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MARTES 22 DE FEBRERO DE 2022
AÑO CIX - TOMO DCLXXXVI - Nº 41
CÓRDOBA, R.A.
http boletinoficial.cba.gov.ar Email: boe@cba.gov.ar
ASAMBLEAS

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a SECCION

Convocatoria a Asamblea Ordinaria. Por Acta de Directorio N14 de fecha 09/02/2022 los Directores Titulares de COVYAT S.A.U., convocan a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 04 de Marzo de 2022 a las 16:30 horas en primera convocatoria, y las 17:30 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en calle Sucre N1598 Barrio Alta Córdoba, de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, República Argentina, a los fines de tratar los siguientes puntos del orden del día: 1º Designación de un accionistas para firmar el acta juntamente con la Sra. Presidente.- 2 Consideración de los documentos que prescribe el art. 234 en su inciso 1
de la Ley 19.550 correspondiente al 39º ejercicio económico cerrado el día 31 de octubre de 2021.- 3 Aprobación de la gestión del directorio y la sindicatura.- 4º Distribución de utilidades.Los accionistas deberán cumplimentar en término con los recaudos del Art. 238 de la Ley 19.550
a fin de comunicar su asistencia.

DIA. 1.- Designación de dos 2 accionistas, para que, junto al Presidente de la asamblea, firmen el Acta de la misma; 2.- Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234, inc 1 de la ley 19550 y modificatorias, correspondiente al ejercicio económico finalizado el día 31 de Mayo de 2021. 3.- Destino de Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores; 4.- Aprobación de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2021. Que para participar de la asamblea deben dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 238 de la Ley 19.550, cerrando el Registro de Asistencia el día 25 de febrero de 2022 a las 18 hs. Asimismo, se dispone que los votos que pudieran emitirse sobre el orden de día, además de manifestarse mediante la plataforma deberán ser comunicados mediante correo electrónico al correo de la institución oficinasmiretti@gmail.com.- Solamente se consideraran validos los votos refrendados vía mail, que deberá enviarse hasta el 04 de marzo de 2022 inclusive Se informa que la documentación a considerar se encuentra a disposición de los socios. EL DIRECTORIO. Firmado: Roberto Luis Miretti PRESIDENTE

5 días - Nº 363681 - $ 5908 - 22/02/2022 - BOE

5 días - Nº 364227 - $ 10792 - 25/02/2022 - BOE

COVYAT S.A.U.

MIRETTI Y COMPAÑA SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL, COMERCIAL, INMOBILIARIA, AGROPECUARIA Y FINANCIERA
SAN FRANCISCO
En Reunión de Directorio, celebrada el 21
de enero de 2022 se resolvió CONVOCAR a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de MIRETTI Y COMPAÑA SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL, COMERCIAL, INMOBILIARIA, AGROPECUARIA Y FINANCIERA, a celebrarse el día 03 de marzo de 2022, en primera convocatoria a las 19:00 horas y en segunda convocatoria para las 20:00 hs., la que se llevará a cabo de manera digital mediante plataforma ZOOM, cuyas características y modalidad de conexión se informaran oportunamente a los asociados que comuniquen su asistencia al mail oficinasmiretti@gmail.com, siempre a realizarse el presente proceso en forma virtual para tratar el siguiente ORDEN DEL

DUCADO SOCIEDAD ANONIMA
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Se convoca a los señores accionistas de DUCADO
SOCIEDAD ANONIMA a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 11 de marzo de 2022 a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segundo llamado, en el local de calle Marcelo T. de Alvear Nº 334, Planta Baja, Local 3 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina no es sede social, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1
Designación de dos accionistas para que suscriban el acta de asamblea; 2 Tratamiento de las razones por las cuales los Estados Contables son considerados fuera del plazo establecido en el art. 234, in fine de la Ley General de Sociedades 19.550, t.o. 1984; 3º Consideración de los documentos que prescribe el art. 234, inc. 1 de la Ley General de Sociedades 19.550, t.o. 1984, correspondientes a los Ejercicios Económicos fi-

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS

SUMARIO
Asambleas Pag. 1
Fondos de Comercio Pag. 9
Sociedades Comerciales Pag. 10

nalizados el 30 de junio de 2019, 30 de junio de 2020 y 30 de junio de 2021; 4º Destino de los resultados de los ejercicios; 5º Remuneración al Directorio; 6º Gestión del Directorio por su actuación en los períodos bajo análisis; 7º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y, resuelto ello, proceder a su elección por término estatutario; y 8º Autorizaciones para realizar los trámites pertinentes por ante la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas e inscripción de las resoluciones sociales en el Registro Público. Nota: Se comunica a los señores accionistas que: i Para participar de la misma deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias vigentes, cerrando el libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales el día 07 de marzo de 2022 a las 18 horas; y ii Documentación a considerar a su disposición.
5 días - Nº 362886 - $ 6076,25 - 22/02/2022 - BOE

AVALES DEL CENTRO S.G.R.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA NRO. 1. Por Acta nro. 207 de fecha 07/02/2022 del Consejo de Administración SE CONVOCA para el día 30 de MARZO
de 2022, en la sede social sita en calle Rosario de Santa Fe 231, 1er Piso, de la Ciudad de Córdoba a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a las 15 hs. en primera convocatoria y a las 16 hs. en segunda convocatoria, haciéndose saber a los interesados que deberán concurrir cumplimiento con todas las medidas de seguridad sanitaria, así como el protocolo correspondiente; subsidiariamente y para el hipotético caso de existir algún impedimento para la reunión de manera presencial, la misma se llevará a cabo en el mismo día y horario de manera virtual a distancia mediante la plataforma Zoom https zoom.us/join bajo el ID de reunión nro.
356 160 3549 y la contraseña que se informará a los socios que hayan confirmado al e-mail administracion@avalesdelcentro.com su voca-

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