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Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba AÑO CVIII - TOMO DCLXXXIII - Nº 226
CORDOBA, R.A., LUNES 1 DE NOVIEMBRE DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

social, el cual quedara redactado de la siguiente manera: Articulo 9º: La administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto con el numero de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de dos 02 y un máximo de tres 03, electos por el termino de tres 03 ejercicios, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. La Asamblea puede designar mayor o menor o igual numero de suplentes por el mismo termino, con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. Los directores en su primera reunión deberán designar un Presidente. El Directorio se reunirá por convocatoria de cualquiera de sus miembros, toda vez que el interés de la Sociedad lo requiera, o por lo menos una vez cada tres meses, funcionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. El Presidente tiene doble voto en caso de empate. La Asamblea fija la remuneración del Directorio de conformidad con el Art. 261 de la Ley 19.550. Si la Sociedad prescindiera de la Sindicatura, la elección de Director/es Suplente/es es obligatoria, lo que sometido a consideración resulta aprobado por unanimidad. 3. Elección de autoridades: toma la palabra la Sra. Presidenta y manifiesta la necesidad de elegir autoridades por el termino de tres 03 ejercicios y propone el cargo de Director Titular Presidenta a la Sra.
CHIAPPELLO, Vidalina Mabel, D.N.I 12.364.513, C.U.I.T 27-12364513-3, nacida el día 05/08/1956, estado civil viuda, nacionalidad argentina, sexo femenino, de profesión comerciante, con domicilio real en calle Córdoba N.º 559, localidad de Arroyo Cabral, Provincia de Córdoba, Republica Argentina en el cual fija su domicilio especial; Directora Suplente a la Srta. GIORDANO, Betiana del Rosario, D.N.I 30.771.722, C.U.I.T
27-30771722-6, nacida el día 23/04/1984, estado civil casada, nacionalidad argentina, sexo femenino, de profesión comerciante, con domicilio real en calle Rivadavia N.º 534, localidad de Arroyo Cabral, Provincia de Córdoba, República Argentina en el cual fija su domicilio especial; y Directora Suplente a la Srta. GIORDANO, Vanina Lujan, D.N.I 27.444.350, C.U.I.T 27-27444350-8, nacida el día 06/08/1979, estado civil divorciada, nacionalidad argentina, sexo femenino, de profesión comerciante, con domicilio real en calle Bv. Cataldi N.º 720, localidad de Arroyo Cabral, Provincia de Córdoba, República Argentina en el
de los mismos y manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades del art. 264 de la Ley 19.550 y en cumplimiento de los dispuesto por el art. 256, último párrafo de la Ley 19.550, fijan domicilio especial el consignado precedentemente. Seguidamente se autoriza expresamente a Acosta, Paula Antonella, D.N.I 35.638.839, a realizar las oportunas presentaciones y/o validaciones de la presente asamblea por ante la IPJ para la verificación de los requisitos legales y fiscales, en miras de obtener la inscripción en el Registro Público. La presente autorización se efectúa en los términos del art. 169 de la Ley General de Sociedades Comerciales. No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 17:00 horas del día mencionado al comienzo, se da por finalizada la asamblea, firmando al pie los presentes en carácter de conformidad.

Por Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 19 de octubre del 2021, ACTA N 86, con asistencia de los accionistas que determinaban el quórum necesario, al tratar el Quinto y Sexto punto del orden del día: Quinto Punto:
Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y designación de los mismos por el término de un ejercicio; Sexto Punto:
Designación de tres Síndicos Titulares y tres
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
- EXTRAORDINARIA NÚMERO CINCUENTA
50. En la ciudad de Córdoba a los 15 días del mes de Octubre del año 2021, se reúnen en su totalidad los accionistas de la firma SIMES
HNOS. S.A.C.I.I.F., en la sede de la misma, su local comercial sito en calle Buenos Aires Nº 260
de esta ciudad, en Asamblea General Ordinaria - Extraordinaria de Accionistas. El Presidente Señor Gabriel Simes declara abierta la sesión siendo las 18:00 has. Orden del día: Primero:
Ratificar el Acta de Asamblea General Ordinaria número 49 de fecha 31 de Mayo del 2021
en todos sus puntos. Adjuntando nuevamente la documentación presentada en dicha Asamblea.
Segundo: Adecuación del Capital Social Aumento Capital: conforme al artículo 11 inciso 4
de la L.G.S, adecuar el capital social a la mone-

cual fija su domicilio especial; lo que sometido a consideración resulta aprobado por unanimidad.
Los nombrados presentes en este acto aceptan de forma expresa los cargos de Directora Titular Presidenta y Directoras Suplentes, respectivamente que le fueron conferidos, bajo responsabilidad de ley, se notifican del tiempo de duración
Síndicos Suplentes por el término de un ejercicio, se resolvió: Respecto del Quinto Punto del Orden del Día: fijar en 7 siete el número de Directores Titulares y en 1 uno el de Director Suplente. Asimismo, por reunión de Directorio llevada a cabo el día 20 de octubre de 2021, que consta en el Acta de Directorio N 1.350,
da de curso legal, teniendo en cuenta el monto mínimo establecido en el Decreto 1331/2012. Se deberá realizar el aumento, para su adecuación, dando así cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 11 inciso 4 de la L.G.S./ A tal fin, se procede a capitalizar de la cuenta, Ajustes al Capital técnicamente capitalizable, que al cierre de
1 día - Nº 343851 - $ 2765,53 - 01/11/2021 - BOE

EMPRE MED S.A
Por acta de asamblea general ordinaria de fecha 10/08/2021 se designaron como miembros del directorio por el plazo de 3 ejercicios: al Sr.
Antonio Perez DNI: 13.329.062 como presidente y a la Sra. Marta Raquel Maine DNI: 14.839.606
como directora suplente. Ambos directores establecen domicilio especial en calle Eduardo Bradly n5942. También se decidió modificar la sede social de la empresa llevándola a la calle eduardo bradly N 5942, ciudad de córdoba 1 día - Nº 344042 - $ 149,45 - 01/11/2021 - BOE

CARUSO COMPAÑÍA ARGENTINA
DE SEGUROS S.A.
DESIGNACIÓN DE
AUTORIDADES 2021-2022.
DISTRIBUCIÓN DE CARGOS.

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

éste quedó conformado de la siguiente manera:
Presidente: Cr. Eduardo Daniel Sánchez, DNI 14.
665.116; Vicepresidente: Licenciado Juan José Aquilano, DNI 12.996.635 ; Director Titular que reemplaza-rá al Vicepresidente: María Verónica Zamora, DNI 22.224.510; como Directores Titulares: Arq. Oscar Eduardo Curet, DNI 11.187.372;
Cr. Eduardo Alberto Galarraga DNI 12.245.928, Ab. José Luis Álvarez DNI 17.841.895 y Sr. Rodolfo Gustavo Huergo DNI 16.291.775 y como Director Suplente: Víctor Hugo Carricaburu DNI
23.824.312, todos por el término de un ejercicio, es decir, un año, según lo establece el Estatuto Social. Al tratar el Sexto Punto del Orden del Día, Designación de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes por el término de un ejercicio, resultaron electos como Síndicos Titulares:
Cr. Raimundo Landín, DNI 8.009.894, Mat. Profesional 10-4302-6, Cr. Carlos Vicente Marraro, DNI 12.334.339, Mat. Profesional 10-4624-7 y el Dr. Fabián María Cámara, DNI 12.035.090, Mat.
Profesional Cr. Público 10-4591-6, Mat. Profesional Abogado 1-26700; y como Síndicos Suplentes: Cr. Álvaro Nicolás Marraro, DNI 33.598.880, Mat. Profesional 10-19251-3; Cr. Federico Andrés Landín, DNI 30.658.348, Mat. Profesional 1019570-3 y Dr. Javier Augusto Sánchez Buteler DNI 23.196.503, Mat. Profesional 1-32033, Mat.
Fed: T. 500- F.726.
1 día - Nº 345139 - $ 1049,39 - 01/11/2021 - BOE

SIMES HERMANOS S.A.C.I.I.F.

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