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Las Malvinas son argentinas AÑO CIX - TOMO DCXCII - Nº 157
CORDOBA, R.A., JUEVES 4 DE AGOSTO DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

conveniente. ARTICULO 13: La representación legal de la sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del Presidente, y en su caso de quien legalmente lo sustituya. FISCALIZACIÓN. ARTICULO 14: La sociedad prescinde de la sindicatura, atento a no estar alcanzada por ninguno de los supuestos previsto por el artículo 299 de la Ley 19.550, adquiriendo los accionistas las facultades de contralor del artículo 55 de la Ley 19.550. ASAMBLEAS. ARTICULO 15: Toda asamblea deberá ser citada en la forma establecida en el artículo 237 de la Ley 19.550, sin perjuicio de lo allí dispuesto para el caso de la asamblea unánime. Deberá mencionarse en la convocatoria el día y la hora del cierre del Registro de Asistencia para la comunicación o él depósito previo de las acciones, establecido en el artículo 238 de la Ley 19.550. Podrá convocarse simultáneamente en primera y segunda convocatoria, para celebrarse esta última una hora después de haber fracasado la primera. ARTICULO 16: Para las asambleas rigen el quórum y las mayorías determinadas por los artículos 243
y 244 de la Ley 19.550, según la clase de asamblea, convocatoria y materia de que se trate. La asamblea extraordinaria, en segunda convocatoria, se considerará constituida válidamente cualquiera sea el número de acciones con derecho a voto presentes, salvo los supuestos de los artículos 70 última parte y 244 in fine de la Ley 19.550.
Las deliberaciones y resoluciones de las asambleas se harán constar en un libro especial de actas, que se le llevara de conformidad a las disposiciones vigentes. El acta de asamblea deberá confeccionarse de acuerdo a lo prescripto por los artículos 73 y 249 de la Ley 19.550. BALANCE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES. ARTICULO
17: El ejercicio social cierra el día 30 de junio de cada año. A esa fecha se confeccionarán los estados contables conforme a las disposiciones en vigencia y normas técnicas de la materia. ARTICULO 18: Las ganancias realizadas y liquidas se destinarán: a el cinco por ciento, hasta alcanzar el veinte por ciento del capital suscripto, para el fondo de la Reserva Legal, b la remuneración del directorio y de sindicatura, en su caso, c a reservas facultativas, conforme lo previsto en el artículo 70 in fine de la Ley 19.550, d a dividendos de las acciones preferidas, y con prioridad
los acumulativos impagos, e a dividendo de acciones ordinarias, f el saldo, al destino que fije la asamblea. ARTICULO 19: Los dividendos deberán ser pagados, en proporción a las respectivas integraciones, dentro del ejercicio en que fueron aprobados. DISOLUCIÓN LIQUIDACIÓN. ARTICULO 20: Disuelta la sociedad por cualquiera de las causales previstas por el artículo 94 de la Ley 19.550, la liquidación será practicada por el o los liquidadores designados por la asamblea extraordinaria quienes deberán actuar conforme a lo dispuesto en los artículos 101, siguientes y concordantes de la Ley 19.550, y bajo la fiscalización del Sindico, en su caso.
1 día - Nº 397729 - $ 9222,25 - 04/08/2022 - BOE

SALUD & BELLEZA S.A.
JESUS MARIA
RENOVACION DE AUTORIDADES

ha producido el vencimiento del plazo de duración social fijado en instrumento constitutivo y en virtud de haberse celebrado el 16/02/2022 una Asamblea General Ordinaria ya vencido dicho plazo con el fin de solicitar prórroga del mismo, estando comprendida dentro de las disposiciones del Art. 95. Inc. 2 LGS, esta Asamblea General Extraordinaria Autoconvocada resuelve por unanimidad rectificar el Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 16 de febrero de 2022
en el punto 2 del orden del día en donde se trata el vencimiento de plazo de duración y por consiguiente se resuelve por unanimidad reconducir el mismo por un nuevo período de diez 10 años, a partir de su vencimiento originario, esto es, el día 29 de diciembre de 2021, y en consecuencia se aprueba por unanimidad reformar el artículo segundo del estatuto, quedando redactado en la siguiente forma: ARTÍCULO SEGUNDO: La duración de la sociedad se establece en diez años, contados desde el día 29 de diciembre de 2021.
1 día - Nº 398638 - $ 1672,40 - 04/08/2022 - BOE

Por acta de Asamblea General Ordinaria celebrada el 14 de Enero del 2022, en forma unánime se resolvió la elección de nuevas autoridades. El nuevo mandato que será por tres 3 ejercicios quedara conformado de la siguiente manera:
Presidente: KARINA MARIEL FLORES, DNI:
20.850.988, con domicilio en calle Almafuerte Nº 245 de la Ciudad de Jesús María, Provincia de Córdoba; Director Suplente: EDUARDO OMAR
LAURET, DNI: 18.024.617, con domicilio en calle Almafuerte N 245 de la Ciudad de Jesús María, Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 397838 - $ 277,75 - 04/08/2022 - BOE

OCONNORS S.A.
RECONDUCCION Y
REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL

RESIDUOS PELIGROSOS S.A.
DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES
Por acta de asamblea general ordinaria N 20 de fecha 03/05/2022, se aprobó de manera unánime designación para los ejercicios 2022, 2023
y 2024 las siguientes autoridades: Presidente de Directorio: Adolfo Oscar Jarast DNI 4.448.044;
Vicepresidente del Directorio: Adolfo María Jarast DNI 33.314.645; Director Titular: Carlos María Jarast DNI 33.314.646; y Director Suplente:
Silvina Soledad Rodríguez DNI 31.623.826.1 día - Nº 398072 - $ 463 - 04/08/2022 - BOE

SILICON RAIL S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES

En la ciudad de Córdoba, departamento capital, provincia de Córdoba, Argentina, por Acta de Asamblea General Extraordinaria Unánime y autoconvocada de fecha 27 de julio de 2022
se resolvió por unanimidad: Rectificación de Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 16 de febrero de 2022 - Reconducción del plazo de duración social y reforma de estatuto. Dado que se
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Por Acta de Asamblea Ordinaria del 08.02.2022
se eligen los miembros del Directorio por tres ejercicios económicos: Director Titular y Presidente: Javier SOBRERO, D.N.I. 31.056.556; Director Suplente: Mariano Martín PINTO, D.N.I.
31.754.664.
1 día - Nº 398491 - $ 322,40 - 04/08/2022 - BOE

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