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Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba AÑO CVIII - TOMO DCLXXXII - Nº 222
CORDOBA, R.A., MIÉRCOLES 27 DE OCTUBRE DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 5 Realizar la explotación directa por sí o por terceros en establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 6 Elaboración, producción, transformación y comercialización de productos y subproductos alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explotación de servicio de catering, de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en eventos sociales. 7 Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación, servicio técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y exportación de softwares, equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8 Importación y exportación de bienes y servicios. 9 Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento.

En el día de la fecha, uno de junio de 2020, sien-

vés de un correo electrónico en los términos del art. 238 de la Ley General de Sociedades, los miembros del Directorio, quienes recibieron con la debida antelación un correo electrónico con el link de acceso a la reunión y sus respectivas instrucciones. El Sr. Presidente Martinat Gabriel Nicolas, expresa que la reunión se realiza a distancia a través del empleo de medios telemáticos en forma remota videoconferencia simultánea, en virtud de las medidas de emergencia sanitaria y restricción de la circulación dispuestas por el Decreto de Necesidad y Urgencia N 260/2020 y sus prórrogas y en cumplimiento de los requisitos prescriptos por artículo 84 de la Resolución IGJ
G N 7/2015, modificado por la Resolución IGJ
G N 11/2020. Agrega que se guardará una copia de respaldo en soporte digital, grabación que será conservada y estará a disposición de todos los asistentes por el término de cinco años, y que la reunión se transcribirá al Libro de Actas correspondiente y será suscripta por el Sr. Presidente.
Se deja constancia de que la plataforma digital elegida garantiza la transmisión simultánea de sonido, imágenes y la igualdad de trato de los participantes. El señor Presidente Martinat Gabriel Nicolás, quien preside la Asamblea, declara formalmente constituida la misma y propone el inmediato tratamiento del Orden del día que dice:
ORDEN DEL DÍA 1-Autorización al Sr. Presidente para que confeccione el Registro de Asistencia y transcriba y firme en el libro respectivo el acta grabada. Se aprueba por unanimidad. ORDEN
DEL DÍA 2- Ratificar los puntos 2 a 6 del Orden del día de la Asamblea General Ordinaria N 17
celebrada el 5/5/2020 con contravención de lo regulado por D.N.U: 297/20, a saber: 2 Consideración de los Estados Contables, Memoria correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019. Se procedió a la lectura de la Memoria, el señor Presidente manifiesta que, dado que la documentación pertinente ha sido puesta a disposición de los accionistas con la suficiente antelación, se den por leídas y aprobadas en su totalidad. Luego de un breve debate sobre distintos aspectos de la misma, se pasó a votar, y por unanimidad se aprobaron los siguientes documentos: la Memoria, el Inventario, el Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, los cuadros y anexos, por el ejercicio económico N
14 finalizado el 31 de diciembre de 2019. A con-

responsabilidad del directorio. Se pasa luego a considerar el punto 4 Distribución de Utilidades.
En uso de la palabra el Sr. Presidente propone un reajuste a los fines de recuperar las pérdidas sufridas durante dicho período. Distribución de Utilidades: Perdida del Ejercicio $ 146.644,70, p/
honorarios al Presidente $ 12.500,00 en forma simbólica como forma de reconocer su esfuerzo.Lo que es aprobado unánimemente.- A posteriori se trata el punto 5 Tras un intercambio de ideas queda expuesto que es necesario por razones estatuarias designar las nuevas autoridades; por tal motivo la Asamblea de Accionista por unanimidad de votos decide la renovación de las autoridades en su totalidad; quedando integrado de la siguiente manera: Director Titular y Presidente Señor Gabriel Nicolas Martinat DNI 26.481.515, argentino, ingeniero, domiciliado en Botafogo 3436, Córdoba y como Directo Suplente el Sr. Pablo Sebastián Martinat, DNI 25.141.060, argentino, licenciado en administración, domiciliado en Marinero Aguila 3735, Córdoba y como Directo Suplente Segundo a la Sra. Jimena Elisa Martinat, DNI 27.551.002, argentina, ingeniera agrónoma, con domicilio en Marinero Aguila 3735, Córdoba. Acto seguido todos y cada uno de los designados aceptan sus respectivos cargos de Presidente y Director Suplente y Director Suplente Segundo, bajo las responsabilidades legales y manifiestan con carácter de declaración jurada que No se encuentran comprendidos en la prohibiciones de incompatibilidades de los artículos 264 y 286 de la ley 19.550 y que fijan domicilio especial en calle Águila Jorge Néstor N 3755.
Por último se ratifica el punto 6 Designación de la persona autorizada para tramitar la solicitud de verificación de los requisitos legales y fiscales, y la inscripción en el Registro Público de Comercio. Los accionistas resuelven por unanimidad de votos designar a la Sra. María Luisa Pistone con D.N.I. 6.493.490 y la Sra. Nora Menghi con D.N.I. 20.380.563 como personas autorizadas para que en forma indistinta puedan realizar las gestiones necesarias para tramitar la solicitud de verificación de los requisitos legales y fiscales de lo decidido en la presente Asamblea General de Accionistas, y su tramitación en I.P.J. con facultades para efectuar publicaciones de avisos y edictos. A continuación, la totalidad de los Sres.
Accionistas manifiestan que la reunión ha sido celebrada sin que se hayan producido cortes de
do las 12 horas, en la Ciudad de Córdoba, se constituye y da comienzo la Asamblea General Ordinaria a distancia de INVERSIONES PISTMAR. S.A. Participan en forma remota a través de la plataforma Zoom accionistas, todos por sí, que representan el 100% del capital social y votos, quienes comunicaron su asistencia a tra-

tinuación se ratifica el punto 3 Consideración de la gestión del Directorio. Leído el punto, los accionistas deciden por unanimidad aprobar la gestión del directorio en su totalidad. Debaten sobre el aumento del pasivo corriente de la sociedad, entendiendo que el mismo es producto de un contexto inflacionario que poco tiene que ver con la
comunicación ni desajuste técnico alguno que haya impedido la deliberación o la emisión de los votos o en modo alguno cercenado la participación regular en el acto. Habiéndose agotado el tratamiento del orden del día previsto, y siendo las 14:00 hs el señor Presidente declara cerrada la Asamblea General de Accionistas. Firma del
1 día - Nº 343880 - $ 2562,54 - 27/10/2021 - BOE

SOLAR SA
AUMENTO DEL CAPITAL
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Edicto complementario del publicado el 14/09/2015 N 21397 y del publicado el 24/08/2021 Nº 329958. Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 10/09/2021
se resolvió ratificar las asambleas de fechas 08/05/2014 y 22/11/2016 que resolvieron el aumento de capital. Asimismo, se resolvió la elección de Alejandra Beatriz Barale, DNI 18.328.991
como Director Titular Presidente y de Marta Estela Alochis, DNI 4.663.758 como Director Suplente.
1 día - Nº 343895 - $ 160,58 - 27/10/2021 - BOE

INVERSIONES PISTMAR. S.A.
ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA N 18

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