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Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba AÑO CVIII - TOMO DCLXXXI - Nº 191
CORDOBA, R.A., MIÉRCOLES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

: 1- Convocar a Asamblea General Extraordinaria para el día jueves 16 de Setiembre de 2021, a las 20:00hs, en razón a las observaciones realizadas por la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba, en su Resolución N 1476 F/ 2021, utilizando la plataforma Google Meet como soporte remoto, con grabación y mediante el acceso a ella utilizando el siguiente enlace: Asamblea Extraordinaria Comisión Directiva de la Sociedad Escuela Especial Paulina Domínguez Jueves, 16 septiembre 8:00
- 9:00pm Información para unirse a la reunión de Google Meet Vínculo a la videollamada: https
meet.google.com/gae-dady-iby para asegurar la participación de la totalidad de los asociados, con el siguiente Orden del Día: 1 Ratificar la totalidad de lo tratado y aprobado en la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad realizada el día 15 de abril de 2021. 2 Rectificar la duración del mandato del miembro titular de la Comisión Revisora de Cuentas Sebastián Alejandro Amor a 2 años, conforme al art.26 del estatuto social.

tran comprendidos dentro de las incompatibilidades e inhabilidades establecidas por el artículo 264 de la Ley General de Sociedades. Asimismo, conforme al artículo 256 de la LGS, los Sres. Directores titulares y suplente constituyen domicilio especial conforme seguidamente se detalla: El Dr. Federico José Casermeiro, DNI 29.322.248, en calle Vélez Sarsfield Nº 557 de esta ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba; El Dr.
Rubén Omar Fassi, DNI 8.411.020, en calle Iturraspe Nº 1049 de esta ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba; el Dr. Diego Eladio Casermeiro, DNI 30.846.496, en calle España Nº 1311
de esta ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba; y el Dr. Dante Livio Cambursano; DNI
10.417.229, en calle Almafuerte Nº 485 de esta ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 335512 - s/c - 15/09/2021 - BOE

En la ciudad de Carlos Paz, a los días del mes de Agosto de dos mil veintiuno, siendo día y hora previamente designados, se reúnen en la sede social y en sesión asamblearia, la totalidad de los socios de la sociedad DOÑA CARMEN PEDRO G MORAL Y CIA SRL, inscripta en el Registro Público de Comercio bajo el No 832, Folio 3060, Tomo 13, del 22.07.87; cuya prórroga fuera inscripta bajo matrícula 12.521-B2., señora Cristina Leonor Moral LC 5.998.423 y señor Juan Pedro Masjoan DNI 23.940.638. Previa espera de ley se decide pasar al tratamiento del orden del día: a Modificación de la cláusula Quinta del contrato social. En este estado, ambos socios que reúnen la totalidad del capital social deciden modificar la cláusula Quinta del contrato social en cuanto prevé la existencia de dos Gerentes, atento que acorde al giro societario y cantidad de socios integrantes, la composición del órgano con un único Gerente es considerado suficiente.
De tal modo, los señores socios deciden redactar la mencionada cláusula en los siguientes términos: La administración, representación legal y uso de la firma social estará a cargo de uno o más gerentes en forma individual e indistinta, socios o no, por el término de tres años o el que persista si no hubiere nueva designación; siendo
SANATORIO ARGENTINO S.A.
SAN FRANCISCO
Por Acta N 100 de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de SANATORIO
ARGENTINO S.A de fecha 31/08/2021, realizada de manera VIRTUAL, se resolvió: PRIMERO:
dejar sin efecto las Actas de Asamblea N 99 de fecha 15/06/2021 que constan en los Exptes. N
0007-181360/2021 y N 0007-182543/2021 tramitados ante la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas de Córdoba; SEGUNDO: Ratificar el Acta de Directorio N 44 de fecha 25/01/2021
que convocó a Asamblea General Ordinaria para elección de Autoridades, y Ratificar el Acta de Asamblea Ordinaria N 98 de fecha 17/02/2021
de designación de Autoridades, donde se resolvió integrar el Directorio de la sociedad de la siguiente forma: PRESIDENTE: DR. FEDERICO JOSE CASERMEIRO; VICEPRESIDENTE:
DR. RUBÉN FASSI, VOCAL TITULAR: DIEGO
ELADIO CASERMEIRO; SUPLENTE: DR DANTE LIVIO CAMBURSANO. Todos los Directores electos dejan constancia de que no se encuen-

1 día - Nº 335087 - $ 826,79 - 15/09/2021 - BOE

DOÑA CARMEN PEDRO G MORAL
Y CIA SRL

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

reelegible/s. Los gerentes tendrán todas las facultades que sean necesarias para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto de la sociedad; b Designación de Gerente. Acto seguido los socios en modo unánime acuerdan designar Gerente de la sociedad al socio señor Juan Pedro Masjoan DNI 23.940.638, por el plazo de tres años o el que persista si no es designado otro; quién acepta el cargo en este acto, comprometiéndose a ejercerlo fiel y eficazmente; cumplimentando todas las obligaciones y ejerciendo las facultades que legalmente le asisten. Las partes autorizan a los Dres. Tomás G. Rueda mat. 1-21022 y/o Tomás Rueda Laje mat 1-37269, para que realicen los trámites de inscripción de esta modificación y de la nueva representación societaria según lo acordado precedentemente y presenten este documento societario ante el juzgado de la causa y/o realicen su inscripción por medio electrónico o el que correspondiere según el caso. Con lo que terminó el acto que previa lectura y ratificación firman todos los comparecientes en prueba de conformidad, en el lugar y fecha supra consignado y por ante escribana pública certificante. Sin más temas que tratar, se cierra el acto asambleario en el lugar y fecha consignado anteriormente. Fdo.:
Cristina L. Moral. Juan Masjoan.
1 día - Nº 335747 - $ 2198,20 - 15/09/2021 - BOE

ARSIT S.A.
RIO CUARTO
Designación de Autoridades Por Asamblea General Ordinaria N 03 del 14/08/2015, se designaron las autoridades que componen el Directorio de ARSIT S.A., quedando integrado de la siguiente manera: Director Titular: Presidente: César Conrado BERBE, DNI
21.998.058. Director Suplente: Guillermo Alberto CORTI, DNI 16.440.677; por tres ejercicios.
Todos ellos, aceptan los mandatos y expresan que no se encuentran impedidos de cumplir con tales funciones y constituyen domicilio especial en Roma N 2296 de la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba.
1 día - Nº 335066 - $ 189,73 - 15/09/2021 - BOE

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