designación de dos accionistas para firmar el acta. Por unanimidad se resuelve designar a los Sres. Juan Alejandro Panaioti, DNI 16.159.217 y Raquel Alicia Romero Martínez, DNI 4.230.931, quienes aceptan hacerlo. Seguidamente, la presidencia da lectura al punto segundo del orden del día, que literalmente dice: 2.- Consideración de la renuncia al cargo de Director Suplente efectuada por el Sr. Ricardo Gabriel Fernández.
Toma la palabra el Sr. Presidente de la Asamblea e informa que mediante la reunión de Directorio nº 8 de fecha 1 de Marzo de 2023 se ha tomado conocimiento de la renuncia al cargo de Director Suplente efectuada por el Sr. Ricardo Gabriel Fernández mediante Carta de Renuncia recepcionada por el Directorio con firma y sello del día 28 de Febrero de 2023. Continúa diciendo el Sr.
Presidente que el Sr. Fernández se ha mantenido en sus funciones hasta la presente Asamblea de accionistas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 259 de la Ley General de Sociedades nº 19.550 y que tal como se ha dejado asentada
en la mencionada reunión, la renuncia no ha resultado ni dolosa ni intempestiva, ni ha afectado el normal funcionamiento del Directorio. Por dichas razones propone la aceptación de la renuncia presentada. Por unanimidad de votos se resuelve aprobar la moción. Seguidamente se da lectura al punto tercero del orden del día que literalmente dice: 3-Consideración del reemplazo al cargo vacante de Director Suplente, para ser ejercido por la Sra. Andrea Karin Harnish. Dado que la Sra Harnish es reconocida por los accionistas por sus aptitudes para el desempeño, la moción es aceptada por unanimidad. La nombrada, presente en este acto, acepta en forma expresa el cargo de Director Suplente que le fuera conferido bajo responsablidad de ley, se notifica del tiempo de duración del mismo, con lo cual debe completar el periodo originalmente designado por Acta nº 2 del 27/07/2022, es decir hasta el 31/03/2025 y manifiesta con carácter de declaración jurada que no le comprenden las prohibiciones e incompatibilidades del artículo 264 de la LGS y que no se encuentra incluida en la nómina de personas expuestas políticamente. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 256, último párrafo de la LGS, la nombrada fija domicilio especial en su domicilio real y constituye la garantía requerida por el mismo, siendo también aprobado por unanimidad. Por último se pone a consideración el punto 4 del orden del día que dice: 4.-Designación de autorizados para realizar los trámites de ley. Unánimemente se faculta al Presidente, Sr.
Juan Alejandro Panaioti y al contador Sr. Mario Daniel Lami, DNI 18.556.582 y/o a la persona que éste designe para que subsanen cuestiones sustanciales o formales relacionadas a la presente Acta, para que proponga, acepte o rechace modificaciones, para que interponga los recursos que acuerda la ley y realice todos los procedimientos ante la autoridad de contralor y Registro Público, a los fines de inscripción. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 16:00 hs del día de la fecha.

Victor Manuel Estrade DNI N 23.462.753, Constancio Giraudo DNI N 26.178.353 y Alan Mayco Am DNI N 31.041.649; Director Suplente: Atilio Cataldo DNI N 21.432.155. Cada Director Titular y Suplente manifiesta su aceptación del cargo al que fue designado declarando bajo juramento que no se encuentra comprendido en ninguna causa de incompatibilidad para ejercerlo. Sindicatura: se prescinde de la Sindicatura.
1 día - Nº 455056 - $ 775,45 - 19/05/2023 - BOE

LUBRINA S.R.L.

ELECCION DE AUTORIDADES. Por Acta N 20
de Asamblea General Ordinaria Unánime, realizada bajo la modalidad a distancia a través de videoconferencia por la plataforma Zoom, de fe-

EDICTO RECTIFICATIVO RATIFICATIVO. REUNION DE SOCIOS. Por acta de fecha 20/04/2023 de Reunión de Socios se resolvió de forma unánime RECTIFICAR y RATIFICAR el acta de Reunión de Socios de fecha 26/11/2021, publicada en edicto N 366446, BOE de fecha 04/03/2022 págs. 18/19, la cual aprobaba la cesión de cuotas sociales correspondientes a Nancy Lilian Comba y a Oscar Arístides Lubrina en la sociedad LUBRINA S.R.L. a favor de los socios Diego Raúl Lubrina, Maria Anabella Lubrina y Cecilia Andrea Lubrina, en consecuencia corresponde rectificar y complementar con la presente publicación, el edicto N 366446, BOE de fecha 04/03/2022, según se consigna a continuación: Fecha del instrumento de cesión 26/11/2021 fecha del acta de reunión de socios 26/11/2021 lugar de celebración de la reunión de socios en la sede social sita en calle Rufino Cuervo N 1085, Oficina 25, de la Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba OBJETO: Cesión gratuita de cuotas sociales de LUBRINA S.R.L. CEDENTE: Nancy Lilian Comba DNI N 11.899.805 cantidad de cuotas sociales 800 - CESIONARIOS: Diego Raúl Lubrina DNI N 27.337.614, la cantidad de 267 cuotas sociales, Maria Anabella Lubrina DNI
N 28.359.097, la cantidad de 267 cuotas sociales y Cecilia Andrea Lubrina DNI N 32.780.541, la cantidad de 266 cuotas sociales. CEDENTE: Oscar Arístides Lubrina DNI N 6.563.788, cantidad de cuotas sociales 1400 CESIONARIOS: Diego Raúl Lubrina DNI N 27.337.614, la cantidad de 467 cuotas sociales, María Anabella Lubrina DNI
N 28.359.097, la cantidad de 466 cuotas sociales y Cecilia Andrea Lubrina DNI N 32.780.541, la cantidad de 467 cuotas sociales. Domicilio de los cedentes y cesionarios calle Independencia
cha 27 de octubre de 2022 resultaron electas las nuevas autoridades y se distribuyeron los cargos para el décimo segundo ejercicio económico de la siguiente manera: Presidenta: María Ines del Gener, DNI N 20.021.138, Vicepresidente: Guillermo Daniel Cohen DNI N 20.200.181; Directores Titulares: Diego Carlos Cavallero DNI N 23.382.096,
N 160 de Berrotarán, Departamento Rio Cuarto, Provincia de Córdoba. Asimismo, en la reunión de socios de fecha 20/04/2023 se resolvió de forma unánime RECTIFICAR y RATIFICAR el acta de reunión de socios de fecha 14/02/2022, publicada en edicto N 366406, BOE de fecha 04/03/2022
pág. 18, que modificó la cláusula CUARTA CA-

1 día - Nº 454984 - $ 6383,90 - 19/05/2023 - BOE

DELOITTE S.A.

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

34