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AÑO CIX - TOMO DCLXXXVII - Nº 55
CORDOBA, R.A., MARTES 15 DE MARZO DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

elegir el actual Directorio, cuyo mandato durará 3 tres ejercicios que comprende los ejercicios 2022, 2023 y 2024: Directora TitularPresidente la Sra. Patricia Elizabeth Barrera DNI N 16.934.584, y Directora suplente la Sra. Natalia Edith Luna Valverde, D.N.I. Nro. 29.104.199, ambos aceptan los cargos para los cuales fueron designados y fijan domicilio especial art, 256 de la LSC, en Av. Vélez Sarsfield 1045, piso 11 de la ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba. Los nombrados asumen el cargo bajo responsabilidades de Ley, declarando bajo juramento que no se encuentran comprendidos en las prohibiciones o incompatibilidades del art. 264 de la Ley de Sociedades Comerciales.
1 día - Nº 368494 - $ 1204,40 - 15/03/2022 - BOE

NAN DIGITAL S.A.S.
ACTA RATIFICATIVA Y RECTIFICATIVA. Por Acta De Reunión De Socios de fecha 09 de diciembre de 2021, de NAN DIGITAL S.A.S., CUIT
Nº 30-71602429-2, se trataron los siguientes puntos: 1 Designación de socios para firmar el acta; 2 Ratificar y Rectificar Acta de Reunión de Socios N 1; donde de conformidad entre todos los socios, RATIFICA el punto I. VENTA DE
ACCIONES. del Acta de Reunión de Socios N
1, de fecha 25/06/2021, incorporada en el Libro Digital de Actas de NAN DIGITAL SAS. Además, los socios resuelven por unanimidad que no resulta necesario modificar el Título Segundo del instrumento constitutivo y sí RECTIFICAR el punto III.- ADMINISTRACIÓN - REPRESENTACIÓN - USO DE FIRMA. del Acta de Reunión de Socios N 1, de fecha 25/06/2022, incorporada en el Libro Digital de Actas de NAN DIGITAL
SAS. y de conformidad entre todos los socios convienen en modificar Artículo 7 y Artículo 8 del Instrumento Constitutivo de NAN DIGITAL SAS, los que quedará redactada de la siguiente forma:
ARTICULO 7: La administración estará a cargo indistintamente de/del/los Sr./es JUAN PABLO
NIETO D.N.I. N 31.053.539, y LUCAS HERNAN MOLINA BARRIOS, D.N.I. N 31.218.852, que revestirá/n el carácter de administrador/es Titular/es. En el desempeño de sus funciones y actuando en forma individual o colegiada según el caso tienen todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento
del objeto social y durara/n en su/ sus cargo/s mientras no sean removido/os por justa causa.
En este mismo acto se designa a la Sra. SILVINA
VANESA CAAMAÑO, D.N.I. Nº 31.217.939, CUIL
Nº 27- 31217939-9, en el carácter de administrador suplente con el fin de llenar la vacante que pudiera producirse. Los nombrados, presentes en este acto, aceptan en forma expresa la designación propuesta, respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se notifican del tiempo de duración de los mismos y manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades de ley.
ARTICULO 8: La representación y uso de la firma social estará a cargo indistintamente de los Sres. JUAN PABLO NIETO D.N.I. N 31.053.539, y LUCAS HERNAN MOLINA BARRIOS, D.N.I.
N 31.218.852. Durarán en su cargo mientras no sean removidos por justa causa. Bajo la cláusula que antecede los socios dan por modificado el contrato social, a cuyo cumplimiento se obligan con arreglo a derecho. Sin otro punto que tratar, siendo las diecisiete horas, se dio por terminada la reunión en el día y lugar arriba mencionados.
1 día - Nº 368301 - $ 2548 - 15/03/2022 - BOE

MUNDO UNO GROUP S.A.S.
RIO CUARTO
Renuncia y Elección de Nuevos Miembros del Órgano de Administración. Por resolución de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas N 1 celebrada el día 24/02/2022 se aceptaron las renuncias de Darío Martin Fortuna D.N.I.
N 31.213.855 a su cargo de Administrador Titular y de Natalia Soledad Rostagno D.N.I. N
30.090.287 al cargo de Administradora Suplente, se eligieron los nuevos miembros del Órgano de Administración quedando conformado el mismo, de la siguiente manera: el señor Luis María Bufrini D.N.I. N 30.904.860 y el señor Jorge Alberto Iribas D.N.I. N 14.950.606 como Administradores Titulares, y la señora Verónica Andrea Beccaria, D.N.I. 31.889.203, como Administradora Suplente, todos por un periodo de tiempo indeterminado. Modificación del artículo 7 del instrumento constitutivo. Por resolución de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas N 1 celebrada
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

el día 24/02/2022 se modifico el articulo 7 del instrumento constitutivo, el cual queda redactado de la siguiente manera: La administración estará a cargo de: JORGE ALBERTO IRIBAS D.N.I.
N 14.950.606 y LUIS MARIA BUFRINI D.N.I. N
31.904.860 en el carácter de administradores titulares. En el desempeño de sus funciones y actuando en forma individual o colegiada según el caso tiene todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social y durarán en sus cargos mientras no sean removidos por justa causa. En este mismo acto se designa a la Sra. VERONICA ANDREA
BECCARIA D.N.I. N 31.889.203 en el carácter de administradora suplente con el fin de llenar la vacante que pudiera producirse. Luis María Bufrini - Administrador Titular / Representante Mundo Uno Group S.A.S.
1 día - Nº 368515 - $ 2052,80 - 15/03/2022 - BOE

SOPPELSA INMOBILIARIA S.A.
Convócase a los accionistas de SOPPELSA
INMOBILIARIA S.A. a la asamblea general ordinaria y extraordinaria del día 6 de abril de 2022, a las 11 horas, en primera convocatoria y a las 12 horas, en segunda convocatoria cfr. art. 13, estatuto social, en el inmueble sito en Avenida Rafael Núñez N 5050, barrio Cerro De Las Rosas, de la ciudad de Córdoba, para considerar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos accionistas para que juntamente con el Presidente suscriban el acta de la Asamblea; 2 Revocación de las decisiones adoptadas en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 5 de octubre de 2021; 3 Fijación del número de miembros que integrarán el directorio; 4 Elección de las personas humanas que integrarán el directorio por el término estatutario y 5 Designación o prescindencia de la designación de un Síndico Titular y un Suplente cfr. art. 12, estatuto social.
Nota cfr. art. 238, LGS y art. 13, estatuto social:
para participar de la asamblea los accionistas deberán cursar comunicación con no menos de 3 días hábiles de anticipación al de la fecha de asamblea, para que se los inscriba en el libro de asistencia. El cierre de registro de asistencia será a las 20 horas del día 31 de marzo de 2022.5 días - Nº 368581 - $ 7576 - 21/03/2022 - BOE

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