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Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba AÑO CVIII - TOMO DCLXXX - Nº 177
CORDOBA, R.A., LUNES 30 DE AGOSTO DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

BALANCE-DISTRIBUCION DE UTILIDADES: El ejercicio social cierra el día 30 de Noviembre de cada año. A esa fecha se confeccionarán los Estados Contables conforme a las disposiciones en vigencia y normas técnicas de la materia.
1 día - Nº 331443 - $ 173,30 - 30/08/2021 - BOE

CHILEAR UNION S.A.
COLONIA CAROYA
ELECCION DE AUTORIDADES
Por Resolución de Asamblea General Ordinaria Nº 31 de fecha 2 de Marzo de 2021, se renovaron los cargos de los miembros del Directorio con mandato de 3 tres ejercicios y se distribuyeron los cargos de la siguiente forma: PRESIDENTE Y DIRECTOR TITULAR: Sr. José Luis Sivieri, D.N.I. Nº 8.567.618; VICE-PRESIDENTE
Y DIRECTORA TITULAR: Sra. Silvia Ester Scidá, D.N.I. Nº 12.347.273; DIRECTORA SUPLENTE:
Sra. Virginia Sivieri, D.N.I. Nº 27.326.964.
1 día - Nº 331442 - $ 155,81 - 30/08/2021 - BOE

COLTIR S.A.
JESUS MARIA
RENOVACION DE AUTORIDADES
Por acta de Asamblea General Ordinaria celebrada el 15 de Enero del 2021, en forma unánime se resolvió la elección de nuevas autoridades. El Directorio quedará conformado de la siguiente manera: Presidente:, EDUARDO OMAR LAURET, DNI: 18.024.617; Director Suplente: KARINA MARIEL FLORES, DNI: 20.850.988.
1 día - Nº 331457 - $ 115 - 30/08/2021 - BOE

INVERSIONES PISTMAR. S.A.
ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA N 17
En la ciudad de Córdoba, a los cinco días del mes de mayo del año 2020, siendo las 12:00, se constituye la Asamblea General Ordinaria en la sede social calle Aguila Jorge Néstor N 3755, de la ciudad de Córdoba, con la presencia del 100%

del capital social que da cuenta el libro Depósito de Acciones y Registro de Accionistas N 1 en su folio 19, revistiendo la presente el carácter de unánime, el Directorio de INVERSIONES PISTMAR. S.A., informándose que el Directorio en su reunión del día nueve de abril del año 2020
convocó a asamblea sin publicar edictos, en la seguridad de reunir la totalidad de accionistas con derecho a voto. El señor Presidente Martinat Gabriel Nicolás, quien preside la Asamblea, declara formalmente constituida la asamblea y propone el inmediato tratamiento del Orden del día que dice: ORDEN DEL DÍA 1- Designación de dos accionistas para que, conjuntamente con el Presidente, aprueben y firmen el Acta de Asamblea General Ordinaria N 17. Luego de un breve debate y por unanimidad se decide designar a la Sra. Jimena Elisa Martinat y al Sr. Pablo Sebastián Martinat para firmar el acta. ORDEN
DEL DÍA 2- Consideración de los Estados Contables, Memoria correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019. Se procedió a la lectura de la Memoria, el señor Presidente manifiesta que, dado que la documentación pertinente ha sido puesta a disposición de los accionistas con la suficiente antelación, se den por leídas y aprobadas en su totalidad. Luego de un breve debate sobre distintos aspectos de la misma, se pasó a votar, y por unanimidad se aprobaron los siguientes documentos: la Memoria, el Inventario, el Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, los cuadros y anexos, por el ejercicio económico N 14 finalizado el 31 de diciembre de 2019. Acto seguido el señor Presidente pone a consideración de los Señores accionistas el 3
punto del Orden del día que dice: ORDEN DEL
DÍA 3- Consideración de la gestión del Directorio. Leído el punto, los accionistas deciden por unanimidad aprobar la gestión del directorio en su totalidad. Debaten sobre el aumento del pasivo corriente de la sociedad, entendiendo que el mismo es producto de un contexto inflacionario que poco tiene que ver con la responsabilidad del directorio. Se pasa luego a considerar el ORDEN DEL DÍA 4: Distribución de Utilidades. En uso de la palabra el Sr. Presidente propone un reajuste a los fines de recuperar las pérdidas sufridas durante dicho período. Distribución de
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Utilidades: Perdida del Ejercicio $ 146.644,70, p/
honorarios al Presidente $ 12.500,00 en forma simbólica como forma de reconocer su esfuerzo.- Se pasa luego a considerar el ORDEN DEL
DIA 5: Tras un intercambio de ideas queda expuesto que es necesario por razones estatuarias designar las nuevas autoridades; por tal motivo la Asamblea de Accionista por unanimidad de votos decide la renovación de las autoridades en su totalidad; quedando integrado de la siguiente manera: Director Titular y Presidente Señor Gabirel Nicolas Martinat DNI 26.481.515 argentino, ingeniero domiciliado en Botafogo 3436 Córdoba y como Directo Suplente a Pablo Sebastián Martinat DNI 25.141.060 argentino licenciado en administración domiciliado en Marinero Aguila 3735
Córdoba y Directo Suplente Segundo a Jimena Elisa Martinat DNI 27.551.002 argentina ingeniera agrónoma con domicilio en Marinero Aguila 3735 Córdoba. Acto seguido todos aceptan sus respectivos cargos de Presidente y Director Suplente y Director Suplente Segundo, bajo las responsabilidades legales y en prueba de conformidad suscriben la presente acta a la vez que manifiestan con carácter de declaración jurada que No se encuentran comprendidos en la prohibiciones de incompatibilidades de los artículos 264 y 286 de la ley 19.550 y que fijan domicilio especial en calle Águila Jorge Néstor N 3755.
6 Punto del Orden del dia: Designación de la persona autorizada para tramitar la solicitud de verificación de los requisitos legales y fiscales, y la inscripción en el Registro Público de Comercio. Los accionistas resuelven por unanimidad de votos designar a la Sra. María Luisa Pistone con D.N.I. 6.493. 490 y la Sa. Nora Menghi con D.N.I. 20.380.563 como personas autorizadas para que en forma indistinta puedan realizar las gestiones necesarias para tramitar la solicitud de verificación de los requisitos legales y fiscales de lo decidido en la presente Asamblea General de Accionistas, y su tramitación en I.P.J.. Acto seguido, habiéndose agotado el tratamiento del orden del día previsto, y siendo las 14:00 hs el señor Presidente declara cerrada la Asamblea General de Accionistas, con el consentimiento unánime de todos los presentes, firmando de conformidad la presente acta.
1 día - Nº 331864 - $ 4075 - 30/08/2021 - BOE

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