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Las Malvinas son argentinas AÑO CIX - TOMO DCXCIII - Nº 186
CORDOBA, R.A., VIERNES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

topes máximos establecidos en el art. 261 de la ley 19550, por sus funciones durante los Ejercicios cerrados el 30 de Noviembre de 2017, 30 de Noviembre de 2018, 30 de Noviembre de 2019, 30 de Noviembre de 2020, y 30 de Noviembre de 2021, respectivamente, si correspondiere; 6 Determinación del número de miembros del directorio, elección de Directores Titulares y Suplentes, y elección o prescindencia de Sindicatura, todo de acuerdo a los Estatutos Sociales. Los accionistas deberán comunicar su presencia conforme Artículo 238 de la Ley General de Sociedades.
Documentación a considerar a su disposición en la sede social por el término de ley. El Directorio.
5 días - Nº 403593 - $ 6087,50 - 09/09/2022 - BOE

S.A. UNION GANADEROS DE CANALS
Convocase a accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día viernes 30 de septiembre de 2022, a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria si no hubiese quórum suficiente en la primera, a realizarse en la sede social calle Unión N 104 esq. San MartinCanalsProvincia de Córdoba, a fin de tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1-Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea junto al presidente. 2-Designación de dos escrutadores para la asamblea. 3- Tratamiento y consideración de los estados contables por el 92º ejercicio económico cerrado el 30/06/2022; consideración de la memoria y gestión del directorio e informe de la sindicatura con relación a dicho ejercicio. 4-Consideración de la remuneración del directorio y sindicatura. 5-Distribución a dividendos. 6- Elección de Síndico titular y suplente por el término de un ejercicio. Cierre de registro de asistencia martes 27/09/2022 a las 19:00 hs.
5 días - Nº 403690 - $ 3057,50 - 09/09/2022 - BOE

ITALIA S.A.
VILLA MARIA

art. 234, in fine, de la Ley General de Sociedades 19.550, t.o. 1984; 3º Consideración de los documentos que prescribe el art. 234, inc. 1 de la Ley General de Sociedades 19.550, t.o. 1984, correspondientes a los Ejercicios Económicos Nº 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27, finalizados el 31 de mayo de 2013 y 31 de mayo de 2021, respectivamente; 4º Destino de los resultados de los ejercicios; 5º Remuneración al Directorio por su desempeño en los períodos considerados;
6 Gestión del Directorio por su actuación durante los ejercicios en cuestión; 7º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y, resuelto ello, proceder a su elección por término estatutario; 8º Tratamiento de la procedencia de aclarar, rectificar y/o ratificar las resoluciones sociales adoptadas por: i Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 2 de fecha 29 de marzo de 2010;
ii Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 3 de fecha 30 de abril de 2012; iii Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 4 de fecha 22 de abril de 2013; iv Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 5 de fecha 28 de junio de 2013; y v Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 6 de fecha 04 de junio de 2018; 9º Aplicación de la Ley Nº 24.587
de Nominatividad de Títulos Valores Privados y el Decreto Reglamentario Nº 259/96. Canje de títulos y diligencias posteriores. Autorizaciones y delegaciones al Directorio. Nueva redacción de los Artículos Cuarto y Quinto del Estatuto Social; 10º Consideración de la conveniencia de reformar los Artículos Octavo y Noveno del Estatuto Social;
y 11º Autorizaciones para realizar los trámites pertinentes por ante la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas e inscripción de las resoluciones sociales en el Registro Público.
Nota: Se comunica a los señores accionistas que: i Para participar de la misma deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias vigentes, cerrando el libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales el día 23 de septiembre de 2022 a las 18 horas; y ii Documentación a considerar a su disposición en la sede social.
5 días - Nº 403865 - $ 9608,75 - 12/09/2022 - BOE

3 Cambio de sede social. Se dispone que el cierre del Registro de acciones y asistencia a Asamblea General Ordinaria ordenado por el art 238 de la Ley 19550 será el día 26/09/2022 a las 18.00
hs. Publíquese en el BOE 5 días.
5 días - Nº 403908 - $ 2123,75 - 12/09/2022 - BOE

COMPAÑÍA DE SEGUROS EL NORTE
SOCIEDAD ANÓNIMA
SAN FRANCISCO
De acuerdo con disposiciones legales y estatutarias vigentes, convocamos a los señores Accionistas de la Compañía de Seguros EL NORTE
Sociedad Anónima, a Asamblea Ordinaria a celebrarse en la sede social, Bv. 25 de Mayo Nº 1825, San Francisco Córdoba a las diez horas del día 30 de septiembre de 2022, en primera convocatoria, a fin de considerar el siguiente Orden del Día:
1 Designación de dos accionistas para practicar el escrutinio y suscribir el acta de la Asamblea juntamente con el Sr. Presidente y Secretario. 2
Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Estructura Técnica y Financiera, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto e Informes del Consejo de Vigilancia, del Auditor y Actuario e Información Complementaria correspondientes al octogésimo tercero 83º ejercicio cerrado el 30 de junio de 2022. 3
Consideración y Análisis de la tarea individual y colegiada del Directorio y Gerencia General Colegiada. 4 Distribución de utilidades y remuneraciones del Directorio y Consejo de Vigilancia Art.
261 Ley 19.550 y Art. 29º Estatutos Sociales. 5
Elección por un ejercicio de Directores Titulares y Suplentes, Director Independiente y Consejo de Vigilancia. E L D I R E C T O R I O. ART. 27º DE
LOS ESTATUTOS SOCIALES: Para poder asistir a las Asambleas, los accionistas deberán cumplimentar las exigencias del Art. 238, Ley Nº 19.550.
5 días - Nº 403953 - $ 7365 - 09/09/2022 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL
EL ROCÍO LAS CIGARRAS S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria - Extraordinaria. Se convoca a los señores accionistas de ITALIA S.A. a Asamblea General Ordinaria - Extraordinaria para el día 29 de septiembre de 2022 a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segundo llamado, en la sede so-

Convocatoria a Asamblea. Convóquese a los Sres. Accionistas de Servicios Mediterráneos S.A.
a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
y EXTRAORDINARIA. Convocase a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 22/09/2022, a las 18:00 horas en primera convocatoria, y a las 19:00 horas en segunda convoca-

cial de calle Hipólito Yrigoyen Nº 329 de la Ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba, República Argentina, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para que suscriban el acta de asamblea; 2 Tratamiento de las razones por las cuales los Estados Contables se consideran fuera del plazo establecido en el
día 30/09/2022 a las 18 hs en la sede social sita en calle San José de Calasanz Nº390, Piso 7º, ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, en 1º convocatoria, y una hora mas tarde en 2º convocatoria. Orden del día: 1 Designación de dos accionistas para que suscriban el acta de asamblea.
2 Elección, aceptación y distribución de cargos.

toria, en caso de haber fracasado la primera, en el domicilio sito en Av. República de China 2800
Ingreso Barrio El Rocío Las Cigarras, Valle Escondido de la ciudad de Córdoba, para tratar los siguientes puntos que integran el Orden del Día:
1. Elección de un secretario de Actas y dos asambleístas para que rubriquen en representación
SERVICIOS MEDITERRÁNEOS S.A

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