Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba del 10/01/2022 - 3º Sección
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Source: Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba - 3º Sección (Sociedades - Personas Jurídicas)
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AÑO CIX - TOMO DCLXXXV - Nº 7
CORDOBA, R.A., LUNES 10 DE ENERO DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS
TORCYCLE S.A.S sita en calle Monseñor Pablo Cabrera 1832 B San Martin de la Ciudad de Córdoba, el Socio único Sr. Darío Miguel Hinga , D.N.I. N 37.619.732, CUIT N 20-37619732-9 , nacido el día 03/06/1993 , estado civil soltero, nacionalidad Argentina, sexo masculino, de profesión Comerciante, con domicilio real en Pje Nonsacate 1093 Gral. Bustos de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, Argentina, a los efectos de celebrar la Reunión de Socios Unánime extraordinaria y autoconvocada. Según constancias es titular del 100% de las acciones y por lo tanto en su condición de socio único de la sociedad y actuando personalmente y por sí mismo, ejerce las funciones propias de la reunión de socios para tratar los asuntos del siguiente orden del día:1 Consideración de renuncia al cargo de Administrador Titular de la Sra. María Eugenia Lujan DNI
28.849.405 Elección de Nuevo Administrador Titular. 2 Consideración de renuncia al cargo de Administrador Suplente del Sr. Edgardo Víctor Luna DNI 30.894.012 Elección de Nuevo Administrador Suplente.
3 Modificación del art. 7
del instrumento constitutivo, que fuera modificado a través del acta N1 de reunión de socios unánime, extraordinaria y autoconvocada de fecha 28 de noviembre del año 2019 y ratificada a través del acta N2 de reunión de socios unánime, extraordinaria y autoconvocada de fecha 21
de diciembre de 2020. 4 Renuncia al cargo de representante legal de la Sra. María Eugenia Lujan Elección de nuevo representante. 5 Modificación del art. 8 del instrumento constitutivo, que fuera modificado a través del acta N1 de reunión de socios unánime, extraordinaria y autoconvocada de fecha 28 de noviembre del año 2019 y ratificada a través del acta N2 de reunión de socios unánime, extraordinaria y autoconvocada de fecha 21 de diciembre de 2020. 1Puesto a consideración el primer punto del orden del día, toma la palabra la Sra. Administradora Titular María Eugenia Lujan DNI 28.849.405 y manifiesta que la renuncia a su cargo de Administrador Titular, se hace necesario a los fines del normal funcionamiento de la sociedad nombrar a un Administrador Titular. Así propone que se apruebe su renuncia como Administradora titular y se designe nueva autoridad, quien durara en el cargo hasta tanto no sea removido por justa causa.
Luego de un breve intercambio de ideas el Señor socio resuelve aprobar la renuncia de la Administradora Titular y designar para integrar el cargo de director Administrador Titular al Sr. Darío Miguel Hinga DNI 37.619.732 CUIT N 2037619732-9 , nacido el día 03/06/1993 , estado civil soltero , nacionalidad Argentino, sexo Masculino, de profesión Comerciante, con domicilio
real en Pje Nonsacate 1093 Barrio Gral. Bustos de la Ciudad de Córdoba, departamento Capital de la Provincia de Córdoba, Argentina, constituyendo domicilio especial en el mismo domicilio indicado supra. El Sr. Darío Miguel Hinga designado y compareciente en este acto, acepta el cargo en el que ha sido designado, comprometiéndose a desempeñarlos fiel y lealmente, declarando bajo juramento no estar comprendido dentro de las prohibiciones e incompatibilidades prescriptas por el Art. 264 de la Ley 19.550 y que no se encuentra incluido y/o alcanzado dentro de la Nomina de Personas Expuestas Políticamente aprobada por la Unidad de Información Financiera UIF. 2 Puesto a consideración el segundo punto del orden del día, toma la palabra el Administrador suplente Sr. Edgardo Víctor Luna DNI 30.894.012 y manifiesta que la renuncia a su cargo de Administrador Suplente, se hace necesario a los fines del normal funcionamiento de la sociedad. Así propone que se apruebe su renuncia como Administrador suplente y se designe nueva autoridad, quien durara en el cargo hasta tanto no sea removido por justa causa. Luego de un breve intercambio de ideas el Señor socio resuelve aprobar la renuncia del Administrador Suplente y designar para integrar el cargo de Administrador Suplente a la Sra. Lucia Nabila Juri DNI 37.133.911 CUIT 2737133911-1 , nacida el día 06/11/1992, estado civil soltera, nacionalidad Argentina, sexo Femenino, de profesión Comerciante, con domicilio real en calle Paso de los Andes 1859 Barrio Bella Vista , de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, Argentina, constituyendo domicilio especial en el mismo domicilio indicado supra. La Sra. Lucia Nabila Juri designada y compareciente en este acto, acepta el cargo en el que ha sido designado, comprometiéndose a desempeñarlos fiel y lealmente, declarando bajo juramento no estar comprendido dentro de las prohibiciones e incompatibilidades prescriptas por el Art. 264 de la Ley 19.550 y que no se encuentra incluido y/o alcanzada dentro de la Nomina de Personas Expuestas Políticamente aprobada por la Unidad de Información Financiera UIF. 3 Puesto a consideración del tercer punto del orden del día, toma la palabra el Sr. Administrador Titular y manifiesta que atento a que las autoridades de la sociedad están expresamente nombradas en el artículo 7 del instrumento constitutivo que fuera modificado a través del acta N1 de reunión de socios unánime, extraordinaria y autoconvocada de fecha 28 de noviembre del año 2019 y ratificada a través del acta N2 de reunión de socios unánime, extraordinaria y autoconvocada de fecha 21 de diciembre de 2020, se hace necesario
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conforme la nueva designación de administrador titular, modificar dicho artículo. Luego de un breve intercambio de ideas se resuelve por unanimidad modificar el artículo 7 del instrumento constitutivo el que quedara redactado de la siguiente manera: ARTICULO 7: La administración estará a cargo de del Sr. Darío Miguel Hinga DNI 37.619.732 que revestirá el carácter de administrador Titular. En el desempeño de sus funciones y actuando en forma individual o colegiada según el caso tienen todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social y durara en su cargo mientras no sean removido por justa causa. En este mismo acto se designa a la Sra. Lucia Nabila Juri DNI 37.133.911 en el carácter de administrador suplente con el fin de llenar la vacante que pudiera producirse. Los nombrados, presentes en este acto, aceptan en forma expresa la designación propuesta, respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se notifican del tiempo de duración de los mismos y manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades de ley. 4 Puesto a consideración el cuarto punto del orden del día, toma la palabra el Administrador Titular Sr. Darío Miguel Hinga y manifiesta que atento a la renuncia al cargo de representante legal de la Sra. María Eugenia Lujan se hace necesario a los fines del normal funcionamiento de la sociedad nombrar a un Representante legal. Así propone que se apruebe su renuncia como Representante y se designe nueva autoridad, quien durara en el cargo hasta tanto no sea removido por justa causa. Luego de un breve intercambio de ideas el Sr. Socio resuelve aprobar la renuncia y designar para integrar el cargo de Representante legal al Sr. Darío Miguel Hinga DNI 37.619.732 CUIT N 2037619732-9, nacido el día 03/06/1993, estado civil soltero, nacionalidad Argentino, sexo Masculino, de profesión Comerciante, con domicilio real en Pje Nonsacate 1093 Gral. Bustos , de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, Argentina, constituyendo domicilio especial en el mismo domicilio indicado supra. El Sr. Darío Miguel Hinga designado y compareciente en este acto, acepta el cargo en el que ha sido designado, comprometiéndose a desempeñarlos fiel y lealmente, declarando bajo juramento no estar comprendido dentro de las prohibiciones e incompatibilidades prescriptas por el Art. 264 de la Ley 19.550 y que no se encuentra incluido y/o alcanzada dentro de la Nomina de Personas Expuestas Políticamente aprobada por la Unidad de Información Financiera UIF. 5 Puesto a consideración el quinto punto del orden del día, toma la palabra el Sr.
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