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1983/2023 40 AÑOS DE DEMOCRACIA
AÑO CX - TOMO DCXCVIII - Nº 27
CORDOBA, R.A., MARTES 7 DE FEBRERO DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

reunirá como mínimo una vez cada tres meses.
Ante la renuncia de un director, el directorio deberá tratarla en su primera reunión inmediata posterior, en defecto el renunciante continuará en funciones hasta el pronunciamiento de la próxima asamblea . Seguidamente se pasa a considerar el sexto punto del Orden del Día. 6. Cambio de facultades del directorio, y por consiguiente reforma del artículo décimo segundo del Estatuto Social. Toma la palabra el representante legal de Vaygu S.A. y propone se cambie las facultades del directorio y por consiguiente se modifique el artículo décimo segundo del Estatuto Social. Sometido el punto a consideración de los presentes, y luego de una breve deliberación, los accionistas por unanimidad RESUELVEN: aprobar la moción en su totalidad y, en consecuencia, reformar el artículo décimo segundo del Estatuto Social que se leerá de la siguiente manera: ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: FACULTADES - REPRESENTACIÓN: El Directorio tendrá amplias facultades de administración y disposición, incluso las que requieren poderes especiales a tenor del artículo 1881 de Código Civil, excepto el inciso 6 y las establecidas en el Art. 9 del decreto N 5968/63, siempre que tales actos respondan al giro normal y constituyan del objeto de la sociedad. La representación legal de la sociedad, inclusive el uso de la firma social corresponde al Presidente del Directorio, y la del Vicepresidente en caso de ausencia o impedimento de aquel. A continuación se pasa a considerar el séptimo punto del Orden del Día. 7. Cambio del ejercicio societario, y por consiguiente reforma del artículo décimo quinto del Estatuto Social. Toma la palabra el representante legal de Vaygu S.A. y propone se cambie las fechas de comienzo y cierre de ejercicio social y por consiguiente se modifique el artículo décimo quinto del Estatuto Social. Sometido el punto a consideración de los presentes, y luego de una breve deliberación, los accionistas por unanimidad RESUELVEN: aprobar la moción en su totalidad y, en consecuencia, reformar el artículo décimo quinto del Estatuto Social que se leerá de la siguiente manera: ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: EJERCICIO: El ejercicio social comenzará 01-07 y terminará el 30-06 de cada año, a cuya fecha se confeccionarán los estados contables de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y técni-

cas en vigencia. Las ganancias realizadas y líquidas se destinarán: a el cinco por ciento y hasta alcanzar el veinte por ciento del capital social, al fondo de reserva legal; b a remuneración del directorio; c el saldo al destino que determine la asamblea. Los dividendos deberán pagarse proporcionalmente a las respectivas integraciones, dentro del año de su aprobación. Luego, se pasa a considerar el octavo y último punto del Orden del Día. 8. Otorgamiento de autorizaciones. Puesto el punto a consideración, la Asamblea por unanimidad RESUELVE: 1 autorizar a la Cdora. Mariana Laura Genero, DNI 28.331.516, y/o a quien autorice para que en nombre y representación de la Sociedad, actuando en forma individual o conjunta y de manera indistinta, puedan efectuar todos los trámites que fueran necesarios para la inscripción de aquellas resoluciones adoptadas en la presente Asamblea que así lo requieran, ante los organismos de control, incluyendo pero sin limitarse a los registros públicos a cargo de la Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba, la Administración Federal de Ingresos Públicos AFIP, así como cualquier otra entidad o persona interesada, pudiendo firmar todo tipo de presentación y/o formulario ante los organismos de contralor, edictos, publicaciones de ley en general, declaraciones juradas, contestaciones de vistas y cualquier otra documentación que resulte necesaria a tal fin. No habiendo otros asuntos que tratar, luego de la lectura de todos los artículos del proyecto de reforma y de un debate exhaustivo de cada uno de los puntos, todo es aprobado por unanimidad. Habiéndose agotado los temas del Orden del Día para la presente Asamblea el Presidente declara levantada la sesión, siendo las 14:50 hs.
1 día - Nº 433613 - $ 35403,20 - 07/02/2023 - BOE

TRANSPARENCE AND SUSTAINABLE
DEVELOPMENT S.R.L.
Por Acta de fecha 16/01/2023. SOCIOS: Angel Mario ELETTORE, Ezequiel Osvaldo Elettore y Lucas Matías Elettore, resolvieron aceptar la renuncia como gerente de Ángel Mario ELETTORE, DNI 14.476.680. Quedando Ezequiel Osvaldo Elettore DNI 39.058.113 y Lucas Matías Elettore DNI 37.619.427 a cargo del órgano de administra-

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ción como gerentes quienes actúan como socios gerentes en forma plural, quienes ejercerán de manera indistinta la representación de la sociedad con más amplias facultades, ante organismos públicos, privados, mixtos, autárquico, entidades bancarias, comerciales e industriales. Cfr. Edicto N 123587 del 20/10/2017.
1 día - Nº 433820 - $ 1122,40 - 07/02/2023 - BOE

ESTRUCTURAS PELOPONESO S.A.
Por acta de asamblea general ordinaria n 9 del 02/02/2023, se resolvió designar como DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE al Sr. Juan Meletios Kepaptzoglou, DNI. N 16.230.821, y como DIRECTORA SUPLENTE a Andrea Patricia Giliberti, DNI Nº 21.830.912.
1 día - Nº 433953 - $ 428,80 - 07/02/2023 - BOE

CELWAS S.A.
RIO TERCERO
Por medio del acta de asamblea ordinaria Nº 13
de fecha 12/12/2022, se aprobó por unanimidad el punto 4 de la misma en la cual se designó el siguiente Directorio hasta el 31/08/2025. Titulares: Presidente: Sr. Jurado Agustín José, DNI Nº 12.793.840, comerciante, argentino, casado, con domicilio real en calle Rivadavia Nº 729 de la Localidad de Río 3º Provincia de Córdoba. Vicepresidente: Jurado Sergio Raúl, DNI Nº 13.462.030, comerciante, argentino, casado, con domicilio real en calle Alberdi Nº 745 de la Localidad de Río 3º Provincia de Córdoba. Directores Titulares: Scagnetti Ivana Clelia, DNI Nº 16.445.623, comerciante, argentina, casada, con domicilio real en calle Alberdi Nº 745 de la Localidad de Río 3º Provincia de Córdoba y PETIT Nora Estela, DNI Nº 14.586.003, comerciante, argentina, casada, con domicilio real en calle Rivadavia Nº 729 de la misma localidad. Directores Suplentes:
Sr. Jurado Carlos Horacio, DNI N 31.677.528, comerciante, argentino, soltero, con domicilio real en calle General Roca Nº 921, Río Tercero, Córdoba. Todos Fijan Domicilio especial en calle Av Pio X Nº 208 de la Localidad de Río 3º Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 433557 - $ 1004,35 - 07/02/2023 - BOE

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