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Las Malvinas son argentinas AÑO CIX - TOMO DCXCV - Nº 237
CORDOBA, R.A., VIERNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

CEDE 32 CUOTAS SOCIALES DE SU PODER
y el Sr. Fernando Smith dni: 32.407.979, argentino, soltero, comerciante, nacido el 22/08/1986, con domicilio en L75 barrio la rufina, cEDE 32
CUOTAS SOCIALES DE SU PODER todos a la Sra. Florencia Maria Cuchietti DNI: 35.578.235., argentina, soltera, comerciante, con domicilio el chaco 65 1A, nacida el 22/03/1991

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA N 14
Obrante a los Folios 29 30 31 32 -33 - 34
del Libro de Asambleas n 1.- En la Ciudad de Villa María, Departamento General San Martín, Provincia de Córdoba, a los 18 días del mes de Noviembre 2022, siendo las 18.30 hs. se reúnen en el domicilio de la Sociedad sito en calle Catamarca 1033 de esta ciudad, los accionistas integrantes de la sociedad LATTE S.A., señores Estela Mari CASA DNI n 10.571.820, Virginia Lorenza BRUERA, DNI. n 30.818.153, Romina Lorena BRUERA DNI n 26.080.160, Lorenzo Bautista BRUERA DNI n 5.270.776, Lisandro BRUERA, DNI n 27.557.692 y Leonardo Ezequiel BRUERA, DNI n 25.507.857, quienes reúnen el cien por ciento del capital social y, en virtud de lo prescripto por el artículo 237 último párrafo de la Ley General de Sociedades, se efectúa Asamblea Ordinaria, sin publicación en el Boletín Oficial de convocatoria, dado el compromiso formal de los señores accionistas de concurrir a la presente. Se reúnen autoconvocados con el objeto de dar tratamiento al siguiente orden del día: 1 Consideración de la Documentación Prevista en el artículo 234 inc. 1 de la Ley General de Sociedades, correspondiente al décimo tercer ejercicio económico finalizado el 30
de abril de 2022; 2 Renuncia al Directorio del señor Leonardo Ezequiel BRUERA, 3 Aprobación de la gestión del Director Leonardo Ezequiel BRUERA, 4 Modificación de la composición del Directorio, en lo que respecta al número de integrantes, manteniendo la distribución de cargos;
5 Autorización de Cesión de Acciones de propiedad del señor Leonardo Ezequiel BRUERA a los señores Virginia Lorenza BRUERA y Lisandro BRUERA, y 6 Autorización para realizar el
de la Ley General de Sociedades, correspondientes al décimo tercer ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2022, propone que se den por leídos y aprobados los documentos, que son Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estados de Evaluación del Patrimonio Neto y Memoria correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de abril de 2022, y en virtud de que son de conocimiento de todos los accionistas, se omite su transcripción en el acta por constar en los libros y registros sociales, manifestado la señora Virginia Lorenza BRUERA
que el resultado del ejercicio, según balance, es de $8.663.169,46 y que los resultados no van a ser asignados, lo que es aprobado por unanimidad sin objeciones. Se pone a consideración el punto 2 del orden del día: Renuncia al Directorio del señor Leonardo Ezequiel BRUERA, la Presidente del Directorio manifiesta que presentó su renuncia ante el Directorio como Director Titular el señor Leonardo Ezequiel BRUERA, mediante carta de renuncia del día de la fecha, la que fue aceptada por dicho órgano en Acta de Directorio n 34 del día de la fecha, y propone sea aceptado por la presente asamblea. La moción es aceptada por unanimidad de los accionistas. Seguidamente la Presidente manifiesta que el señor Leonardo Ezequiel BRUERA queda desvinculado del Directorio de LATTE S.A..- Al tercer punto del orden del día 3 Aprobación de la gestión del Director Leonardo Ezequiel BRUERA: la señora Presidente pone a consideración de los restantes accionistas, y propone que sea aprobada la gestión del señor Leonardo Ezequiel BRUERA como miembro del Directorio, lo que es aprobado por unanimidad por todos los accionistas. Seguidamente la Presidente manifiesta que el señor Leonardo Ezequiel BRUERA no prestó servicios en relación de dependencia, ni de ningún carácter, a LATTE S.A., sino que sólo fue miembro del Directorio. Toma la palabra el señor Leonardo Ezequiel BRUERA y dice que ratifica lo manifestado por la Presidente. Continúa la señora Virginia Lorenza BRUERA y dice que propone hacerle entrega al señor Leonardo Ezequiel BRUERA una recompensa económica por los años que se mantuvo en el ejercicio del cargo de Director y no haberse distribuido utilidades en dicho plazo, la que está valuada en PESOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS
TREINTA Y CUATRO MIL SESENTA Y TRES

dor valuado en PESOS UN MILLON VEINTITRES MIL SESENTA Y TRES $1.023.063, en el estado visto y que se encuentra, c Doscientos 200 plantines de pecanes valuados en PESOS TRESCIENTOS SETENTA MIL $370.000, y d En efectivo la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTE MIL $220.000. Sigue manifestando la señora Presidente que la recompensa se hace con la condición, expresamente aceptada por el señor Leonardo Ezequiel BRUERA, de que la suma abonada por este concepto podrá ser aplicada como compensación de cualquier crédito, suma o concepto que pudiera adeudársele, ya sea como conceptos remunerativos o no remunerativos, tales como: distribución de utilidades, premios, viáticos, reclamos judiciales o extrajudiciales y a cualquier tipo de reclamo incluídos por accidentes o enfermedades, daños y perjuicios y daño moral artículo 1749 1753
1757 y Concordantes del C.C.C.N.. La moción es aceptada por unanimidad de los accionistas.
Toma la palabra el señor Leonardo Ezequiel BRUERA, y manifiesta su agradecimiento para con la recompensa económica realizada por la sociedad LATTE S.A. y dice que la ACEPTA en todos sus términos, y en virtud de que dicha recompensa no configura hecho imponible a los efectos de la Ley de Impuesto a las Ganancias, por no revestir el requisito de periodicidad y permanencia, manifiesta que fue asesorado al respecto por un profesional contable, solicitando que no se le haga retención alguna por dicho impuesto, lo que es aceptado por la Presidente del Directorio de LATTE S.A., como así también que RENUNCIA a realizar cualquier tipo de reclamo al respecto, ya que la sociedad no le adeuda suma alguna en ningún concepto. Seguidamente se pone a consideración el siguiente punto del orden del día 4 Modificar la composición del Directorio en lo que respecta al número de integrantes, manteniendo la distribución de cargos, la señora Presidente propone que, en virtud de haber renunciado un miembro titular del Directorio, es necesario modificar la composición del mismo en lo que respecta al número de integrantes, planteando que el número de integrantes titulares ascienda a cuatro 4 y suplentes uno 1, manteniendo la distribución de cargos que se efectuara mediante Acta de Directorio n 31 de fecha 21 de abril de 2021, ya que la composición de dicho órgano social es la
trámite de inscripción de la Cesación en el cargo del señor Leonardo Ezequiel BRUERA. Seguidamente, pide la palabra la Presidente del Directorio, señora Virginia Lorenza BRUERA, y pone a consideración los puntos del orden del día:
Respecto del punto 1 Consideración de la Documentación Prevista en el artículo 234 inc. 1

$10.334.063 y se compone de la siguiente manera: a Una camioneta TOYOTA HILUX 4X4 D/C
SRV 2.8 TDI 6 A/T PICK UP Modelo 2017 Dominio AC025DE, de titularidad de LATTE S.A., valuada en PESOS OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL $8.721.000, en el estado visto y que se encuentra, b Un Contene-

misma respecto de la distribución de cargos. La propuesta es aceptada por unanimidad de los accionistas sin objeciones. A continuación, se pone a consideración el punto 5 Autorización de Cesión de Acciones de propiedad del señor Leonardo Ezequiel BRUERA a los señores Virginia Lorenza BRUERA y Lisandro BRUERA. Pide la
1 día - Nº 423018 - $ 1163 - 25/11/2022 - BOE

LATTE S.A.
VILLA MARIA

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